مدعي عام فلوريدا يعلن استرداد 5.4 مليون دولار من عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
نجحت سلطات ولايتي فلوريدا وماساتشوستس الأمريكية في استرداد 5.4 مليون دولار من العملات الرقمية التي سرقها محتالون. ووصف جيمس أوثماير، النائب العام لفلوريدا، هذه العملية بأنها تاريخية وضخمة في مواجهة عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
كيف حدثت عمليات الاحتيال؟
تعلقت القضايا باحتيال استثماري بدأ عبر علاقات عاطفية وهمية على الإنترنت، حيث تأثر ضحايا في كل من فلوريدا وماساتشوستس. وحدد مكتب النائب العام ضحايا في ست مقاطعات بفلوريدا، حيث خسر أحد الضحايا في مقاطعة ماريون أكثر من 450 ألف دولار.
من يقف وراء هذا الاسترداد الكبير؟
قاد عملية الاسترداد وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابعة لمكتب الادعاء العام، بالتعاون مع مكتب شريف مقاطعة ماريون. وغالبًا ما يستهدف محتالو العملات الرقمية كبار السن.
وأكد أوثماير أن أولوية مكتبه هي استرداد أكبر قدر ممكن من الأموال وإعادتها للضحايا، مشيدًا بالشراكة الرقم القياسي مع مكتب الشريف. من جانبه، أعرب بيلي وودز، شريف مقاطعة ماريون، عن غضبه من استهداف المحتالين للمواطنين، وخاصة كبار السن، مؤكدًا أن مكانهم هو السجن.
أين ذهبت الأموال المستردة؟
ساعد مكتب شريف مقاطعة ماريون في استكمال أكبر عملية استرداد، بلغ مجموعها 6.5 مليون دولار. وتمت إعادة 700 ألف دولار للضحايا في فلوريدا، و 1.3 مليون دولار للضحايا في ماساتشوستس. سيتم استخدام الأموال المتبقية لتمويل استمرار وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني في معركتها ضد عمليات نصب العملات الرقمية.
- استردت الوحدة 3.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026 فقط، مما يمثل 45% من إجمالي ما استردته على الإطلاق.
- بلغ إجمالي ما استردته الوحدة منذ إنشائها قبل 2.5 سنة حوالي 7.2 مليون دولار.
- لا تزال أصول رقمية مجمدة بقيمة 12.6 مليون دولار في طور التقاضي.
جهود ماساتشوستس في مكافحة الاحتيال
في ماساتشوستس، قالت النائبة العامة أندريا جوي كامبل إن مكتبها تلقى مئات الشكاوى المتعلقة بالعملات الرقمية. وقد قام مكتبها حتى الآن بما يلي:
- إيقاف أكثر من 60 موقع ويب احتيالي.
- رفع أكثر من 30 دعوى قضائية.
- استرداد أكثر من 6 ملايين دولار للضحايا.
وتعمل كامبل مع مسؤولين آخرين لتوعية الناس حول عمليات نصب العملات المشفرة ومساعدتهم على اكتشاف العلامات التحذيرية مبكرًا.
قضية Bitcoin Depot
أشارت كامبل أيضًا إلى إجراء تنظيمي ضد شركة Bitcoin Depot مطلع هذا العام. حيث اتُهم مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بأنه كان على علم بأن ملايين الدولارات من المعاملات الاحتيالية تمت عبر أجهزته، وكان ينبغي عليه بذل المزيد لحماية المستهلكين.
ومن المفارقات، أن Bitcoin Depot نفسها كانت ضحية لهجوم إلكتروني استهدف عناوين محافظها الرقمية. وفقًا لتقرير قدم للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات، فقدت الشركة 50.9 بيتكوين بقيمة 3.6 مليون دولار تقريبًا.
وذكرت الشركة أن الوصول غير المصرح به اكتشف في 23 مارس، لكن المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT قال إن السرقة بدأت قبل ذلك بثلاثة أيام في 20 مارس، مما يشير إلى تأخر الشركة في اكتشاف الاختراق. وقدّر ZachXBT أن إجمالي السرقة قد يكون 54 بيتكوين (حوالي 3.9 مليون دولار) عبر 19 عنوان محفظة مشبوهة.
الأسئلة الشائعة
كم تم استرداد من أموال الضحايا؟
تم استرداد 5.4 مليون دولار من العملات الرقمية في هذه القضية، كجزء من إجمالي استردادات أكبر بلغت 6.5 مليون دولار بمساعدة مكتب شريف مقاطعة ماريون.
من هم الضحايا الرئيسيون لهذه العمليات الاحتيالية؟
غالبًا ما يستهدف المحتالون كبار السن، حيث تضمنت هذه القضية ضحايا في ست مقاطعات بفلوريدا، خسر أحدهم أكثر من 450 ألف دولار.
ماذا تفعل السلطات لمكافحة نصب العملات الرقمية؟
تقوم الوحدات المتخصصة مثل وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني باسترداد الأموال، وإغلاق المواقع الاحتيالية، ورفع الدعاوى القضائية، وتوعية الجمهور بكيفية اكتشاف العلامات التحذيرية للاحتيال مبكرًا.
