لقب المحللون عملة THORChain بـ”السلسلة التي يسحب فيها المخترقون أموالهم”، وذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن العديد من عمليات الاختراق الكبرى استخدمت هذه الشبكة لتحويل الأموال المسروقة. وفي الوقت الذي تتدفق فيه هذه الأموال، استمرت المنصة في جني الرسوم.
THORChain تجني الملايين من الرسوم
تشير البيانات إلى أن THORChain حققت حوالي 910,000 دولار من الرسوم فقط من حادثة اختراق KelpDAO، وهو مبلغ تجاوز إجمالي الشهر السابق البالغ 709,000 دولار. ومن بين الأموال المنهوبة التي مرت عبر THORChain: أموال مخترق FTX (124 مليون دولار)، ومخترق Bybit (أكثر من 1.2 مليار دولار)، ومخترق Balancer (120 مليون دولار)، بالإضافة إلى اختراق KelpDAO الأخير (175 مليون دولار في 36 ساعة فقط).
وفقًا لبيانات Arkham Intelligence، قام المخترق بتقسيم الأموال المسروقة على ثلاث محافظ، تحتوي كل منها على حوالي 25,000 إيثريوم (بقيمة 57-59 مليون دولار). وقد بدأت واحدة فقط من هذه المحافظ بعملية غسل الأموال بنشاط، حيث انخفض رصيدها من 25,000 إلى حوالي 3,800 إيثريوم.
تم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى بيتكوين باستخدام THORChain. وتظهر البيانات أن 99% تقريبًا من الأموال في تلك المحفظة قد تم تحريكها. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في استخدام المنصة، حيث بلغ حجم التداول 540 مليون دولار في 24 ساعة، مما ساعد المنصة على تحقيق حوالي 660,000 دولار من الرسوم خلال تلك الفترة.
أفادت Lookonchain أن مخترق KelpDAO قام بتحويل 75,701 إيثريوم بالكامل (بقيمة 175 مليون دولار تقريبًا) عبر THORChain. وفي تطور آخر، اقترحت Mantle تقديم 30,000 إيثريوم (بقيمة 70 مليون دولار) كقرض لـ Aave، بينما أعلنت Lido عن تبرع لمرة واحدة بقيمة 2,500 stETH (بقيمة 5.8 مليون دولار).
طريقة المخترقين بسيطة: THORChain تسمح بالتبادل بين السلاسل بدون وسطاء أو فحوصات “اعرف عميلك”، مما يسمح بتحويل الأصول المسروقة بسرعة بين الشبكات المختلفة، خاصة من إيثريوم إلى بيتكوين، حيث يصبح تتبع الأموال أكثر صعوبة. وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 3% تقريبًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتداول عند 2,310 دولار وقت كتابة التقرير.
تسارعت عملية غسل الأموال بعد تدخل مجلس أمن Arbitrum، الذي جمد 30,766 إيثريوم (بقيمة 71 مليون دولار) مرتبطة بالاختراق. هذا الإجراء حد من الوصول إلى جزء من الأموال، مما دفع المخترق إلى تحريك الأموال بشكل أسرع وأكثر عدوانية.
THORChain تدافع عن الحياد
أكدت THORChain في بيان أنها مستوحاة من بيتكوين، مما يجعلها بدون أذونات ومقاومة للرقابة. وأشارت إلى أنه لا يوجد شخص أو كيان واحد يتحكم في المنصة، ولا يوجد مفتاح إداري، بل هناك 95 عقدة موزعة عالميًا تتحكم في الشبكة.
وقالت المنصة: “بيتكوين محايدة لأن الكود محايد والعقد تنفذه. وبالمثل، THORChain محايدة لأن الكود محايد والعقد تنفذه.”
تتصدر THORChain العناوين بسبب عمليات الاختراق الكبيرة وارتباطها بالأموال المسروقة، ويعود ذلك إلى اختراق Bybit في فبراير 2025، حيث سرق المخترقون (المرتبطون بمجموعة Lazarus الكورية الشمالية) حوالي 1.5 مليار دولار، بما في ذلك أكثر من 400,000 إيثريوم. وقد تم غسل جزء كبير من هذه الأموال عبر THORChain، حيث قدر أن أكثر من 70% من الأصول المسروقة مرت عبر المنصة، مما أدى إلى تجاوز حجم التداول اليومي 700 مليون دولار، وحقق للمنصة ما بين 3 ملايين و5.5 مليون دولار من رسوم المعاملات.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي THORChain ولماذا يستخدمها المخترقون؟
THORChain هي منصة تسمح بتبادل العملات الرقمية بين شبكات مختلفة (مثل إيثريوم وبيتكوين) بدون وسطاء أو فحوصات للهوية. يستخدمها المخترقون لأنها تسمح بتحويل الأموال المسروقة بسرعة وبشكل يصعب تتبعه.
س2: كم جنى THORChain من رسوم عمليات غسل الأموال؟
حققت المنصة ملايين الدولارات. على سبيل المثال، حققت 910,000 دولار فقط من حادثة KelpDAO، وما بين 3 إلى 5.5 مليون دولار من اختراق Bybit. المنصة تبقى محايدة ولا تمنع هذه المعاملات لأن الكود الخاص بها لا يفرق بين الأموال المشروعة والمسروقة.
س3: كيف تتعامل السلطات مع استخدام THORChain في غسل الأموال؟
تواجه السلطات صعوبة في التتبع لأن THORChain تصمم لتكون مقاومة للرقابة. بعض الجهات مثل مجلس أمن Arbitrum يمكنها تجميد الأموال، لكن هذا قد يدفع المخترقين لتحريك أموالهم بشكل أسرع. في النهاية، المنصة نفسها لا تتحكم بالمعاملات، مما يجعل من الصعب إيقاف هذه العمليات تمامًا.
