فريق DSJEX يجمد 41.5 مليون دولار بعد انهيار مزعوم لاحتيال استثماري بقيمة 150 مليون دولار في العملات الرقمية
انهار الأسبوع الماضي مخطط بونزي للعملات المشفرة كان يعمل تحت اسمي بورصة “DSJ Exchange” (DSJEX) وشركة “BG Wealth Sharing”. كشف المحقق الشهير “ZachXBT” أنه كان جزءًا من الفريق الذي نسق جهودًا بين شركة “Tether”، وفريق الأمن في “Binance” و”OKX”، ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية لتجميد أصول بقيمة 41.5 مليون دولار. كانت هذه عملية احتيال بدأت منذ عام 2025، وكانت تقدم للمستثمرين عوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%، بالإضافة إلى مكافآت إحالة وتصنيف.
كيف كان يعمل الاحتيال؟
استخدم المخطط رئيسًا تنفيذيًا وهميًا وبنية تحتية متغيرة باستمرار. كانت “DSJ” منصة تداول وهمية، بينما كانت “BG” شركة استثمارية مرتبطة بها. وضع المحتالون رئيسًا تنفيذيًا مزيفًا يُدعى “Stephen Beard” ليكون وجه الاحتيال للعامة، مع تغيير مستمر لأسماء النطاقات والمحافظ الساخنة. كان هناك تركيز كبير على تجنيد الأعضاء وإرسال إشارات تداول مزيفة عبر مجموعة تطبيق “BonChat” (تطبيق مراسلة من هونغ كونغ). جعلت هذه العناصر – الهوية المزيفة للقائد، والبنية التحتية المتغيرة، والتجنيد عبر وسائل التواصل – من الصعب تعقب الاحتيال.
تحذيرات عالمية وسقوط المنصة
أصدر ثلاثة عشر جهة تنظيمية في خمس قارات تحذيرات عامة ضد “DSJ” و”BG” قبل الانهيار. كما صادرت السلطات الأمريكية أحد المواقع المستخدمة (bgwealthsharing[.]com) في 23 أبريل 2026. ورغم هذه المصادرة، استمر الاحتيال في العمل لبعض الوقت حتى تم حظر وظيفة السحب بالكامل. في 2 مايو 2026، تم رفع فيديو يزعم أنه يصور “Stephen Beard” يقول فيه إن “DSJ” ستطلق اكتتابًا عامًا أوليًا وتتطلب 12% من أرصدة المستخدمين كضرائب وفقًا للوائح. عند هذه النقطة، توقفت المنصة عن سحب الأموال.
غسل 92 مليون دولار في 7 أيام
بين 27 أبريل و3 مايو 2026، قامت الجهات غير القانونية بتحويلات مالية بقيمة تتجاوز 92 مليون دولار من المحافظ الساخنة لـ “DSJ” و”BG” عبر سلاسل متعددة وبورصات. تضمنت تقنيات غسل الأموال التحويل بين الرموز عبر “Tokenlon”، والجسر عبر “Bridgers” و”Butter Network” و”USDT0″ و”$USDD”، بالإضافة إلى دمج المعاملات في عناوين محافظ متعددة. حدد “ZachXBT” تحويل أكثر من 93 مليون دولار من عمليات الدمج على عناوين إيداع متعددة خلال الأيام السبعة. كان أكبر مبلغ تم إيداعه في منصة “Cobo” ليصل إلى 63 مليون دولار خلال الأسبوع.
وفقًا لـ “ZachXBT”، فقد علم بالحادثة أثناء التحقيق في تدفقات عقود “USDD” لمسألة أخرى. أجرى تحليلًا زمنيًا لتحديد أنماط السحب ووجد إيداعات “Solana” و”Tron” في “Binance” مع عمليات سحب متطابقة من “Tron”. تم مشاركة هذه المعلومات مع الأطراف المعنية، وفي 4 مايو 2026، جمدت “Tether” 38.4 مليون دولار بناءً على النتائج. وتم تجميد 3.1 مليون دولار إضافية في خدمات وبورصات مختلفة، ليصل إجمالي التجميد إلى 41.5 مليون دولار.
استهداف المستثمرين الأفراد
وصف “ZachXBT” “DSJ” و”BG” كجزء من فئة عمليات الاحتيال الاستثمارية الصينية الواضحة للمراقبين ذوي الخبرة، ولكنها مصممة عمدًا لاستهداف المستثمرين الأفراد عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وأشار أيضًا إلى أن العديد من المستخدمين لا يزالون في حالة إنكار حول تعرضهم للاحتيال. يُوصف الرقم البالغ 150 مليون دولار المتداول في التغطيات المختلفة للمخطط على أنه حد أدنى وليس أقصى. استمرت العملية منذ 2025 وشملت آلاف عمليات سحب الضحايا من البورصات.
أسئلة شائعة
س: كيف كان مخطط DSJ وBG يخدع المستثمرين؟
ج: كان المخطط يقدم عوائد يومية عالية (1.3% إلى 2.6%) ومكافآت إحالة. استخدم رئيسًا تنفيذيًا مزيفًا، وبنية تحتية متغيرة (نطاقات ومحافظ)، وإشارات تداول وهمية على تطبيق “BonChat”. كان يهدف إلى جذب المستثمرين الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
س: كم من المال تم تجميده وكيف؟
ج: نجحت الجهود في تجميد 41.5 مليون دولار. قاد التحقيق “ZachXBT” الذي تعقب تحويلات بقيمة 92 مليون دولار في أسبوع واحد. بناءً على معلوماته، جمدت “Tether” 38.4 مليون دولار، وجمدت خدمات أخرى 3.1 مليون دولار.
س: هل استمر الاحتيال حتى بعد تحذيرات الجهات التنظيمية؟
ج: نعم، رغم إصدار 13 جهة تنظيمية تحذيرات ومصادرة موقع إلكتروني، استمر المخطط في العمل حتى مايو 2026. توقف السحب تمامًا بعد أن طلبوا من المستخدمين دفع 12% “ضرائب” وهمية لإطلاق اكتتاب عام مزيف.
