أدانت هيئة محلفين في محكمة أمريكية المؤسس المشارك لصندوق عملات رقمية بتهم الاحتيال، بعدما تبين أن “روبوت التداول الآلي” الذي كان يروّج له لجذب المستثمرين لم يكن موجودًا في الأساس.
تفاصيل القضية: وعد كاذب بروبوت تداول ذكي
وجدت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا أن “ديلمان” مذنب في أربع تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة بالتآمر، وذلك بعد مداولات استمرت حوالي ست ساعات على مدى يومين. كانت القضية مركزة على شركة “Block Bits” التي أسسها ديلمان مع شريكه “ديفيد ماتا”، حيث جمعا حوالي 960 ألف دولار من نحو 22 مستثمرًا فرديًا بين يونيو 2017 وأغسطس 2018.
كانت فكرة المشروع بسيطة وجذابة: شركة تدّعي أنها تمتلك برنامجًا آليًا يتداول حوالي 100 أصل رقمي عبر أكثر من 30 بورصة، ويحقق أرباحًا من فروق الأسعار بينها. لكن المدعين قالوا إن هذا النظام لم يكن موجودًا أصلًا، بل كان ماتا يقوم بالتداول اليدوي عبر حساب في بورصة واحدة، بينما كان ديلمان يخبر المستثمرين في 2017 أن العمليات الآلية تحقق أرباحًا بالفعل.
لم يتوقف الأمر عند الروبوت الوهمي فقط، بل تضمن أيضًا ادعاءات بأن 40% من أموال الصندوق محفوظة في “تخزين بارد” منخفض المخاطر يحقق عوائد مرتفعة، وهو ما نفاه المدعون تمامًا. الحقيقة أن الأموال ذهبت إلى قروض عالية المخاطر واستثمار في عملة “AML Bitcoin” الرقمية، مما كبد المستثمرين خسائر بلغت حوالي 508 آلاف دولار بحلول عام 2022.
الشريك يقلب الشهادة والدفاع يهاجم مصداقيته
تحول الشريك المؤسس “ديفيد ماتا” إلى شاهد رئيسي للنياية العامة ضد شريكه السابق. اعترف ماتا بالذنب في تهمة احتيال إلكتروني واحدة في يونيو 2022، ثم أدلى بشهادته ضد ديلمان بموجب اتفاق مع الادعاء. حاول محامي ديلمان التشكيك في مصداقية ماتا ووصفه بأنه “كاذب بارد”، زاعمًا أن ديلمان اعتمد على خبير التقنية في فهم عمليات التداول. لكن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذا الدفاع وأدانت ديلمان في جميع التهم الخمس.
عقوبات صارمة وقضايا مدنية معلقة
يواجه ديلمان الآن عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار لكل تهمة من تهم الاحتيال الأربع، على أن يحدد القاضي العقوبة النهائية وفقًا للقواعد الفيدرالية. ولم يُحدد موعد جلسة النطق بالحكم بعد.
كما أن القضية الجنائية ليست نهاية المطاف، فهناك قضية مدنية منفصلة رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد ديلمان وشركاته، تطالب فيها بمنعهم من التعامل في الأوراق المالية مستقبلًا واسترداد الأرباح غير المشروعة.
تأتي هذه القضية كتحذير قوي لعشاق العملات الرقمية، خاصة في سوق يشهد وفرة في المشاريع التي تبيع أحلامًا تكنولوجية بدون أساس حقيقي، حيث يجد المستثمرون صعوبة في التحقق مما يجري وراء الكواليس التقنية.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي قضية Block Bits باختصار؟
ج: هي قضية احتيال مالي حيث ادعى مؤسسا شركة Block Bits أنهما يمتلكان روبوت تداول آلي يحقق أرباحًا كبيرة للمستثمرين، لكن تبين أن هذا النظام غير موجود وكانا يتداولان يدويًا، مما أدى لخسائر كبيرة للمستثمرين وإدانة أحدهما بالاحتيال.
س2: ما العقوبات التي يواجهها “ديلمان”؟
ج: يواجه ديلمان عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة من تهم الاحتيال الأربع، إضافة إلى غرامة قدرها 250 ألف دولار لكل تهمة، كما أنه ملزم بدفع تعويضات للمستثمرين الخاسرين ومواجهة قضية مدنية منفصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
س3: ما الدرس المستفاد للمستثمرين من هذه القضية؟
ج: يجب على المستثمرين في العملات الرقمية التحقق جيدًا من المشاريع الاستثمارية قبل ضخ أموالهم، خاصة تلك التي تعد بعوائد مرتفعة عبر تقنيات معقدة، وعدم الاعتماد على الوعود التسويقية دون تدقيق في الحسابات الفعلية وسجلات التداول.
