زعمت وزارة العدل الأمريكية أن عملية احتيال عبر انتحال صفة فريق الدعم الفني أدت إلى خسائر تجاوزت 13 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية. وتتمحور القضية حول ادعاءات دعم مزيفة، ووصول غير مصرّح به إلى الحسابات الرقمية، وتحويلات من المحافظ، وغسيل الأموال عبر إنفاق فاخر.
خلاصة القضية: خسائر محافظ رقمية بسبب انتحال الشخصية
أعلنت وزارة العدل في 11 مايو أن لائحة اتهام تستهدف عملية احتيال وغسيل أموال في العملات الرقمية تتجاوز 13 مليون دولار. القضية تتمحور حول الوصول غير المصرح به إلى الحسابات الرقمية ومحافظ العملات الرقمية. ووجهت النيابة الاتهام إلى ترينتون ريتشارد ديفيد جونستون (19 عامًا) من كندا، وبراندون مايكل تارديبون (28 عامًا) من ميامي.
تقول وثائق المحكمة إن العملية المزعومة استخدمت انتحال شخصية مرتبطة بمحرك بحث شهير وشركات تعمل في مجال العملات الرقمية. بعد الحصول على الوصول، يُزعم أن أصول الضحايا من العملات الرقمية تم تحويلها لصالح المتآمرين. وقال المحققون إنه لا يزال يتم تحديد ضحايا جدد، مما يترك النطاق الكامل لخسائر المحافظ المزعومة مفتوحًا.
اتهامات غسيل الأموال تربط العائدات الرقمية بالإنفاق الفاخر
تركز اتهامات غسيل الأموال على معاملات تقول النيابة إنها أخفت طبيعة ومصدر عائدات الاحتيال. تقول لائحة الاتهام إن أكثر من مليون دولار مولت استئجار سيارات فاخرة، وشراء مجوهرات راقية، ونفقات حياة ليلية وترفيهية. وأوضحت الوزارة التفاصيل التالية:
- اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وتآمر لارتكاب غسيل أموال.
- كما وجهت النيابة تهمة إيواء مرتبطة بالإقامة في سكن فاخر بمنطقة ميامي بينما كان جونستون متواجدًا بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
تحذيرات منفصلة صدرت عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية قبل لائحة اتهام ميامي وصفت تكتيكات مشابهة لانتحال صفة دعم العملات الرقمية. تلك التحذيرات أوضحت خططًا يتظاهر فيها المحتالون بأنهم موظفو دعم فني أو دعم منصات تداول، ويدّعون أن الحسابات معرضة للخطر، ويطلبون بيانات تسجيل الدخول ورموز التحقق الثنائي وعبارات الاسترداد الأولية أو الوصول عن بُعد إلى الأجهزة. وحذرت الوكالات الفيدرالية أيضًا من أن أرقام الدعم المزيفة يمكن أن تظهر عبر إعلانات بحث مدفوعة ونتائج بحث تم التلاعب بها.
الأساليب الموصوفة في تلك التحذيرات الفيدرالية السابقة تطابق الاتهامات الرئيسية في قضية ميامي، بما في ذلك انتحال صفة الدعم الفني، والوصول غير المصرح به إلى الحسابات، وتحويلات محافظ العملات الرقمية، وغسيل الأموال المرتبط بالإنفاق الفاخر. تبقى لائحة الاتهام مجرد اتهام، والمتهمان يُفترض أنهما بريئان حتى تثبت إدانتهما.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: كيف يتم تنفيذ عملية احتيال انتحال صفة الدعم الفني في العملات الرقمية؟
ج: يتظاهر المحتالون بأنهم موظفو دعم فني من منصات تداول أو شركات تقنية، ويتصلون بالضحايا عبر إعلانات مزيفة أو نتائج بحث مضللة. يطلبون من الضحايا مشاركة بيانات敏感 مثل كلمات السر أو رموز التحقق الثنائي أو عبارات الاسترداد الأولية، ثم يستخدمونها للوصول إلى محافظ العملات الرقمية وتحويل الأموال.
س: كيف يمكن حماية محفظة العملات الرقمية من هذا النوع من الاحتيال؟
ج: لا تشارك أبدًا كلمات السر أو عبارات الاسترداد الأولية أو رموز التحقق مع أي شخص يدّعي أنه دعم فني. استخدم فقط أرقام الدعم الرسمية من مواقع المنصات الموثوقة، وفعّل المصادقة الثنائية، وتجنب النقر على الإعلانات المدفوعة في نتائج البحث.
س: ماذا تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال دعم فني في العملات الرقمية؟
ج: أبلغ فورًا الجهات المختصة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو لجنة التجارة الفيدرالية، واتصل بمنصة التداول التي تستخدمها. حاول تغيير كلمات السر وحماية الحسابات الأخرى، واحتفظ بسجلات للمعاملات والمراسلات مع المحتالين لمساعدة التحقيقات.
