اتخذت وحدة الاستخبارات المالية الكندية (FINTRAC) إجراءً صارماً يوم الثلاثاء بإلغاء تسجيل 23 شركة تعمل في مجال العملات الرقمية المشفرة. يمثل هذا التحرك تصعيداً في جهود مكافحة غسل الأموال في البلاد والتي تستهدف قطاع الأصول الرقمية.
تسريع وتيرة الإجراءات ضد شركات العملات المشفرة
أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، الخبر في بيان، مشيراً إلى أن هذه الحملة تمثل “تسريعاً ملحوظاً في وتيرة العمل”. وأكد أن الحكومة الكندية “ستواصل الحفاظ على هذه الزخم”.
شركات أجنبية ضمن القائمة
من بين الشركات المتأثرة، تعمل شركتان بالكامل من خارج كندا: شركة “فيناست” المسجلة في سلوفاكيا، وشركة “كوميرس بليكس” المسجلة في المملكة المتحدة. كانت كلتا الشركتين تقدمان خدمات صرف العملات التقليدية وتحويل الأموال بجانب عملياتها في مجال التشفير.
أسباب إلغاء التسجيل من قبل FINTRAC
وفقاً لموقع FINTRAC، يمكن إلغاء تسجيل الشركات لعدة أسباب تتعلق بعدم الالتزام، منها:
- عدم الرد على طلبات المعلومات في الوقت المحدد.
- عدم أهلية الشركة للتسجيل من الأساس.
- عدم تحديث السجلات والبيانات المطلوبة بانتظام.
تشديد القوانين على العملات المشفرة في كندا
يأتي هذا الإجراء في إطار نهج كندا المتشدد والمتزايد تجاه الالتزام التنظيمي في قطاع العملات الرقمية. ففي سبتمبر 2025، فرضت FINTRAC غرامة قياسية بلغت 14 مليون دولار أمريكي (19.5 مليون دولار كندي) على منصة كوين للتداول بسبب مخالفات مكافحة غسل الأموال.
ولم يستمر هذا الرقم القياسي طويلاً، حيث حطمته FINTRAC بعد شهر واحد فقط بفرض غرامة ضخمة بلغت 126 مليون دولار أمريكي (176.9 مليون دولار كندي) على منصة كريبتوموس، وذلك لتقصيرها في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة باستغلال الأطفال وبرامج الفدية الضارة والتهرب من العقوبات.
وقال الوزير شامبان: “ستواصل حكومتنا مراقبة واتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة المخاطر التي تشكلها شركات العملات الافتراضية، مثل شركات الخدمات المالية للعملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي يمكن استخدامها لتسهيل عمليات غسل الأموال والاحتيال”.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع شركات العملات المشفرة في كندا؟
ألغت السلطات الكندية تسجيل 23 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة بسبب عدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال.
لماذا فرضت كندا غرامات على منصات التشفير؟
فرضت كندا غرامات كبيرة على منصات مثل كوين وكريبتوموس بسبب تقصيرها في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وعدم اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال، مما يشكل خطراً على الأمن المالي.
ما هي رسالة الحكومة الكندية لقطاع العملات الرقمية؟
رسالة الحكومة الكندية واضحة: ستواصل تشديد الرقابة وتسريع الإجراءات ضد أي شركة في قطاع العملات المشفرة لا تلتزم بالقوانين، للحفاظ على سلامة النظام المالي.
