عملية استدراج للـ FBI تكشف شبكة تلاعب بأسعار العملات الرقمية وتوجه تهم لـ 10 أجانب ومصادرة أكثر من مليون دولار
كشفت حملة قضائية اتحادية حديثة عن شبكة مزعومة لتلاعب بأسعار العملات الرقمية، مما يشير إلى تصاعد مخاطر الإنفاذ القانوني على شركات الأصول الرقمية. تستهدف السلطات مخططات تداول منسقة زادت من التقييمات بشكل مصطنع وأضلت المستثمرين عبر الأسواق العالمية.
اتهامات بالتلاعب بسوق العملات الرقمية تستهدف شركات ومسؤولين
كشف المدعون الاتحاديون عن إجراء قانوني واسع النطاق يستهدف التلاعب في سوق العملات الرقمية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 30 مارس توجيه اتهامات إلى 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات متهمة بالتلاعب بأسعار الأصول الرقمية. تركز القضية على ممارسات تداول منسقة تهدف إلى تضليل المستثمرين ورفع التقييمات بشكل مصطنع.
حدد المحققون نتائج إضافية تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمستثمرين والأرباح المالية الناتجة عن المخططات المزعومة. وشملت الاتهامات موظفين ومدراء من شركات Gotbit و Vortex و Antier و Contrarian، ارتبط كل منها بتداول منظم يهدف إلى محاكاة الطلب الحقيقي.
استراتيجية استخباراتية تكشف مخطط تلاعب عالمي
وصفت السلطات كيف امتدت العمليات عبر حدود دولية، مع تنفيذ عمليات اعتقال متعددة حول العالم. تم تسليم ثلاثة من المتهمين، بينهم كبار التنفيذيين، من سنغافورة وظهر أمام محكمة اتحادية. بينما أقر آخرون بالذنب وحصلوا على أحكام، مما يعكس أدواراً مختلفة في المخالفات المزعومة.
تقف “عملية Token Mirrors” خلف التحقيق الأوسع، والذي اعتمد على عملة رقمية أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تُعرف باسم NexFundAI لتحديد أنشطة صناعة السوق غير المشروعة. استخدم العملاء الاتحاديون هذه العملة كجزء من استراتيجية سرية للتعامل مع الشركات وتوثيق كيفية تقديم خدمات “واش تريدر” وتنفيذها. تطورت القضية من خلال لوائح اتهام صدرت بين مارس وسبتمبر 2025، تلاها اعتقالات في سنغافورة وتسليمات لاحقة لكبار التنفيذيين إلى الولايات المتحدة.
أكدت وثائق المحكمة على العواقب المالية والقانونية الأوسع للنشاط. ونقلت عن المدعين قولهم: “بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الذين تم تسليمهم، أقر اثنان آخران بالذنب وحكمت عليهما القاضية الاتحادية”. تضمنت الأفعال المزعومة جهوداً منسقة لرفع مقاييس قيمة العملات الرقمية قبل تصفية المراكز المالية لتحقيق أرباح.
الأسئلة الشائعة
ما هي القضية الرئيسية التي كشفت عنها الحملة؟
كشفت السلطات الأمريكية عن شبكة مزعومة تستخدم تداولاً منسقاً ومصطنعاً (واش تريدر) للتلاعب بأسعار العملات الرقمية بشكل مصطنع وتضليل المستثمرين.
كيف اكتشفت السلطات هذا المخطط؟
استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملة رقمية سرية باسم NexFundAI كطعم للتعرف على الشركات التي تقدم خدمات تلاعب في السوق وتوثيق طرق عملها.
ما هي النتيجة حتى الآن؟
تم توجيه اتهامات إلى 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات، مع تسليم متهمين من سنغافورة، وإقرار اثنين آخرين بالذنب وحصولهما على أحكام قضائية.
