تعرضت سيدة من هونغ كونغ لخسارة قدرها 5.2 مليون دولار هونغ كونغ (ما يعادل 670 ألف دولار أمريكي) بعد أن خدعها محتال من مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي لبيع وشراء الأثاث المستعمل، وأقنعها بالانضمام إلى منصة تزعم تداول عملة “USDT” المزيفة.
كيف تمت عملية الاحتيال عبر مجموعة الأثاث؟
استخدم المحتال في هذه القضية طريقة غير تقليدية للوصول إلى الضحية. فبدلاً من استهدافها عبر تطبيقات المواعدة أو منتديات الاستثمار، انضم إلى مجتمع مخصص لبيع وشراء الأثاث المستعمل، حيث لا يتوقع الناس عادةً وجود عمليات احتيال.
بعد التواصل مع السيدة، أظهر لها المحتال موقعاً إلكترونياً لتداول عملة USDT، وساعدها في إجراء عشرات المعاملات على مدار فترة زمنية. اعتمد المحتال على أسلوب “التقطير”، حيث تم توزيع السرقة على أكثر من 60 تحويلاً، وهي طريقة شائعة لإبقاء المبالغ صغيرة بما لا يثير الشكوك فوراً.
حذرت الشرطة من وجود محتالين في “كل” مجتمع عبر الإنترنت، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمال أو العملات الرقمية. ونصحت السلطات المواطنين بالتحقق من مصداقية أي منصة استثمار قبل إرسال الأموال، واقترحت استخدام أداة “Scameter” على موقع أو تطبيق CyberDefender للتحقق من مخاطر الاحتيال في الروابط المشبوهة.
حالات مشابهة وارتفاع الخسائر
هذه القضية ليست فريدة من نوعها. فقد رصدت شرطة هونغ كونغ ما يقرب من 100 حالة احتيال مماثلة في أسبوع واحد فقط. وأفادت الشرطة أن إجمالي الخسائر من أكثر من 80 قضية احتيال في أسبوع واحد تجاوز 80 مليون دولار هونغ كونغ (أي 10.2 مليون دولار أمريكي).
في 25 أبريل الماضي، أشارت تقارير إلى أن سيدتين أخريين من هونغ كونغ خسرتا معاً 9.7 مليون دولار هونغ كونغ (1.24 مليون دولار أمريكي) في عمليتي احتيال منفصلتين بالعملات الرقمية. في إحدى الحالتين، خسرت سيدة 7.7 مليون دولار هونغ كونغ (مليون دولار أمريكي) بعد أن خدعها شخص عبر تطبيق تيليغرام، وأقنعها بالاستثمار في منصة وهمية تعد بأرباح من “التداول الكمي” و”خوارزميات الذكاء الاصطناعي”. أرسلت الضحية 17 تحويلاً من عملتي USDT وإيثر (ETH) قبل أن تدرك أن عمليات السحب محظورة.
في حالة أخرى خلال الأسبوع نفسه، خسرت سيدة تجاوز عمرها 50 عاماً 2 مليون دولار هونغ كونغ (256 ألف دولار أمريكي) في عملية احتيال عاطفي بدأت عبر إنستغرام. استغرق المحتال شهوراً لبناء علاقة عاطفية قبل أن يعرض عليها خطة استثمارية وهمية.
نصحت الشرطة الناس بتوخي الحذر من نصائح الاستثمار غير المرغوب فيها، خاصة إذا جاءت من مصادر غير متوقعة أو وعدت بأرباح مضمونة.
أسئلة شائعة
- س: كيف يمكنني حماية نفسي من عمليات احتيال العملات الرقمية؟
ج: تأكد دائماً من مصداقية أي منصة استثمار قبل إرسال الأموال. استخدم أدوات التحقق مثل “Scameter” لفحص المواقع والروابط المشبوهة، ولا تثق أبداً في نصائح استثمارية من مصادر غير معروفة أو تقدم أرباحاً مضمونة. - س: لماذا يستهدف المحتالون مجموعات بيع الأثاث المستعمل؟
ج: لأن الأشخاص في هذه المجموعات لا يتوقعون التعرض للاحتيال، مما يسهل على المحتالين بناء الثقة ودفع الضحايا للاستثمار في منصات وهمية دون شك. - س: ما هي علامات التحذير التي يجب الانتباه إليها؟
ج: من أبرز العلامات: تلقي نصائح استثمارية من مصادر غير متوقعة، الوعد بأرباح سريعة ومضمونة، وطلب تحويلات متعددة بمبالغ صغيرة. إذا واجهت أي من هذه العلامات، توقف فوراً وتحقق من المصداقية.
