مركز مكافحة الفساد في مولدوفا يتهم بتنفيذ مخطط تشفيري بقيمة 107 مليون دولار للتأثير على الانتخابات

كشف المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا عن مخطط لتمويل نشطاء سياسيين ورشى الناخبين باستخدام العملات الرقمية، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في عام 2025.

كيف تم تنفيذ المخطط؟

وفقاً للمركز، اعتمد المخطط على تحويل أصول رقمية إلى وسيط داخل مولدوفا، قام بدوره بتحويلها إلى نقد عبر شبكته. ثم وزعت هذه الأموال على نشطاء محليين. واستخدمت الأموال في النهاية لدفع أجور للأشخاص المشاركين في الترويج لمرشحين معينين، ولرشى الناخبين لكسب أصواتهم، ولحشد المشاركين في التجمعات أو الاحتجاجات.

الأرقام والمحافظ الرقمية المستخدمة

حدد المركز مخططاً معقداً للتحويلات اعتمد على محافظ عملات رقمية غير خاضعة للوصاية. وتم رصد محفظة واحدة على وجه الخصوص ضمن هذا المخطط، تلقت تحويلات بقيمة تتجاوز 107 مليون دولار من العملة المستقرة USDT بين عامي 2023 و2025، كان منها 43 مليون دولار في عام 2025 وحده.

وتبين أن مصدر الأموال في هذه المحافظ يعود إلى منصتين مركزيّتين للعملات الرقمية في روسيا وقيرغيزستان. وتم تحويل الأموال عبر هذه المنصات إلى USDT لتسهيل دمجها في الدورة الاقتصادية لمولدوفا.

الروابط الدولية والعقوبات

أضاف المركز أن المحافظ والحسابات المرتبطة بالمخطط خضعت لاحقاً لعقوبات دولية. وتم تمويلها عبر تحويلات من حسابات مفتوحة بأسماء مواطنين من عدة دول، منها تركيا وإسرائيل وقيرغيزستان وروسيا وأذربيجان ومولدوفا نفسها.

وبتحليل سلسلة الكتل، ربطت شركة “TRM Labs” المتخصصة هذا الحملة بعملية تأثير أجنبي مدعومة من روسيا. وتم تحديد منصة “TokenSpot” القيرغيزستانية للعملات الرقمية، المرتبطة بروسيا، كمصدر محتمل لإحدى التحويلات.

صلة المنصات بتجاوز العقوبات

أشارت التحليلات إلى أن منصة TokenSpot يُحتمل أن تكون واجهة لمنصة “Garantex” الروسية للعملات الرقمية الخاضعة للعقوبات. وترتبط هذه المنصة بما يُعرف بـ “نظام تجاوز العقوبات الروسي الأكبر”، الذي يضم أيضاً منصة “Grinex” القيرغيزستانية والعملة المستقرة المدعومة بالروبل “A7A5”.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن اللجنة الأوروبية تدرس حظر جميع معاملات العملات الرقمية مع الأطراف الروسية في دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة للحد من عمليات التحايل على العقوبات.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي اكتُشف في مولدوفا؟
  اكتُشف مخطط لاستخدام العملات الرقمية في تمويل نشطاء سياسيين ورشى الناخبين للتأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة.
• كيف تم تحويل الأموال؟
  تم تحويل عملات رقمية إلى وسيط في مولدوفا قام بتحويلها إلى نقد، ثم وزعت على أشخاص لتنفيذ أنشطة الترويج والحشد.
• ما هي المنصات المشتبه بها؟
  تشير التحليلات إلى منصات رقمية في روسيا وقيرغيزستان، مثل “TokenSpot” المرتبطة بمنصة “Garantex” الروسية، والتي يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المالية.