مراهق احتيال في العملات الرقمية يسرق 13 مليون دولار لينفقها على طائرات خاصة وسيارة لامبورغيني
اتهم مدعون أمريكيون مراهقاً كندياً بسرقة أكثر من 13 مليون دولار من العملات الرقمية عبر عمليات احتيال هندسة اجتماعية، لتمويل “نمط حياة فاخر” في ميامي ولوس أنجلوس، شمل شراء سيارات فاخرة ومجوهرات ورحلات بطائرات خاصة.
في مايو الماضي، وجهت النيابة العامة الأمريكية تهمًا إلى تينتون ريتشارد جونستون، الذي كان عمره 19 عامًا آنذاك، في مخطط تظاهر فيه هو ومتآمرون معه بأنهم موظفون في شركة جوجل و”تريزور” وشركات عملات رقمية أخرى، للوصول إلى محافظ الضحايا وسرقة أموالهم.
يوم الثلاثاء، اعترف جونستون (20 عامًا الآن) بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال، ليتجنب تهمًا أخرى كانت قد تصل عقوبتها إلى السجن 40 عامًا.
كيف تعمل عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية؟
أصبحت هجمات الهندسة الاجتماعية، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم جهات أو أشخاص موثوقون لخداع الضحايا، منتشرة في عالم العملات الرقمية، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي ساعدت المحتالين على انتحال شخصيات الآخرين بسهولة.
وقال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة “سايفيرز” لأمن العملات الرقمية: “هذه القضية تظهر أن أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية اليوم لا تتم عبر اختراقات برمجية معقدة، بل عبر التلاعب البشري البسيط”.
وأضاف: “العملات الرقمية تجعل هذا الخطر كبيرًا لأن المعاملات سريعة ولا يمكن التراجع عنها بسهولة”.
تفاصيل عملية الاحتيال
حسب وثائق المحكمة، بدأ جونستون ومتآمروه عمليات الاحتيال في يناير 2024. وفي فبراير، خدع جونستون ضحية ليعتقد أن حسابه في جوجل وكوينبيس قد تعرض للاختراق، مما سمح لهم بسرقة حوالي 41 ألف دولار من عملة إيثيريوم.
وبعد أقل من شهر، تظاهر جونستون ومتآمروه بأنهم ممثلون لشركتي جوجل وتريزور لخداع ضحية أخرى في كاليفورنيا، وإقناعه بأن هناك من يحاول الوصول إلى محفظته الرقمية، مما سمح لهم بسحب حوالي 13 مليون دولار من عملة بتكوين.
كيف أنفق الأموال المسروقة؟
- حوالي 1.2 مليون دولار من العملات المسروقة استخدمت في تمويل حياة فاخرة في ميامي ولوس أنجلوس خلال شهرين فقط.
- بمساعدة براندون تارديبون، مالك شركة لتأجير السيارات الفاخرة (الذي اعترف أيضًا بغسل الأموال)، أنفق جونستون معظم المال على شراء واستئجار سيارات فاخرة، منها سيارتان من نوع بي إم دبليو وسيارة لامبورغيني أفينتادور.
- استخدمت الأموال المسروقة أيضًا لاستئجار طائرة خاصة، ومنزل في شمال ميامي، وتذاكر طيران لـ”فتاتين من نيويورك”.
نهاية المخطط
انتهت مغامرة جونستون في مارس الماضي، عندما أوقفته الشرطة بسبب السرعة الزائدة في سيارة رولز رويس، ووجدت بحوزته 21 قرصًا يشتبه أنها أمفيتامين. وصادر المحققون حاسوبه وهاتفه وملاحظات مكتوبة بخط يده، مما كشف صلته بعملية الاحتيال.
ومنذ ذلك الحين، سلم جونستون حوالي 53.16 بتكوين و275.23 إيثيريوم، بقيمة 3.7 مليون دولار بالأسعار الحالية. ونتيجة لصفقة الإقرار بالذنب وتعاونه الكامل، أوصى المدعون بسجن جونستون لمدة تتراوح بين 51 و63 شهرًا، وإسقاط تهم الاحتيال الإلكتروني.
كما أوصى المدعون بسجن تارديبون لمدة تتراوح بين 27 و33 شهرًا.
حملة أمريكية على محتالي العملات الرقمية
هذه القضية هي انتصار جديد للسلطات الأمريكية في مطاردتها لمحتالي العملات الرقمية الكبار.
- في أبريل، حُكم على إيفان تانجمان (22 عامًا) من كاليفورنيا بالسجن 70 شهرًا لدوره في سرقة 263 مليون دولار من العملات الرقمية عبر الهندسة الاجتماعية والسطو.
- في فبراير، حُكم على مواطن صيني بالسجن 20 عامًا في سجن فيدرالي أمريكي بتهمة الاحتيال في عملات رقمية وسرقة أكثر من 73 مليون دولار من الضحايا، ومعظمهم من المستثمرين الأمريكيين.
وقال لافيد: “لا يمكن للصناعة الاعتماد على التثقيف فقط. المحافظ الرقمية ومنصات التداول والبنوك بحاجة إلى أنظمة أمان في الوقت الفعلي تكتشف السلوك المشبوك وتحليل أنماط غسل الأموال قبل أن تخرج الأموال من الحساب. التحول المطلوب هو من التحقيق في الاحتيال بعد السرقة، إلى منع حدوثه قبل التنفيذ”.
أسئلة شائعة
ما هي هندسة الاجتماعية في العملات الرقمية؟
هي نوع من الاحتيال حيث يتظاهر المخترقون بأنهم أشخاص أو جهات موثوقة (مثل موظفي جوجل أو شركات العملات الرقمية) لخداع الضحايا وإقناعهم بتسليم مفاتيح محافظهم الرقمية أو معلومات حساسة، مما يسمح للمحتالين بسرقة أموالهم.
لماذا تعتبر عمليات احتيال العملات الرقمية خطيرة؟
لأن معاملات العملات الرقمية سريعة جدًا ولا يمكن التراجع عنها بسهولة. بمجرد إرسال الأموال إلى المحتال، يصعب استعادتها، خاصة إذا تم تحويلها إلى محافظ أخرى أو غسلها بسرعة.
كيف يمكن حماية نفسي من احتيال العملات الرقمية؟
لا تشارك أبدًا كلمات السر أو مفاتيح محفظتك مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه من شركة موثوقة. استخدم محافظ الأجهزة (Hardware Wallets) للإيداعات الكبيرة، وتحقق دائمًا من صحة أي اتصال يتعلق بحساباتك الرقمية من خلال قنوات الاتصال الرسمية للشركة وليس من خلال روابط أو مكالمات واردة.
