رفض ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، تقريرًا جديدًا من صحيفة وول ستريت جورنال، قائلاً إنه يحتوي على ادعاءات خاطئة حول ضوابط العقوبات الخاصة بالمنصة.
قال تينغ في منشور على منصة إكس إن تقرير وول ستريت جورنال يحتوي على “أخطاء أساسية” بشأن بينانس وبرنامج الامتثال الخاص بها. وأوضح أن بينانس لم تسمح بإجراء معاملات مع أشخاص خاضعين للعقوبات، وأن المعاملات التي ذكرتها الصحيفة حدثت قبل أن يتم فرض عقوبات على الأفراد المعنيين.
ذكرت الصحيفة أن شبكات مرتبطة بإيران استخدمت حسابات على بينانس لتحويل مبالغ كبيرة، بما في ذلك أموال يُزعم أنها مرتبطة بأنشطة خاضعة للعقوبات. وقال التقرير إن النشاط شمل حسابات مرتبطة بالممول باباك زنجاني وشركة العملات الرقمية زيديكس. نفت بينانس هذه الادعاءات وقالت إن المعلومات غير دقيقة.
تينغ: بينانس راجعت الأمر
قال تينغ إن بينانس راجعت بالفعل المشكلات قبل أن تتصل بها الصحيفة. وأضاف أن بينانس قدمت تلك التفاصيل للصحيفة، لكنها لم تُدرج في التقرير.
وأكد تينغ أن بينانس تتبع “سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير القانونية”، وستواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والعالمية لمكافحة الجريمة المالية. يركز هذا التعليق دفاع بينانس على التوقيت والمراجعة الداخلية والتعاون مع السلطات.
سجل الامتثال لا يزال قيد المراجعة
يأتي هذا النزاع الأخير بعد تقارير سابقة واستفسارات حكومية حول أنظمة العقوبات في بينانس. في شهر مارس، نفت بينانس رسميًا الادعاءات التي سمحت فيها بإجراء معاملات مرتبطة بإيران، وقالت إن التقارير الإعلامية التي استشهد بها تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي تحتوي على ادعاءات كاذبة حول برنامج الامتثال لديها.
قالت بينانس في ذلك الوقت إنها تطلب التحقق من الهوية لكل مستخدم، وتمنع الأشخاص الموجودين في إيران من استخدام المنصة. كما ذكرت الشركة أنها تستخدم أكثر من 25 أداة مراقبة لفحص المستخدمين ومراجعة المعاملات.
التسوية السابقة تشكل النقاش
تظل هذه القضية حساسة لأن بينانس أقرت بالذنب في عام 2023 لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية. قالت وزارة العدل الأمريكية إن بينانس وافقت على دفع أكثر من 4.3 مليار دولار والاحتفاظ بمراقب امتثال مستقل كجزء من التسوية.
قال مسؤولون أمريكيون إن القضية تضمنت إخفاقات سمحت بإجراء معاملات بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين في مناطق خاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران، بين عامي 2018 و2022. ومنذ ذلك الحين، قالت بينانس إنها أعادت بناء أجزاء من نظام الامتثال لديها وحسّنت المراقبة.
بينانس تشير إلى ضوابط أقوى
أشارت بينانس مرارًا إلى المقاييس الأخيرة كدليل على التقدم. ذكرت تقارير سابقة أن المنصة قالت إن التعرض المرتبط بالعقوبات انخفض بنسبة 96.8% بين يناير 2024 ويوليو 2025، من 0.284% من إجمالي حجم التداول إلى 0.009%.
كما قالت الشركة إن أكثر من 1500 موظف يدعمون الآن عمليات الامتثال وفحص العقوبات والتحقيقات والمخاطر. ذكرت بينانس أنها عالجت أكثر من 71,000 طلب من جهات إنفاذ القانون في عام 2025، وساعدت السلطات في استرداد الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
أسئلة شائعة
س: ماذا قال ريتشارد تينغ عن تقرير وول ستريت جورنال؟
ج: قال إن التقرير يحتوي على أخطاء أساسية، وأن بينانس لم تسمح بمعاملات مع أشخاص خاضعين للعقوبات، وأن المعاملات المذكورة حدثت قبل فرض العقوبات.
س: كيف تتعامل بينانس مع مزاعم انتهاك العقوبات؟
ج: تؤكد بينانس أنها تتبع سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية، وتستخدم أكثر من 25 أداة مراقبة، وتتعاون مع جهات إنفاذ القانون، وقد خفضت التعرض للعقوبات بنسبة كبيرة.
س: ما هي خلفية مشاكل بينانس مع العقوبات؟
ج: أقرت بينانس بالذنب في 2023 لانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية ودفعت 4.3 مليار دولار كجزء من تسوية، لكنها تقول إنها حسنت أنظمة الامتثال والمراقبة منذ ذلك الحين.
