مراهق كندي يعترف بالذنب في قضية احتيال إلكتروني بقيمة 13 مليون دولار عبر انتحال شخصيات في العملات الرقمية
أقر كندي بالذنب في تبييض أموال مسروقة من عملية احتيال للعملات الرقمية تجاوزت قيمتها 13 مليون دولار، تمت عبر انتحال صفة موظفين. والادعاء الأميركي يطلب حبسه لمدة تصل إلى 63 شهراً مقابل تعاونه.
وفقاً لوثائق محكمة أميركية، اعترف ترينتون ريتشارد جونستون (20 عاماً) بالتآمر لتبييض الأموال بعد اتهامه هو ومتآمرين آخرين بانتحال صفة موظفين من جوجل وتريزور وشركات أخرى للوصول إلى محافظ ضحاياهم من العملات الرقمية.
قال المدعون الفيدراليون إن العملية بدأت في يناير 2024 تقريباً، واعتمدت على أساليب الهندسة الاجتماعية بدلاً من الاختراقات التقنية. في إحدى القضايا المذكورة، أقنع جونستون ضحية بأن حساب جوجل الإلكتروني وحساب كوينباس الخاص به قد تم اختراقهما، مما أدى إلى سرقة حوالي 41 ألف دولار من عملة إيثر.
بعدها بأسابيع، استهدف الفريق أحد سكان كاليفورنيا بانتحال صفة ممثلين عن جوجل وشركة تريزور. بعد إقناع الضحية بأن شخصاً ما يحاول الدخول إلى محفظته، سرق المحتالون حوالي 13 مليون دولار من البيتكوين.
أظهرت سجلات المحكمة أن جزءاً من الأموال المسروقة ذهب لتمويل حياة باذخة في ميامي ولوس أنجلوس. قال المدعون إن حوالي 1.2 مليون دولار صرفت خلال شهرين على سيارات فاخرة ومجوهرات وطائرات خاصة وفنادق ومصاريف شخصية أخرى.
بمساعدة صاحب شركة تأجير سيارات رياضية (براندون تارديبون)، اشترى جونستون واستأجر سيارات فاخرة، منها لامبورغيني أفنتادور وبي إم دبليو. كما دفع ثمن طائرة خاصة وعقار للإيجار في شمال ميامي ونفقات سفر للضيوف.
كشفت التحقيقات عن جونستون بعد توقف مروري في مارس الماضي. ضباط أوقفوه أثناء قيادته سيارة رولز رويس وصادروا أجهزة إلكترونية وملاحظات مكتوبة تربطه بعملية الاحتيال.
كجزء من القضية، سلم جونستون حوالي 53.16 بيتكوين و275.23 إيثر، بقيمة 3.7 مليون دولار بسعر السوق الحالي.
ينصح الادعاء بسجن جونستون من 51 إلى 63 شهراً، وطلب إسقاط تهم الاحتيال الإلكتروني المنفصلة بموجب اتفاق الإقرار بالذنب. وتواجه تارديبون عقوبة بالسجن من 27 إلى 33 شهراً.
الهندسة الاجتماعية: تهديد متزايد للعملات الرقمية
بعيداً عن القضية الجنائية، تحذر شركات الأمن من أن احتيال انتحال الصفات يبقى أحد أنجح أساليب سرقة العملات الرقمية.
قال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة سيافيرس، إن معظم سرقات العملات الرقمية الكبرى الآن تأتي من الخداع البشري وليس الهجمات التقنية المعقدة. وأشار إلى أن معاملات العملات الرقمية تتم بسرعة ويصعب عكسها، مما يسمح للمحتالين بالربح بعد كسب ثقة الضحية لفترة قصيرة.
تحقيقات حديثة كشفت أنماطاً مشابهة. في ديسمبر، حدد محقق البلوكتشين زاك إكس بي تي محتالاً كندياً سرق أكثر من مليوني دولار بانتحال صفة موظف دعم في كوينباس. وأنفق المسروقات على القمار والمشتريات الفاخرة وأسماء مستخدمين نادرة لوسائل التواصل الاجتماعي مع محاولة إخفاء هويته.
أظهرت بيانات أخرى من زاك إكس بي تي أن احتيال الهندسة الاجتماعية استهدف مستخدمي كوينباس وحده بخسائر لا تقل عن 65 مليون دولار بين ديسمبر 2024 ويناير 2025. ووثق المحقق قضية أخرى لمحتال من نيويورك سرق أكثر من 4 ملايين دولار من عملاء كوينباس.
بحسب لافيد، التعليم وحده لن يوقف هذه الهجمات. في رأيه، تحتاج منصات التداول ومزوّدي المحافظ والبنوك إلى أنظمة تكشف الأنشطة المشبوهة قبل خروج الأموال من حسابات العملاء، بدلاً من الاعتماد على التحقيقات بعد السرقة.
أسئلة شائعة
- كيف نفذ المحتالون عملية السرقة الكبيرة؟
انتحل المحتالون صفة موظفين من شركات مثل جوجل وتريزور عبر اتصالات هاتفية، وأقنعوا الضحايا بأن حساباتهم مخترقة، ثم حصلوا على مفاتيح محافظ العملات الرقمية وسرقوا الأموال. - ما العقوبات التي يواجهها المحتالون؟
الادعاء الأميركي يطلب حبس المحتال الرئيسي من 51 إلى 63 شهراً بعد إقراره بالذنب، بينما يواجه شريكه حكماً بالسجن من 27 إلى 33 شهراً، مع مصادرة البيتكوين والإيثر المسروقين. - كيف يمكن حماية نفسي من هذه الاحتيالات؟
لا تثق أبداً في اتصالات تدّعي أن حساباتك مخترقة، اتصل بالشركة رسمياً عبر موقعها الرسمي، واستخدم محافظ أجهزة (Hardware Wallets) مع كلمات مرور قوية، وتجنب مشاركة مفاتيح محفظتك مع أي شخص.
