شريك منصة “وورلد ليبرتي” المدعومة من ترامب مرتبط بشركة احتيال كمبودية تحت العقوبات: تقرير

كشف تحقيق جديد نشر يوم الاثنين عن وجود صلات بين شركة متعاونة مع مشروع العملات الرقمية المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبين أفراد مرتبطين بمجموعة كمبودية خاضعة للعقوبات وتُتهم بإدارة عمليات احتيال عالمية.

مشروع منتجع وعلاقات مشبوهة

ركز التحقيق على مشروع مخطط لإنشاء “منتجع سياحي يعتمد على تقنية البلوكتشين” في تيمور الشرقية، مرتبط بشبكة AB الشريكة لمشروع “وورلد ليبرتي فاينانشال”. ووجد أن ثلاثة أفراد مشاركين في هذا المشروع قد تم فرض عقوبات عليهم لاحقًا من قبل الخزانة الأمريكية بسبب ارتباطهم بمجموعة “برينس” الكمبودية. وقد تمت إزالة هؤلاء الأفراد من المشروع بعد الإعلان عن العقوبات، ولا توجد أدلة على تدفق أموال غير مشروعة إلى المشروع أو على اتصال شبكة AB مباشرة بمجموعة برينس.

عمليات الاحتيال والعملات الرقمية

تشير تقارير الجريمة الإلكترونية إلى أن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا، حيث تشكل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية النسبة الأكبر من هذه الخسائر. وتتهم السلطات الأمريكية مجموعة برينس، بقيادة تشين تشي، بتشغيل واحدة من أكبر شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في العالم.

الشركاء وفحص الخلفيات

أعلنت شبكة AB عن شراكتها مع وورلد ليبرتي فاينانشال في نوفمبر، مما منحها الحق في استخدام العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي التابعة للشركة. وقد صرحت وورلد ليبرتي فاينانشال بأنها أجرت فحصًا لخلفية شبكة AB ولم تكن على علم بمشروع المنتجع أو بالأفراد المرتبطين به. وأكد محامو الشركة التزامها بالممارسات المسؤولة والامتثال للقوانين.

هيكل غامض ومستقبل غير واضح

لا يزال الهيكل التنظيمي لشبكة AB غير واضح المعالم. وبعد بدء التحقيقات، تمت إزالة المواد الترويجية للمشروع من مواقعها الإلكترونية. وعلى الرغم من تراجعها عن الارتباط بالأفراد الخاضعين للعقوبات، تواصل الشبكة الترويج لشراكتها مع وورلد ليبرتي فاينانشال. حتى الآن، يعد استخدام العملة المستقرة على بلوكتشين AB محدودًا.

الأسئلة الشائعة

• ما هو الموضوع الرئيسي للخبر؟
  يتعلق الخبر بكشف تحقيقات عن وجود صلات بين شركاء لمشروع عملات رقمية مدعوم من ترامب وأفراد مرتبطين بشبكة احتيال كمبودية خاضعة للعقوبات الأمريكية.
• ما هو دور مشروع المنتجع في تيمور الشرقية؟
  كان مشروع المنتجع المخطط له هو الرابط الذي كشف عن وجود الأفراد المشتبه فيهم، والذين تمت إزالتهم لاحقًا من المشروع بعد فرض العقوبات عليهم.
• ما هو موقف شركة وورلد ليبرتي فاينانشال؟
  أعلنت الشركة أنها أجرت فحوصات على شريكها وأنها غير مسؤولة عن تلك الروابط، مؤكدة التزامها بالممارسات القانونية والمسؤولة.