قام المسؤولون عن تصفية شركة تيرافورم لابس بإزالة السرية عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجموعة جان ستريت، والتي تتهمها باستخدام محادثة سرية على تيليجرام لتحقيق أرباح من انهيار عملة تيرا بقيمة 40 مليار دولار.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد جان ستريت
رفع المسؤول المعين تود سنايدر الدعوى في فبراير الماضي أمام محكمة في مانهاتن. تتهم الدعوى جان ستريت ومؤسسها المشارك روبرت جرانيري والموظفين برايس برات ومايكل هوانغ باستخدام معلومات داخلية لتنفيذ صفقات قبل الآخرين وتحقيق أرباح من انهيار تيرافورم لابس.
المفتاح في هذه القضية هو مجموعة محادثة على تيليجرام تسمى “سر برايس” أنشأها برات. وتزعم الدعوى أنه استخدم المجموعة لنقل معلومات من موظفين مختلفين في تيرافورم إلى جان ستريت.
في وقت رفع الدعوى، قالت جان ستريت إنها مليئة بـ”ادعاءات غير قائمة على أساس وفرصة”. وأضافت: “هذه الدعوى اليائسة هي محاولة واضحة لانتزاع الأموال، بينما من المعروف جيدًا أن الخسائر التي تكبدها حاملو تيرا (UST) ولونا (LUNA) كانت نتيجة عملية احتيال بمليارات الدولارات ارتكبتها إدارة تيرافورم لابس”.
كانت الدعوى معظمها محجوبًا، لكن الآن تم إزالة العديد من هذه الحجب. قام موقع بروتوس بمقارنة المستندات للكشف عن الجديد.
الادعاءات الجديدة بعد إزالة الحجب
المجموعة الأولى من السطور المكشوفة تقدم مجموعة المحادثة “سر برايس”، وتذكر أنها كانت سلسلة رسائل سرية سميت باسم متدرب سابق في تيرافورم ومطور أنظمة حالي في جان ستريت. تزعم أن المعلومات الداخلية سمحت لجان ستريت بتفادي تعرض لمئات الملايين من الدولارات، “ثم بيع عملات تيرافورم على المكشوف لتحقيق أرباح غير قانونية أكبر”.
تدعي السطور المكشوفة أن جان ستريت “حقت مكاسب ضخمة”. ثم تزعم الدعوى أن جان ستريت، وهي تعلم أنها استخدمت معلومات داخلية، قامت بحذف كل الآثار التي تربط محفظة العملات الرقمية بهذه الصفقات.
جان ستريت كانت “جائعة لمعلومات التمويل اللامركزي”
نستطيع الآن رؤية الادعاء بأن جان ستريت كانت “جائعة جدًا لمعلومات التمويل اللامركزي”، وأنها باعت كل ما لديها من عملة UST. ثم يُزعم أنها “اتخذت مراكز بيع على المكشوف في UST ولونا للربح من الانهيار الذي ساعدت في إحداثه”.
تم الكشف عن تفاصيل كانت محجوبة سابقًا عن برات وجرانيري وهوانغ. تذكر هذه التفاصيل دور جرانيري في التصريح بصفقات UST المشبوهة، وتزعم أنه ناقش إنقاذ نظام تيرافورم البيئي بينما كان يطلع على معلومات غير عامة وجوهرية.
يُزعم أن برات كان متورطًا في “الحصول على معلومات من تيرافورم وتأكيدها وتقديمها للآخرين في جان ستريت”.
تدعي الدعوى أيضًا أن هوانغ ناقش إيقاف تشغيل محفظة جان ستريت، وكان مسؤولاً بشكل أساسي عن تنفيذ الصفقات ذات الصلة خلال انهيار ربط UST في 2022، وكثيرًا ما كان يتلقى معلومات برات الداخلية.
برات كان يُضيف “توضيحات”
تدعي الدعوى المكشوفة حديثًا أيضًا أن موظفي جان ستريت ناقشوا الاستثمار في تيرافورم ومؤسسة حماية لونا (LFG)، وفكروا في جمع رأس مال بقيمة مليار دولار لمؤسسة LFG من خلال بيع خارجي لعملة LUNA. سأل الموظفون -الذين لا يزالون مجهولين- عن كيفية تحقيق ذلك، وما إذا كانت الصفقة تتضمن “تجميدًا لأربع سنوات و24 مشاركًا، بمتوسط سعر 51 دولارًا لكل لونا”.
تزعم الدعوى أن هوانغ كان متشككًا في سعر 51 دولارًا، وأضاف برات إلى النقاش “لإضافة بعض التوضيحات”. وتزعم الدعوى أيضًا أن برات قال: “التسعير حول 51 دولارًا يبدو صحيحًا وفقًا لمصادري”.
يضيف أن برات سمع أن التمويل كان من المفترض أن يكون ملياري دولار في الأصل، وكان من المفترض أن تكون الصفقة بخصم 40% قبل أن تنهار عملة LUNA ويتراجع العديد من المستثمرين.
ولادة “سر برايس”
من هنا، تدعي السطور المكشوفة أن “سر برايس” تم إنشاؤه في 22 فبراير مع برات، ورئيس تطوير الأعمال في تيرافورم لابس، وموظف آخر مجهول في تيرافورم. في إحدى المناقشات، يُزعم أن الموظف وبرات ناقشا مستثمرًا محتملاً في تيرافورم لابس مع رئيس تطوير الأعمال في الشركة.
توضح الدعوى أن الاثنين كانا خجولين في البداية بخصوص المستثمر، لكن في النهاية كشف الموظف المجهول لرئيس تطوير الأعمال أنه “جيان ستريييييت”. يُزعم أن هذا أثار اهتمام رئيس الأعمال في تيرافورم. تشير الدعوى إلى أنهم سألوا برات “ما الذي تبحثون عن فعله، غير الصفقات خارج البورصة؟”، و”هل يمكنكم صناعة سوق لعملة UST؟”.
يجيب برات بعد ذلك، وفقًا للدعوى: “كل شيء. ربما نعم. إذا استطاع جامب القيام بشيء قانوني، فمن المحتمل أن نستطيع نحن أيضًا”.
تدعي الدعوى أن هذه المناقشات كانت “بداية اتصالات شبه مستمرة بين جان ستريت وتيرافورم بين فبراير ومايو 2022، والتي كشفت عن معلومات غير عامة وجوهرية”.
برات استخدم اتصالاته في تيرافورم لإنشاء “شرح تيرا”
في حالة أخرى، تشير الدعوى إلى أنه بينما كانت جان ستريت وتيرافورم تتفاوضان على صفقة شراء عملة LUNA، تم تكليف برات بكتابة “شرح تيرا” لجان ستريت يلخص عملياتها. إذا كان برات غير متأكد من التفاصيل، كان يُزعم أنه “يسأل أصدقاءه”، أي موظفي تيرافورم لابس السابقين.
تشير الدعوى أيضًا إلى أن المعرفة الداخلية المزعومة لبرات تم الاعتماد عليها في مناقشات مارس 2022 حول التجميد على منصة أنشور. عندما يتحول النقاش إلى البيع على المكشوف لعملة LUNA، يُزعم أن هوانغ أوقف النقاش ليشارك برات بمدخلاته، حيث يبدو أنه حصل على المزيد من المعلومات غير العامة.
في مارس أيضًا، تدعي الدعوى أن برات أخبر هوانغ أن شركة العملات الرقمية سيلسيوس أرادت استثمار ما بين 1-2 مليار دولار في مؤسسة LFG، لكن “تيرا ستقول على الأرجح لا”. ويضيف برات أنه لا يعرف حقًا ما تفعله سيلسيوس، وأن “تيرا في حيرة شديدة أيضًا”.
برات سعى للحصول على معلومات داخلية في حفل زفاف
تشير الدعوى أنه في 1 أبريل، أخبر برات هوانغ وشخصًا مجهولاً أن “إذا كان لا يزال بإمكاننا الدخول في مؤسسة لونا جارديان… فإن الأمور تبدو أفضل وأفضل”. وأضاف: “آمل أن أذهب إلى حفل زفاف في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيكون كل المديرين التنفيذيين في تيرا تقريبًا، بما في ذلك بالطبع دو. ربما يمكنني التحدث معهم هناك ورؤية ما إذا كان يمكننا فعل شيء :)”.
يُزعم أيضًا أن برات ساعد جان ستريت على فهم الأرقام غير العامة المحيطة بآلية سك وحرق عملتي UST/LUNA. يُزعم أن هذا تضمن استفادة برات من علاقته مع رئيس الأبحاث في تيرافورم لابس لتأكيد مصادر قديمة. يُزعم أن هوانغ قال لبرات: “أنا نوعًا ما غاضب أن هذا ليس في وثائقهم”، فرد برات: “من ناحية أخرى، ألا يجب أن تكون سعيدًا قليلاً بأن لديك ميزة معلوماتية :’)”.
يبدو أن برات شارك أيضًا مع هوانغ في نفس المحادثة أنه بناءً على المعلومات المقدمة من رئيس الأبحاث، “جامب تربينج تحقق أرباحًا ضخمة جدًا من MEV في تيرا وأن MEV بشكل عام يجب أن يكون أولوية عالية جدًا لنا”.
استكشاف التوظيف لمعرفة المزيد عن تيرا
تقول الدعوى إن رئيس الأبحاث في تيرافورم “كان يقدم ويطلب معلومات” وبحلول مارس 2022، أراد من جان ستريت توظيفه. يُزعم أن أحد موظفي جان ستريت أراد توظيفه لمعرفة المزيد عن العمليات الداخلية لشركة تيرافورم لابس. تشير سطور مكشوفة أخرى إلى أن برات حاول تهدئة المخاوف من أن محفظة الشركة، التي كانت سادس أكبر محفظة، كانت “علامة حمراء”.
يزعم أن برات قال: “التقديرات التي سمعتها من مصادر موثوقة تضع ودائع ألاميدا [صندوق التحوط] في أنشور في مكان ما فوق مليار دولار”. ثم أضاف: “على الرغم من أننا سادس أكبر محفظة، أعتقد أنه من غير المحتمل جدًا أن نكون سادس أكبر مودع”.
مبيعات UST المشبوهة في الوقت المناسب
تفصل السطور المكشوفة التالية مشتريات جان ستريت من عملة UST. وفقًا للدعوى، اشترت جان ستريت 10,000 UST في 11 فبراير، ثم بعد شهر، 10 ملايين UST أخرى على منصة بينانس. بعد ذلك، بين 1 أبريل و11 أبريل، اشترت جان ستريت أكثر من 190 مليون UST على بينانس. إجمالاً، تقول الدعوى إنها امتلكت ما قيمته حوالي 200 مليون دولار من UST.
تدعي الدعوى بعد ذلك أنها جمدت عملات UST الخاصة بها في منصة أنشور وبدأت في كسب فائدة 20٪. من هنا، تفصل الأقسام المكشوفة الفترة التي سبقت انهيار ربط UST، وإلغاء التجميد وبيع UST. تكشف الدعوى كيف قامت جان ستريت ببيع اختباري بقيمة 8 ملايين دولار من UST لاختبار استقرار الربط في أواخر أبريل. ثم احتفظت ببقية عملات UST حتى 7 مايو، وهو اليوم الذي سحبت فيه تيرافورم 150 مليون UST من مجمع سيولة كيرف 3 دون إفصاح عام. غادرت جان ستريت مركز UST بالكامل البالغ 192 مليون دولار في ذلك اليوم.
تدعي الدعوى المكشوفة: “استغلت جان ستريت معلوماتها غير العامة والجوهرية حول نظام تيرافورم البيئي لبيع UST في اللحظة الأكثر ملاءمة”. “من خلال بيع كل UST في يوم واحد، وبقيمة ربطها الفعلية البالغة دولارًا واحدًا، تجنبت جان ستريت الخسائر الكارثية التي عانى منها المستثمرون الآخرون، بما في ذلك الضحايا الأفراد، عندما انهارت UST إلى صفر دولار تقريبًا بعد أيام قليلة”.
متداولو جان ستريت كانوا متوترين
تشرح الأقسام المكشوفة بعد ذلك كيف بدأت جان ستريت في بيع UST وLUNA على المكشوف بناءً على معلومات غير عامة. يُزعم أن برات تعلم من خلال رئيس الأبحاث في تيرافورم أن جامب تربينج ستساعد تيرافورم لابس في استعادة ربط UST، والتي كانت بحلول 9 مايو تتداول بأقل من 0.80 دولار. يُزعم أنه تعلم ذلك بسؤاله: “ليش جامب ما تسوي شغلها”.
في 9 مايو، يُزعم أن المؤسس المشارك لجان ستريت، جرانيري، قام بإعادة توجيه معلومات غير عامة إلى زملائه المتداولين في جان ستريت، والتي تعلمها من مؤسس جامب تربينج بيل ديسوما ومدير الاستثمار ديف أولسن. تضمنت ذلك جهود جامب تربينج لمساعدة تيرافورم لابس، وطلب جامب من جان ستريت المساعدة أيضًا في إنقاذ تيرافورم لابس واستعادة ربط عملتها. يُزعم أنه علم أن جامب تربينج ستستثمر فقط 100-200 مليون دولار لمساعدة تيرافورم لابس، وادعى أنها ستحتاج إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار، أو 5 مليار دولار لإنقاذها.
وفقًا للدعوى، قال جرانيري إن جان ستريت ستفكر في طلب جامب. خلال نفس اليوم واليوم التالي، تدعي الدعوى أن جان ستريت بدأت في بيع UST وLUNA على المكشوف بملايين الدولارات. يُزعم أيضًا في الدعوى أن بعض متداولي جان ستريت كانوا قلقين بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية. وأضافت أن أحدهم قال إنه “فهم أن [المعلومات غير العامة والجوهرية] لم تكن موجودة حقًا في عالم العملات الرقمية”.
وفقًا لأحد السطور المكشوفة: “أغلقت جان ستريت مراكز البيع على المكشوف، وحققت أرباحًا تزيد عن 19 مليون دولار من مراكز بيع UST على المكشوف وأكثر من 115 مليون دولار من مراكز بيع لونا على المكشوف”. ويُزعم أيضًا أنها وضعت رهان خيار آخر رخيص على عملة LUNA، والذي إذا تم استعادة ربط UST، كان سيجني لجان ستريت ما يصل إلى 180 مليار دولار بتقديرات هوانغ.
تفصل الدعوى بعد ذلك أن رئيس الأبحاث في تيرافورم لابس عُرض عليه دور بعد انهيار UST. ويذكر أنه انضم، لكن موظفي جان ستريت كانوا “غير متأكدين… مما إذا كان لا يزال يعمل في تيرافورم في ذلك الوقت”.
جان ستريت أرادت إخفاء صفقاتها “المدمرة”
تُظهر الأقسام المحجوبة أيضًا أن جان ستريت حظيت بإشادة من مجموعة من محللي السلسلة الخبراء في الأسابيع التالية على “المكاسب المدمرة” التي حققتها من صفقاتها. بدلاً من الاستمتاع بالثناء، تدعي الدعوى أن هوانغ “أعرب عن قلقه من أن يتم اكتشافه”. يُزعم أنه خمن أن المعجبين بالشركة هم “أصدقاء مع البورصات وقام أحدهم بتسريب محافظنا لهم في وقت ما”.
يصف أحد الأقسام المكشوفة كيف أن أخبار محفظة متورطة في انهيار الربط بدأت تخيف هوانغ، وأنه ناقش “إزالة المعلومات التي تربطهم بهذه المحفظة بشكل قاطع”. كان هذا على الرغم من أن اسم جان ستريت لم يكن مرتبطًا علنًا بعد. وتستمر الوثيقة المكشوفة بالادعاء: “بينما لم تتباه علنًا بتورطها في المخطط، إلا أن جان ستريت لم تنكر أبدًا أنها حققت أرباحًا ضخمة من انهيار UST بسبب مبيعاتها القائمة على معلومات داخلية”.
أقسام أخرى من الوثيقة كانت محجوبة سابقًا تسرد تفاصيل محددة حول الإثراء غير المشروع، والتلاعب بالسوق، والتداول من الداخل، وانتهاكات الأوراق المالية الأخرى.
أسئلة شائعة
- ما هي التهمة الرئيسية ضد جان ستريت في هذه الدعوى؟
التهمة الرئيسية هي أن شركة جان ستريت للتداول استخدمت معلومات داخلية حصلت عليها من خلال محادثة سرية على تيليجرام تسمى “سر برايس” للربح من انهيار عملة تيرا (UST) وعملة لونا (LUNA)، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين العاديين. - كيف زعمت الدعوى أن جان ستريت حصلت على هذه المعلومات الداخلية؟
تزعم الدعوى أن موظفًا في جان ستريت يُدعى برايس برات أنشأ مجموعة تيليجرام سرية واستخدم علاقاته السابقة مع موظفي تيرافورم لابس للحصول على معلومات غير عامة، ثم شاركها مع زملائه في جان ستريت لتنفيذ صفقات مربحة قبل الآخرين. - ما مقدار الأرباح التي يُزعم أن جان ستريت حققتها من هذه الممارسات؟
وفقًا للادعاءات المكشوفة، يُزعم أن جان ستريت حققت أرباحًا تزيد عن 19 مليون دولار من صفقات بيع UST على المكشوف وأكثر من 115 مليون دولار من صفقات بيع لونا على المكشوف، بالإضافة إلى أرباح أخرى من صفقات وخيارات مالية.
