ستستمر القضية القانونية المرتبطة بادعاء احتيال “TradeAI/Stakx” البالغ قيمته 440 مليون دولار في المحاكم الأمريكية. أعلنت شركة “Burwick Law” المتخصصة في مجال العملات الرقمية أن محكمة أمريكية رفضت طلبًا بإسقاط الدعوى، في حكم أصدره القاضي لويس كابلان في المحكمة الجزئية لمنطقة جنوب نيويورك.
القاضي يرفض طلب إسقاط القضية
في الجلسات الأخيرة، رفضت المحكمة جميع الحجج الرئيسية التي قدمها الدفاع، بما في ذلك الاعتراضات المتعلقة بالاختصاص القضائي ومكان النظر في القضية. تم رفع هذه الدعوى المهمة في عام 2024، وهي تتهم عدة أفراد بتشغيل ما يُزعم أنه مخطط بونزي (احتيالي) مرتبط برموز غير قابلة للاستبدال (NFT) ومجموعات استثمارية في العملات المشفرة.
تفاصيل المخطط الاحتيالي المزعوم
وفقًا لشكوى المستثمرين، تم جذبهم إلى ما يسمى “مجموعات” أو “تكتلات” استثمارية. وعد المخطط المشبوه بعوائد مرتفعة من خلال استراتيجيات التداول في العملات الرقمية، بينما يؤكد المدعون أن تلك العوائد كانت غير واقعية. تشير التقديرات إلى أن الخسائر المرتبطة بالقضية تبلغ حتى الآن أكثر من 20 مليون دولار.
تحديات إخطار المشتبه بهم
أوضح القاضي كابلان أن القضية لن تُغلق في هذه المرحلة. ورغم رفض طلب الإسقاط، لاحظت المحكمة مشكلة مستمرة تتعلق بإجراءات إخطار المدعى عليه، سايروس إبراهيم، الذي زعم أنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح. لم تقبل المحكمة ادعاءه بالكامل ولكنها أشارت إلى مشاكل فنية في طريقة الإخطار.
وشددت المحكمة على أن إجراءات الإخطار القانوني “ليست لعبة غميضة”، وأن إبراهيم كان على علم بالدعوى، وبالتالي لا يمكنه استخدام ثغرات فنية لتأجيلها إلى أجل غير مسمى. أمر الحكم إبراهيم بالكشف عن عنوان سكنه الحالي للمدعين، وإلا فقد يواجه حكمًا غيابيًا وعقوبات إضافية.
أساليب جديدة للإخطار في عالم العملات الرقمية
مدد القاضي الموعد النهائي للإخطار الرسمي حتى 22 أبريل، مما يقرب القضية من مرحلة جمع الأدلة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، سمحت المحكمة بأساليب بديلة لإخطار المدعى عليهم، تشمل إرسال الإشعارات القانونية عبر:
- محافظ عملة الإيثيريوم (Ethereum wallets).
- البريد الإلكتروني.
- الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي.
تسلط هذه الخطوة الضوء على التحدي في التعامل مع مشتبه بهم يصعب تحديد موقعهم أو يعملون عبر حدود دولية. وقد أكدت شركة المحاماة أن مثل هذه الأساليب مناسبة، خاصة وأن المخطط المزعوم اعتمد بشكل كبير على الترويج عبر الإنترنت ومعاملات الـ NFT.
صلة دبي بقضية TradeAI
ظهرت صلة للمدعى عليه بيتر ماكينيس بأنشطة في دبي تشمل العقارات والفنون. ومع ذلك، يبقى التركيز القانوني على السؤال الأساسي: هل الهيكل وراء TradeAI/Stakx يؤهل ليتم اعتباره مخطط استثماري احتيالي بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي؟
يأتي هذا الحكم القضائي المهم في وقت يواجه فيه سوق العملات الرقمية العالمية ضغوط بيع، على الرغم من تعافيه بنسبة 3٪ في آخر 24 ساعة ليصل إجمالي قيمته السوقية إلى حوالي 2.43 تريليون دولار.
الأسئلة الشائعة
ما هي قضية TradeAI/Stakx؟
قضية قانونية تتهم أفرادًا بتشغيل مخطط استثماري احتيالي (بونزي) باستخدام رموز NFT والعملات الرقمية، بقيمة ادعاء تصل إلى 440 مليون دولار.
ما هو آخر تطور في القضية؟
رفضت محكمة أمريكية طلبًا بإسقاط الدعوى، وسمحت باستخدام طرق مبتكرة للإخطار مثل محافظ الإيثيريوم ووسائل التواصل الاجتماعي لإخطار المشتبه بهم.
ما أهمية هذا الحكم؟
يؤكد أن القضية ستستمر، ويعكس تحديات الملاحقة القانونية في عالم العملات الرقمية، ويشير إلى تقبل المحاكم لأساليب جديدة للتعامل مع القضايا الرقمية.
