حُكم على رجل من مدينة نيوكاسل بولاية واشنطن الأمريكية بالسجن لمدة خمس سنوات، لتورطه في تحويل أموال ناتجة عن الاحتيال عبر حسابات بنكية ومنصات تداول عملات رقمية. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي أن جيفري ك. أويونغ أقر بالذنب في تهمة التآمر لغسل الأموال.
وقال المدعون إن ما يقرب من 100 مليون دولار مرت عبر حسابات فتحها أويونغ وربطها بمنصات العملات الرقمية.
الحكم في محكمة سياتل الفيدرالية
أصدر القاضي الفيدرالي جون ك. كوجينور الحكم على أويونغ في محكمة سياتل. ووصف القاضي العقوبة بأنها تتناسب مع “حجم وخطورة هذا الاحتيال”. وكان أويونغ قد اعتُقل في أغسطس 2024، وأقر بالذنب في فبراير الماضي.
وبحسب المدعين، استمر أويونغ في التواصل مع شركائه في الجريمة حتى بعد توجيه الاتهام له واعتقاله. وقال نيل فلويد، مساعد المدعي العام الأول، إن أويونغ ساعد المحتالين في الحصول على أموال المستثمرين. وأضاف فلويد في بيان: “ساعد أويونغ في تسهيل عملية احتيال خطط لها آخرون”.
وأوضح فلويد أن الضحايا اعتقدوا أنهم يرسلون أموالهم إلى حسابات ضمان حقيقية. كما كشف أن أويونغ قام بتحويل رسوم غير قانونية عبر حسابات زوجته البنكية. وحضر أحد الضحايا من المملكة المتحدة جلسة النطق بالحكم، وقال لأويونغ: “لقد تسببت في الكثير من الألم”.
مخطط النفط والغاز باستخدام الحسابات البنكية والرقمية
أظهرت سجلات المحكمة أن أويونغ أنشأ 9 كيانات على الأقل لتلقي أموال المستثمرين. واستخدمت هذه الكيانات أسماء مرتبطة بالنفط والغاز والخدمات اللوجستية والضمان وخدمات الطاقة. ومن أغسطس 2022 إلى أغسطس 2024، أخبر الشركاء الضحايا بأنهم يستثمرون في تخزين النفط. وقال المدعون إن مواقع التخزين كانت في روتردام بهولندا وهيوستن بأمريكا.
وقيل للضحايا إنهم سيحققون أرباحاً من تأجير مساحات التخزين الخزانية للآخرين. وبعد وصول الأموال إلى حسابات أويونغ، تم تحويلها إلى حسابات أخرى أو وجهات خارجية أو منصات عملات رقمية.
وذكر المدعون أن أويونغ فتح 81 حساباً بنكياً على الأقل في 24 مؤسسة مالية. كما فتح 19 حساباً عبر 8 منصات للعملات الرقمية. واستقبلت هذه الحسابات 97.1 مليون دولار كودائع من أطراف ثالثة بين يونيو 2022 ويوليو 2024. وأكدت الحكومة أن جميع الودائع في هذه الحسابات كانت من عائدات الاحتيال.
تحويلات البيتكوين والعملات المستقرة
قالت السلطات إن أويونغ استخدم منصات مثل Gemini وBitStamp وCoinbase لشراء العملات الرقمية. وشملت المشتريات بيتكوين وتيثر ويو إس دي كوين وإيثريوم. ووفقاً لسجلات المحكمة، تم تحويل معظم العملات الرقمية لاحقاً إلى حسابات على منصة Binance. وقال المدعون إن أفراداً في نيجيريا وروسيا كانوا يسيطرون على حسابات Binance هذه.
وفي أوراق الحكم، قال المدعون إن أويونغ ساعد في إخفاء عائدات الاحتيال عن المؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون. وأضافوا أنه استخدم أوصافاً كاذبة للمعاملات ومستندات دعم مزيفة.
وأشار المدعون أيضاً إلى أنه قام بتحويل أموال الضحايا بين حسابات ليس لها أي غرض تجاري. وقام بسرعة بتحويل الأموال الورقية إلى عملات رقمية وأرسلها إلى عناوين يسيطر عليها شركاؤه. وحصل أويونغ على 4,078,348 دولاراً كعمولات، وفقاً للمدعين. وطالب بعمولات أعلى كلما زاد علمه بالاحتيال.
التعويضات ومصادرة الأموال ما زالت معلقة
أحالت المحكمة حساب التعويضات إلى قاضٍ منفصل. وطلب المدعون تعويضاً قدره 24,707,031 دولاراً للضحايا. وسيخسر أويونغ حوالي 2.3 مليون دولار تم مصادرتها من حساباته البنكية ومنزله.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم مصادرة سيارة Audi SQ8 الخاصة به، وفقاً لمكتب المدعي العام. ووافق على عدم الاعتراض على المصادرة المدنية لحوالي 7.1 مليون دولار تم مصادرتها من محافظ العملات الرقمية. كما وافق على تسليم حوالي 300 ألف دولار من حساباته البنكية كتعويض.
وأشاد القاضي كوجينور بجهود المدعين في استرداد الأموال للضحايا. وقال القاضي خلال جلسة النطق بالحكم: “كان الأداء ممتازاً”. وتولت تحقيقات الأمن الداخلي والتحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب القضية. وتولى الادعاء المساعدان جييل آي. باير ويوناه تشونغ.
أسئلة شائعة حول القضية
- لماذا تم الحكم على جيفري أويونغ بالسجن 5 سنوات؟ لأنه أقر بالذنب في التآمر لغسل الأموال. وساعد في تحويل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات الاحتيال عبر حسابات بنكية ومنصات عملات رقمية. القاضي قال إن العقوبة تتناسب مع حجم الاحتيال الكبير.
- كيف كان مخطط الاحتيال يعمل؟ كان المحتالون يقنعون الضحايا بأنهم يستثمرون في مشاريع تخزين نفط حقيقية. الضحايا كانوا يرسلون أموالاً إلى حسابات يسيطر عليها أويونغ. بعد ذلك، كان أويونغ يحول الأموال إلى حسابات أخرى أو يرسلها إلى الخارج أو يشتري بها عملات رقمية مثل البيتكوين ويحولها لشركائه في نيجيريا وروسيا.
- ماذا سيحدث للأموال التي تمت مصادرتها؟ المحكمة أجلت حساب التعويضات لقاضٍ منفصل. المدعون طلبوا تعويض الضحايا بأكثر من 24.7 مليون دولار. أويونغ سيفقد حوالي 2.3 مليون دولار من حساباته ومنزله، وسيارته Audi SQ8، وحوالي 7.1 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية. سيتم استخدام هذه الأموال لتعويض الضحايا.
