كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن منصة بينانس سهلت تحويل مليارات الدولارات من العملات الرقمية إلى جهات مرتبطة بإيران.
تفاصيل التحويلات عبر بينانس
ذكرت الصحيفة أن ممولًا إيرانيًا يُدعى “بابك زنجاني”، والذي يصف نفسه بأنه ناشط مناهض للعقوبات، استخدم بينانس لإجراء معاملات بقيمة 850 مليون دولار خلال عامي 2024 و2025. وتظهر وثائق الامتثال في بينانس أن زنجاني نفذ معظم هذه المعاملات من حساب واحد، ورغم أن المنصة أبلغت عن هذا الحساب عدة مرات، إلا أنه ظل نشطًا لمدة 15 شهرًا على الأقل.
آخر معاملات زنجاني كانت في ديسمبر، وخلال عام 2025 وحده، أرسل 107 ملايين دولار من محافظه الرقمية إلى حسابات بينانس. وأفادت الصحيفة أن وكالات إنفاذ القانون الأجنبية وجدت أموالًا استمرت في التدفق خلال عام 2026 إلى جهات مرتبطة بإيران عبر حسابات بينانس.
وفي العامين اللذين سبقا الحرب بين أمريكا وإسرائيل مع إيران، سهلت بينانس معاملات رقمية بمليارات الدولارات أُرسلت إلى كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
اجتماعات المسؤولين الأمريكيين مع بينانس
في مارس الماضي، اجتمع مسؤولون من وزارة الخزانة الأمريكية مع مسؤولي بينانس للتعبير عن قلقهم بشأن امتثال المنصة لاتفاقية المراقبة التي أُبرمت في صفقة التسوية عام 2023. ووفقًا للصحيفة وموظفي الامتثال السابقين، حاول مسؤولو بينانس حماية عملياتهم من المراقبين خوفًا من أن يؤدي الامتثال إلى إبطاء النمو.
من هو بابك زنجاني؟
- زنجاني تاجر سابق لجلود الأغنام تحول إلى رجل أعمال ثري.
- حكمت عليه إيران بالإعدام في مارس 2016 لإدانته باختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية.
- تم تخفيف الحكم في 2024، وبعدها بعام حصل على عقد حكومي بقيمة 750 مليون دولار لشركته “دوتون جروب” لبناء آلاف العربات للسكك الحديدية الإيرانية.
- أدرجته أمريكا على قائمة العقوبات في أبريل 2013، ثم في يناير 2026 فرضت عقوبات عليه وعلى شركتيه للعملات الرقمية المسجلتين في بريطانيا “زد إكس” و”زد إكسون” لدعمهما المالي للنظام الإيراني ومساعدته في غسل الأموال.
تدعي أمريكا أن شركة “زد إكس” عالجت معاملات بأكثر من 94 مليار دولار. وأفادت وول ستريت جورنال أن الشركة تلقت أموالًا من مبيعات النفط الإيرانية عبر بنوك في تركيا، ثم استخدمت حسابها المؤسسي في بينانس لتحويل الأموال إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري. بلغ إجمالي معاملاتها بين 2024 و2025 حوالي 830 مليون دولار.
تُظهر تقارير الامتثال في بينانس أن الحساب أطلق تنبيهات داخلية عند الوصول إليه من طهران في أواخر 2024، ثم أطلق 12 تنبيهًا إضافيًا حتى نوفمبر 2025. شركة “دوتون جروب” لم تخضع للعقوبات وهي وراء مشاريع تشمل الخدمات اللوجستية ومركبات النقل التشاركي ومشاريع العملات الرقمية مثل “بيت بانك”. ويشير محللو العملات الرقمية إلى أن إمبراطوريته التجارية لا تزال تعكس بنية تحتية للتهرب من العقوبات.
موقف بينانس من التقرير
تقول بينانس إن تقرير وول ستريت جورنال يحتوي على “أخطاء جوهرية”. ففي فبراير 2026، نشرت الصحيفة أن بينانس فصلت محققين داخليين اكتشفوا معاملات مشبوهة بقيمة مليار دولار أُرسلت إلى جهات مرتبطة بإيران. وطلبت بينانس سحب المقال لتصحيح “معلوماته الخاطئة”، ثم رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة.
مؤخرًا، قال متحدث باسم بينانس للصحيفة إن مقالها الأخير غير دقيق، وإن بينانس لم تعالج معاملات من كيانات خاضعة للعقوبات في ذلك الوقت، واتخذت كل الإجراءات المناسبة. وأضاف: “يبدو أن الغالبية العظمى من هذه المعاملات لا علاقة لها بمنصة بينانس”. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن بينانس رفضت الإجابة عن أسئلة محددة حول المعاملات والمبالغ المتداولة.
ردًا على المقال الأخير، ادعى ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لبينانس، أن تقارير الصحيفة “لا تزال تحتوي على أخطاء جوهرية حول الحقائق والتزام بينانس بإطار امتثال قوي”. وقال: “بينانس حققت في هذه القضايا قبل أن تتواصل معنا الصحيفة. قدمنا الحقائق للصحيفة ولم تنشرها”.
تداعيات التقرير: تحقيق أمريكي
في مارس، أفادت وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا مع بينانس بعد تقاريرها السابقة عن المنصة وإيران. كان السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال قد كتب إلى بينانس يطلب معلومات عن دور الشركة في معاملات التهرب من العقوبات إلى جهات إيرانية وروسية، واصفًا إياها بأنها “مخالفة متكررة” تعيد ارتكاب جرائم الماضي.
غُرمت بينانس 4.3 مليار دولار في 2023 لفشلها في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات. وحُكم على رئيسها التنفيذي السابق تشانغ بنغ تشاو بأربعة أشهر في السجن. وكجزء من التسوية، وافقت بينانس على تعيين مراقب امتثال لضمان التزامها بالقوانين. تم العفو عن تشاو من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أكتوبر الماضي. وتذكر وول ستريت جورنال أن بينانس دعمت عائلة ترامب بمبلغ 1.2 مليار دولار بعد دعمها لمنصة “وورلد ليبرتي فاينانشال”.
أسئلة شائعة
هل استمرت بينانس في تسهيل المعاملات الإيرانية بعد الغرامة؟
وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، نعم. تشير الوثائق إلى أن بينانس سهلت معاملات بمليارات الدولارات لجهات مرتبطة بإيران حتى بعد دفع غرامة 4.3 مليار دولار في 2023، وأن الحسابات ظلت نشطة لأكثر من 15 شهرًا رغم الإبلاغ عنها.
ما هي علاقة بابك زنجاني بالحرس الثوري الإيراني؟
بابك زنجاني، وهو رجل أعمال إيراني محكوم عليه سابقًا بالإعدام، استخدم شركاته الرقمية “زد إكس” و”زد إكسون” لتحويل أموال من مبيعات النفط الإيراني عبر بينانس إلى محافظ رقمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقًا للتقارير.
كيف ردت بينانس على هذه الاتهامات؟
نفت بينانس الاتهامات ووصفت التقرير بأنه يحتوي على “أخطاء جوهرية”، وأكدت أنها حققت في الأمر قبل نشر التقرير واتخذت الإجراءات المناسبة. كما رفضت الإجابة عن أسئلة محددة حول حجم المعاملات.
