سيطرت عمليات التحايل على العقوبات على التمويل غير المشروع المتعلق بالعملات الرقمية العام الماضي، حيث قادت جهات حكومية مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية موجة من النشاط المتزايد، وفقاً لتقرير صدر يوم الخميس من شركة “تشيناليسيس” المتخصصة في تحليل البلوك تشين.
أرقام قياسية في حجم المعاملات غير المشروعة
تلقت الكيانات الخاضعة للعقوبات ما لا يقل عن 104 مليارات دولار من العملات المشفرة، وهو ما يقارب ثمانية أضعاف حجم عام 2024، مما دفع الحجم الإجمالي للنشاط غير المشروع على البلوك تشين إلى رقم قياسي بلغ 154 مليار دولار. تظهر هذه النتائج كيف تعتمد الدول الخاضعة لعقوبات شديدة على العملات الرقمية في استراتيجياتها المالية الوطنية لتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية.
دور العملات المستقرة والجهات الفاعلة الرئيسية
يأتي تقرير “تشيناليسيس” بعد دراسة مماثلة لشركة “ترم لابس”، والتي قالت في فبراير الماضي إن الكيانات غير المشروعة تلقت 141 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله في خمس سنوات. وشكل النشاط المتعلق بالعقوبات 86٪ من هذه التدفقات، معظمها في العملات المستقرة.
وكان حوالي 50٪ من الإجمالي، أي 72 مليار دولار، مرتبطًا بعملة “A7A5” المستقرة المسجلة في قيرغيزستان والمربوطة بقيمة الروبل الروسي.
عملة A7A5: قناة تسوية للعقوبات
وسمّى تقرير “تشيناليسيس” المكون من 88 صفحة عملة “A7A5” كأحد المشاركين الرئيسيين، حيث قامت بمعالجة 93.3 مليار دولار من المعاملات في أقل من عام، لتعمل كقناة تسوية للشركات الروسية الخاضعة للعقوبات لإجراء التجارة العابرة للحدود. وترتبط هذه العملة بمنصتي التداول “جرينكس” و”مير”، اللتين تعاملتا بمليارات الدولارات قبل فرض عقوبات أمريكية وأوروبية عليهما.
كما حددت “تشيناليسيس” خدمة تسمى “A7A5 Instant Swapper” تقوم بتحويل هذه العملة إلى عملات مستقرة رئيسية مربوطة بالدولار مع القليل من إجراءات التحقق من هوية العملاء أو بدونها. وقد عالجت هذه الخدمة أكثر من 2.2 مليار دولار حتى الآن، مما سمح للكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل فعال بالاندماج في الاقتصاد الرقمي الأوسع.
وقد علق مدير الشؤون التنظيمية والخارجية لـ”A7A5″، أوليغ أوجينكو، على هذه التقارير قائلاً عبر “تيليجرام”: “هذه التصريحات ليست جديدة بالنسبة لنا. وهي مدفوعة بدوافع سياسية من الدول الغربية. نحن نوفر بشكل أساسي قنوات دفع على نطاق واسع لعمليات التصدير والاستيراد الروسية. وهذا قانوني تمامًا ويتوافق مع تشريعات روسيا وقيرغيزستان وتشريعات الدول الأخرى الشريكة لروسيا في التجارة”.
وأضاف أن “A7A5” لديها ضوابط وعمليات متطورة للتحقق من العملاء ومكافحة غسل الأموال، وهي متوافقة مع المتطلبات التنظيمية. علاوة على ذلك، لم يتم ذكر العملة المستقرة المربوطة بالروبل في أي من تقارير فرقة العمل المالية الدولية (FATF).
دول أخرى تزيد الاعتماد على العملات الرقمية
- إيران: وسعت إيران من استخدامها للعملات المشفرة. حيث استحوذت العناوين المرتبطة بـ”فيلق الحرس الثوري الإسلامي” – المصنف كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها – على أكثر من 50٪ من القيمة المستلمة من قبل الخدمات الإيرانية بحلول أواخر عام 2025، حيث نقلت أكثر من 3 مليارات دولار مرتبطة بتمويل الوكلاء الإقليميين وتجارة النفط وشبكات التوريد.
- كوريا الشمالية: بقيت كوريا الشمالية الجهة الأكثر نشاطاً في سرقة العملات الرقمية، حيث سرقت أكثر من 2 مليار دولار في عام 2025، بما في ذلك 1.5 مليار دولار من اختراق منصة “بيبت”، وهي أكبر سرقة أصول رقمية مسجلة على الإطلاق.
تحول هيكلي في الجرائم الرقمية
يسلط التقرير الضوء أيضاً على تحول هيكلي في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. حيث تمثل العملات المستقرة الآن ما يقرب من 84٪ من حجم المعاملات غير المشروعة، مما يعكس اعتماد الجهات الخاضعة للعقوبات بشكل متزايد على الأصول السائلة المربوطة بالدولار لتحويل الأموال عبر الحدود.
الأسئلة الشائعة
ما هو النشاط غير المشروع الرئيسي في عالم العملات الرقمية حسب التقرير؟
التحايل على العقوبات الدولية كان النشاط الأكبر، حيث تلقت الكيانات والعناوين الخاضعة للعقوبات أكثر من 104 مليارات دولار.
ما هي العملة المستقرة التي برزت في التقرير؟
برزت عملة “A7A5” المستقرة والمربوطة بالروبل الروسي، حيث سهلت معاملات بقيمة 93.3 مليار دولار للشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، وفقاً للتقرير.
كيف تغيرت طبيعة الجرائم في سوق العملات الرقمية؟
هناك تحول كبير نحو استخدام العملات المستقرة، التي تشكل الآن حوالي 84٪ من حجم المعاملات غير المشروعة، لأنها تسمح بتحويل أموال سائلة ومستقرة عبر الحدود بسهولة.
