كشف المحقق في عالم البلوك تشين، زاك إكس بي تي، عن شبكة بلوك داغ (BDAG) واتهمها بسرقة أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين الصغار من خلال وعود كاذبة بأرباح خيالية.
تحذير من مخطط احتيالي جديد
جاء هذا التحذير ردًا على منشور للمحقق الشهير على يوتيوب، كوفي زيلا، الذي حذر متابعيه من أحد المروجين الذي يدير مخططًا مشابهًا. وأكد زاك إكس بي تي أن هذه الحيل منخفضة الجهد أصبحت شائعة في صناعة العملات الرقمية.
كيف تخدع شبكة بلوك داغ المستثمرين؟
أوضح المحقق أن الشبكة تستخدم أساليب تسويق عدوانية تخلق إحساسًا بالحاجة الملحة للشراء، وتوعد المستثمرين بعوائد ضخمة تصل إلى 100 ضعف. وشارك زاك إكس بي تي لقطات شاشة لإعلانات المشروع التي تروج لعوائد خيالية وتستخدم عبارات مثل “آخر 72 ساعة بأقل سعر دخول على الإطلاق!”.
تاريخ طويل من المشاكل
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بلوك داغ للانتقاد. فتحقيق استمر لشهور كشف نمطًا متكررًا من:
- جمع الأموال عبر مبيعات أولية عدوانية.
- ادعاءات تسويقية مضللة.
- مشاكل في القيادة وهيكل الفريق.
كما وجد المحققون أن المدراء المعلن عنهم ليسوا هم القائمين على العمل الحقيقي، وتم ربط العمليات الخلفية للمنصة بأطراف مخفية.
أين تذهب أموال المستثمرين؟
كشف التحقيق أن الفريق يستمر في بيع الرموز منذ أكثر من عامين، بينما يقوم بتحويل الأموال المسروقة عبر منصات خارج البورصة في الشرق الأوسط. وتشير الأدلة إلى أن هذه الأموال تُنفق على سيارات فاخرة وعقارات وساعات ثمينة.
الأسئلة الشائعة
ما هي اتهامات زاك إكس بي تي ضد بلوك داغ؟
يتهم المحقق شبكة بلوك داغ بسرقة أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين عبر وعود كاذبة بعوائد خيالية واستخدام أساليب تسويق مضللة.
كيف تروج بلوك داغ لمشروعها؟
تستخدم الشبكة لغة تسويقية تخلق إحساسًا بالحاجة الملحة للشراء، وتعد بعوائد ضخمة مثل 85x أو 100x، وتدعي إدراجها على منصات تداول دون وجود دليل على نشاط تداول حقيقي.
ما هي المخاطر الرئيسية للمستثمرين هنا؟
المخاطر تشمل فقدان رأس المال بالكامل، وعدم القدرة على سحب الأموال، وشراء رموز لا قيمة حقيقية لها، حيث أن المشروع يبدو وكأنه مخطط احتيالي وليس مشروعًا تقنيًا حقيقيًا.
