شرطة أستراليا توجه تهم لرجل في قضية احتيال استثماري بالعملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار تستهدف كبار السن
تم توجيه اتهامات لرجل من سيدني يبلغ من العمر 42 عامًا في قضية احتيال استثماري مشتبه بها باستخدام العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، استهدفت أكثر من 190 أستراليًا من كبار السن والضعفاء. يأتي هذا في وقت تشدد فيه السلطات جهودها ضد عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
تفاصيل القضية
أعلنت شرطة نيوساوث ويلز عن توقيف الرجل يوم الجمعة بعد تحقيقات أجرتها فرقة الجرائم الإلكترونية. تم تشكيل فرقة تحقيق خاصة هذا الشهر للتحقيق في عملية احتيال استثماري واسعة النطاق بدأت في نوفمبر الماضي.
وفقًا للشرطة، تم التواصل مع الضحايا في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت دعوتهم للاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم، ثم تم حثهم على تحويل الأموال عبر بوابة إلكترونية تدعى “NEXOpayment”.
تشير التحقيقات إلى أن الأموال تم تحويلها عبر شبكة من محافظ العملات الرقمية ومنصات التبادل، بنمط يتوافق مع عمليات غسيل الأموال.
التطورات والإجراءات
نفذ المحققون أوامر تفتيش في منازل في ستراثفيلد وكاميراي، وفي مؤسسة تجارية في بوروود في 20 فبراير، حيث صادرت أجهزة إلكترونية ووثائق.
واجه المتهم تهمة تتعلق بأموال متأتية من الجريمة يفوق مقدارها 5000 دولار أسترالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بوروود المحلية في 17 مارس بعد إطلاق سراحه بكفالة.
تم احتجاز مشتبه به ثانٍ يبلغ من العمر 36 عامًا خلال المداهمات، ثم أطلق سراحه فيما تواصل التحقيقات تقييم دوره المزعوم.
تحذيرات من الجرائم الإلكترونية
قال قائد فرقة الجرائم الإلكترونية بشرطة نيوساوث ويلز: “هؤلاء المجرمون منظمون للغاية ومحترفون ولا يتوقفون عن استهداف الضحايا”. وحذر من عروض الاستثمار غير المطلوبة، وحث المستثمرين المحتملين على التحقق من شرعية أي فرصة استثمارية قبل تحويل الأموال.
مكافحة الجريمة في عالم العملات الرقمية بأستراليا
تأتي تهم ستراثفيلد في ظل تصاعد أوسع في إنفاذ القانون ضد جرائم العملات المشفرة في أستراليا.
- في نوفمبر 2025، ألقت شرطة جنوب أستراليا القبض على 55 شخصًا ضمن “عملية آيرونسايد”، التي كشفت شبكات تتاجر بالمخدرات والأسلحة وتغسل الأموال، باستخدام العملات الرقمية.
- كما شهد العام الماضي اعتقال نجم دوري الرجبي الأسترالي السابق، ترينت ميرين، واتهامه بسرقة حوالي 140,000 دولار أسترالي من العملات المشفرة.
المشهد العالمي
عالميًا، أشارت وزارة العدل الأمريكية في تقريرها السنوي لعام 2025 إلى أن العملات الرقمية لعبت دورًا رئيسيًا في العديد من قضايا الاحتيال واسعة النطاق، بما في ذلك الحالات التي تستهدف كبار السن والضحايا الضعفاء.
مع تزايد استخدام العملات الرقمية من قبل الأفراد والمؤسسات، تحذر أجهزة إنفاذ القانون من تطور أساليب الاحتيال وزيادة أعداد الضحايا، مما يدفع الوكالات إلى توسيع مواردها وتحذيراتها للجمهور.
الأسئلة الشائعة
ما هي تفاصيل قضية الاحتيال الأسترالية الأخيرة؟
تم اتهام رجل من سيدني في قضية احتيال استثماري باستخدام العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار، استهدفت أكثر من 190 شخصًا من كبار السن والضعفاء، عبر دعوات وهمية للاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف تحمي نفسك من عمليات نصب العملات الرقمية؟
احذر من عروض الاستثمار غير المطلوبة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. تحقق دائمًا من شرعية أي منصة أو فرصة استثمارية، ولا تقم بتحويل الأموال قبل البحث والتأكد.
هل تزداد جرائم العملات الرقمية في أستراليا؟
نعم، تشهد أستراليا والعالم تصاعدًا في جرائم العملات المشفرة، مما دفع أجهزة إنفاذ القانون إلى تشديد التحقيقات وزيادة التحذيرات للمستثمرين من هذه المخاطر.
