حصلت مجموعة من الأفراد المحليين الذين يديرون مخطط وان كوين في قرطبة، الأرجنتين، على أحكام بالسجن تصل إلى 9 سنوات، ووافقوا على دفع تعويضات للمدعين. كما تجري محاكمة قضية أخرى تتعلق بموظفي بنوك مرتبطين بهذا المخطط الاحتيالي.
فرع وان كوين في الأرجنتين يحصل على أحكام بالسجن تتجاوز 71 عاماً
بينما انهار وان كوين، أحد أكبر مخططات بونزي في تاريخ العملات الرقمية، في عام 2019، لا تزال الإجراءات القانونية تستهدف الأشخاص المرتبطين بهذه العملية.
حصل الفرع الأرجنتيني لـ وان كوين، والمكون من 12 فرداً، على أحكام بالسجن تصل إلى 9 سنوات بعد اعتراف المجموعة بتورطهم في المخطط. وفي يوم الجمعة 13، أصدرت المحكمة الجنائية العاشرة في قرطبة الأحكام عليهم.
وأمرت المحكمة أيضاً بدفع 82,000 دولار كتعويض للمدعين. وتلقى تايلور أطول حكم بالسجن بسبب رفضه المساهمة في دفع مبلغ التعويض الذي أمرت به المحكمة، مع اعترافه بامتلاكه الملايين وأكثر من 12 سيارة فاخرة في وقت ما.
تم القبض على معظم المحكوم عليهم في عام 2020، بعد أن تلقى البلاد شكوى من ضحية دفعت حوالي 70,000 دولار للمجموعة في عام 2018. ولا تزال هناك قضية أخرى لـ وان كوين في المحاكم تتضمن شبكة من موظفي البنوك الذين غسلوا الأموال التي تم الحصول عليها من الاحتيال وأخرجوها من البلاد.
مصير مؤسسة وان كوين لا يزال مجهولاً
روجا إغناتوفا، مؤسسة احتيال وان كوين، التي حصلت على استثمارات تزيد عن 4.5 مليار دولار، لا تزال طليقة. وتُدرج إغناتوفا كواحدة من أكثر 10 هاربين مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن هناك تقارير متضاربة عن مكان وجودها المحتمل.
بينما ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية أنها ربما سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة أو بلغاريا أو ألمانيا أو روسيا أو اليونان و/أو أوروبا الشرقية باستخدام جواز سفر ألماني، تشير تقارير أخرى إلى أنها ربما تكون قد توفيت في عام 2018.
وتدعي موقع ويب بلغاري يسمى “مكتب التقارير والبيانات الاستقصائية” أن إغناتوفا تم تقطيع أوصالها وإلقاؤها في البحر الأيوني بأمر من أحد زعماء تجارة المخدرات.
الأسئلة الشائعة
ماذا حدث لمشغلي وان كوين في الأرجنتين؟
- حكمت محكمة في قرطبة على 12 فرداً من الفرع المحلي بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات لدورهم في مخطط بونزي.
ما هي العقوبات المالية التي فرضتها المحكمة الأرجنتينية؟
- إلى جانب السجن، أُمر المشغلون المدانون بدفع 82,000 دولار كتعويض جماعي للمدعين الذين تعرضوا للاحتيال.
هل مؤسس وان كوين العالمي قيد الاحتجاز؟
- المؤسسة روجا إغناتوفا لا تزال هاربة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، على الرغم من أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أنها ربما قُتلت في عام 2018.
