بيانات “بلوك سيك” تكشف: تيثر تجمّد أكثر من 500 مليون دولار من عملة USDT خلال 30 يومًا

أظهرت بيانات من أداة تتبع التجميد الخاصة بشركة BlockSec أن Tether قامت بتجميد أكثر من 514 مليون دولار من عملتها الرقمية $USDT على شبكتي Ethereum وTron خلال الثلاثين يومًا الماضية. هذا يبرز الدور المتزايد لمصدر العملة المستقرة في تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية.

حتى يوم الجمعة، تظهر الأداة أنه تم إدراج 370 عنوانًا في القائمة السوداء خلال تلك الفترة، من بينها 328 عنوانًا على Tron و42 عنوانًا على Ethereum. تم تجميد حوالي 505.9 مليون دولار على Tron و8.73 مليون دولار على Ethereum.

تشير هذه الأرقام إلى أن معظم أنشطة الإنفاذ الأخيرة تتركز على شبكة Tron، وتوضح كيف يتدخل أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم على السلسلة لتجميد الأموال التي تُعتبر عالية المخاطر أو مرتبطة بتحقيقات.

يُبني هذا النشاط الأخير على نمط متزايد من عمليات الإنفاذ. وجد تحليل BlockSec لبيانات عام 2025 أن Tether وضعت 4,163 عنوانًا فريدًا في القائمة السوداء عبر Ethereum وTron، مما أدى إلى تجميد 1.26 مليار دولار من $USDT. يشير معدل التجميد الحالي إلى أن Tether قد تتجاوز هذا المبلغ الإجمالي في القائمة السوداء لعملة $USDT قبل نهاية العام.

من بين 1.26 مليار دولار من الأصول المجمدة في عام 2025، تم إتلاف أكثر من النصف (حوالي 698 مليون دولار) عبر وظيفة “destroyBlackFunds” في العقود الذكية. فقط 3.6% من تلك العناوين تمت إزالتها من القائمة السوداء لاحقًا، مما يشير إلى أن التجميد نادرًا ما يُلغى بمجرد تطبيقه.

نشاط القائمة السوداء لـ Tether يتسارع في 2026

دراسة منفصلة لاتجاهات 2023-2025 قدرت أن Tether جمّدت حوالي 3.3 مليار دولار عبر 7,268 عنوانًا في تلك السنوات الثلاث، متجاوزة بذلك منافسها Circle في نفس الفترة.

أعلنت Tether أيضًا عن أرقام إجمالية أكبر وفصّلت بعض القضايا وراءها. في فبراير، قالت الشركة إنها جمّدت حوالي 4.2 مليار دولار من الرموز المميزة في ثلاث سنوات بسبب صلاتها بأنشطة غير قانونية، مع تجميد حوالي 3.5 مليار دولار من هذا المبلغ منذ عام 2023 مع زيادة جهود السلطات للحد من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.

في أبريل، قالت Tether إنها عملت مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون لتجميد أكثر من 344 مليون دولار من $USDT عبر عنوانين على Tron. قال مسؤولون أمريكيون إن هذين العنوانين مرتبطان بشبهة التهرب من العقوبات المتعلقة بإيران. في فبراير، ساعدت Tether السلطات في الاستيلاء على أكثر من 61 مليون دولار من $USDT مرتبطة بعمليات احتيال تُعرف باسم “ذبح الخنازير”.

القوائم السوداء للعملات المستقرة تشعل نقاشًا أوسع حول التجميد

أدى الحجم المتزايد للقوائم السوداء والمصادرات ذات الصلة إلى نقاش أوسع حول المدى الذي يجب أن يصل إليه مصدرو العملات الرقمية والبروتوكولات في وقف التدفقات المشبوهة.

على سبيل المثال، استخدمت بعض المشاريع في التمويل اللامركزي عقودًا قابلة للتحديث وأدوات تحكم إدارية لوقف أو استرداد الأموال في حالات الاختراق الكبيرة، مما أثار تساؤلات حول من يقرر متى تُستخدم هذه الصلاحيات.

في العملات المستقرة، حيث يحتفظ مصدرون مثل Tether بالسيطرة المباشرة على آليات الصك والحرق، تُظهر بيانات السلسلة والإفصاحات التنفيذية أن القوائم السوداء والتجميد يُستخدم الآن بانتظام في تحقيقات الاحتيال والعقوبات والاحتيال.

لم ترد Tether وشبكة Tron فورًا على طلبات التعليق من Cointelegraph.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• لماذا تجمّد Tether مبالغ ضخمة من عملة $USDT؟
  تجمّد Tether الأموال لوقف الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال والتهرب من العقوبات. تتعاون مع السلطات لتجميد العناوين المشبوهة وحماية النظام المالي.
• هل يتم إلغاء التجميد بعد وضعه؟
  نادرًا جدًا. وفقًا للبيانات، فقط 3.6% من العناوين المدرجة بالقائمة السوداء تمت إزالتها لاحقًا. معظم الأموال المجمدة تُتلف نهائيًا عبر عقود ذكية خاصة.
• ما الفرق بين Tether وCircle في تجميد الأموال؟
  Tether تجمّد أموالًا بمبالغ أكبر بكثير من Circle. في السنوات الثلاث الماضية، جمّدت Tether حوالي 3.3 مليار دولار، متجاوزة منافستها، مع تركيز أكبر على شبكة Tron.