أعلنت شركة Payward، الشركة الأم لمنصة كراكن، دعمها الصريح لمبادرة “عملية الأطلسي” التي تهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال في الموافقة على المعاملات في عالم العملات الرقمية. ولكن في غضون دقائق، شكك المحلل البارز زاك إكس بي تي في سمعة كراكن، مشيراً إلى إدراج المنصة لعملة ميم كور ($M) على قائمة التداول الفوري في يوليو 2025.
دعم كراكن لعملية الأطلسي
وفقاً لكراكن، تم تنفيذ عملية الأطلسي في مارس 2026 بقيادة مشتركة من الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، وخدمة الخدمة السرية الأمريكية، وشرطة أونتاريو الإقليمية، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو. وهدفت الحملة إلى استهداف مخططات الاحتيال المعروفة باسم “تصيد الموافقة”.
تتضمن هذه العمليات خداع الضحايا للتوقيع على عقود ذكية ضارة تسرق الأموال من محافظهم الرقمية. كشفت العملية عن أصول إجرامية تزيد قيمتها عن 45 مليون دولار، وصادرت أكثر من 12 مليون دولار من الأصول، وحددت أكثر من 20,000 ضحية محتملة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
لم تقتصر جهود Payward على كونها مصدراً للبيانات. فقد نظمت الشركة سفر أعضاء فريقها إلى المقر الرئيسي لـ NCA في لندن للعمل جنباً إلى جنب مع المحققين. كما اتخذت ترتيبات لإخطار عملائها في كراكن الذين قد يكونون متأثرين، واستجابت بسرعة لأي طلبات بيانات من وكالات إنفاذ القانون. ساعد هذا في ترسيخ مكانة الشركة كشريك متعاون في قطاع العملات الرقمية وضمن حدوث التعطيل للعمليات الاحتيالية في الوقت الفعلي.
أثرت هذه الحملة على أكثر من 120 موقعاً إلكترونياً مرتبطاً بالاحتيال ووفرت أيضاً بيانات جديدة بشأن التحقيقات الجارية. ساعد التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة، مثل Chainalysis و Tether، في تتبع الأموال لمنع غسلها.
تساؤلات زاك إكس بي تي حول تدقيق كراكن لعملة ميم كور
بفترة قصيرة بعد تفاخر كراكن بجهودها ضد عمليات الاحتيال، نشر زاك إكس بي تي سلسلة طويلة من التغريدات يدعي فيها أن كراكن أدرجت عملة $M (ميم كور) في 3 يوليو 2025، على الرغم من وجود العديد من المؤشرات التحذيرية.
أبرز هذه المؤشرات كانت معاملات مشبوهة بقيمة 7.9 مليون دولار من كراكن إلى 18 عنواناً جديداً تم إنشاؤها shortly بعد الإدراج. امتلكت هذه الحسابات 11.7 مليون قطعة من عملة $M بقيمة تقارب 39.8 مليون دولار.
أشار زاك إكس بي تي إلى عنوان يُعتقد أنه يخص أحد أعضاء فريق ميم كور، والذي استلم 200 مليون قطعة من $M عند الإطلاق وقام بسرعة بنقل 5.3 مليون قطعة إلى عنواني إيداع في كراكن.
حدد زاك إكس بي تي 18 عنوان سحب مختلف من كراكن كانت تستلم كميات كبيرة من عملة $M. أظهرت تحليلات Chain Analysis من TRM Labs معاملات كبيرة متعددة تتدفق من المحافظ الساخنة لكراكن إلى مجموعات من عناوين السحب.
وقدمت معلومات من منشورات أخرى إحصائيات مذهلة. وفقاً لأبحاث On-Chain، امتلك المطلعون والمحافظ المرتبطة بهم حوالي 99.6% من المعروض المتداول من العملة، تاركين فقط 0.0115% من إجمالي المعروض متاحاً للشراء من قبل غير المطلعين (حوالي 4 ملايين دولار كحد أقصى).
وصلت القيمة السوقية للعملة إلى 6 مليارات دولار. ومع ذلك، كانت السيولة المنخفضة على السلسلة كبيرة. في هذه المرحلة، تُعد كراكن واحدة من المنصات القليلة التي لا تزال تدعم التداول الفوري لـ $M.
التأثير الأوسع لعملية الأطلسي على مشهد الاحتيال في العملات الرقمية
أدى هذا التناقض إلى الكثير من النقاش داخل مجتمع العملات الرقمية. تمثل عملية الأطلسي خطوة نحو نهج أكثر استباقية للتعامل مع الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية، بدلاً من الاعتماد فقط على التحقيق بعد وقوع الحادث.
بالإضافة إلى الأرقام المتعلقة بالخسائر المالية، تم الحصول على معلومات جديدة عن شبكات الاحتيال، فضلاً عن إثبات أن أدوات تحليل البلوكشين التي يستخدمها الشركاء يمكن استخدامها لتجميد الأصول قبل غسلها في البورصات وخدمات الخلط.
كما أفادت تقارير، انضمت منصة بينانس أيضاً إلى قوى وكالات إنفاذ القانون لدعم عملية الأطلسي. ومع ذلك، لم تقم البورصة بتجميد أي حسابات على منصتها المركزية. وتشير تقارير متعددة إلى أن منصة كوينبيز تعاونت مع الوكالات الحكومية كجزء من تعاون القطاع الخاص في عملية الأطلسي.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية الأطلسي؟
عملية أطلسي هي حملة عالمية لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية بقيادة وكالات إنفاذ قانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، تهدف إلى استهداف عمليات الاحتيال التي تخدع المستخدمين للتوقيع على عقود ذكية ضارة.
ما هي الاتهامات الموجهة لكراكن؟
يتهم المحلل زاك إكس بي تي منصة كراكن بعدم القيام بالتدقيق الكافي قبل إدراج عملة ميم كور ($M)، مشيراً إلى معاملات مشبوهة واحتمال تلاعب المطلعين بمعظم المعروض من العملة.
ما أهمية عملية الأطلسي لمستقبل الأمان في العملات الرقمية؟
تمثل العملية تحولاً نحو التعاون الاستباقي بين البورصات ووكالات إنفاذ القانون، باستخدام أدوات تحليل البلوكشين لتتبع وتجميد الأصول المسروقة قبل غسلها، مما يعزز أمان المستثمرين في سوق التشفير.
