تايلاند تدرس تشديد الرقابة على ممولي شركات العملات الرقمية

تتجه هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) إلى تشديد القواعد الخاصة بتمويل شركات العملات الرقمية المشفرة، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال والجرائم التكنولوجية.

تفاصيل القواعد الجديدة المقترحة

اقترحت هيئة الرقابة المالية التايلاندية يوم الاثنين توسيع نطاق متطلبات الموافقة على أعمال العملات المشفرة ليشمل الممولين الذين يقفون خلف المساهمين الرئيسيين. بموجب هذا الاقتراح، سيتم التعامل مع أي شخص يقدم دعماً مالياً للمساهمين الرئيسيين على أنه مساهم بحد ذاته، مما يجعله بحاجة إلى موافقة تنظيمية من الهيئة.

الهدف من التشديد التنظيمي

تهدف هذه الخطوة إلى تشديد الرقابة على تدفقات رأس المال الخفية وضمان أن تحصل شركات العملات المشفرة على تمويلها من مصادر مشروعة، وليس من تمويل مرتبط بأنشطة غير قانونية، مما قد يشكل مخاطر قانونية ويؤثر على المصداقية والسمعة.

اتجاه آسيوي لمكافحة الجرائم المالية

تعكس هذه الخطوة اتجاهاً تنظيمياً ناشئاً في الدول الآسيوية. ففي كوريا الجنوبية، تدرس الجهات التنظيمية مقترحات مماثلة لتحديد حصص مساهمي بورصات العملات المشفرة بنسبة 20٪. كما تشمل القواعد المقترحة في تايلاند:

• الممولين المباشرين وغير المباشرين للمساهمين.
• الدعم المالي عبر استحواذات الأسهم.
• الضامنين والترتيبات التعاقدية.

الاستثناءات والخطوات القادمة

إذا كان المساهم الرئيسي جهة حكومية، فإن الهيئة ستراجع الملكية على مستوى الجهة فقط، نظراً لأن هذه الكيانات تخضع بالفعل للإشراف الحكومي. وستظل المقترحات مفتوحة للتشاور العام حتى 22 أبريل.

جهود تايلاند المستمرة في قطاع التشفير

تشهد تايلاند تصعيداً في الجهود لمكافحة الجرائم المالية. ففي يناير، أطلقت حملة “الأموال الرمادية” لتعزيز الرقابة في الأسواق المادية والرقمية. وبفضل جهود الهيئة ورابطة مشغلي الأصول الرقمية، جمدت منصات العملات المشفرة المحلية حوالي 10,000 حساب كجزء من حملة مكافحة غسل الأموال.

الأسئلة الشائعة

ما الهدف من القواعد الجديدة لتمويل العملات المشفرة في تايلاند؟
الهدف هو مكافحة غسل الأموال والجرائم التكنولوجية من خلال ضمان تمويل شركات العملات المشفرة من مصادر مشروعة وشفافة.

من سيُطلب منه الحصول على موافقة تنظيمية بموجب الاقتراح الجديد؟
سيشمل ذلك أي شخص أو جهة تقدم دعماً مالياً كبيراً للمساهمين الرئيسيين في شركات العملات المشفرة، حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر.

إلى متى ستظل المقترحات مفتوحة للنقاش؟
ستظل مقترحات هيئة الأوراق المالية التايلاندية مفتوحة للتشاور العام حتى 22 أبريل من العام الجاري.