تتخلى منصة Huione Guarantee، إحدى أسواق التمويل اللامركزي الرائدة والمشتبه في تورطها في غسل العملات المستقرة المسروقة، عن المزيد من حساباتها على تطبيق Telegram. الآن، تبتعد المجموعة عن غرفة الدردشة العامة الخاصة بالمقامرة.
تغيير الهوية والبيع
تخلت Huione Guarantee عن عدة حسابات على Telegram بعد سنوات من التدقيق من قبل محققي العملات الرقمية والسلطات. كانت السوق السابقة واحدة من المراكز الرئيسية لغسل العملات المستقرة.
كما أُبلغ مؤخرًا، قامت Huione Pay بتجميد عمليات السحب في نهاية عام 2025، مما تسبب في فوضى لأصحاب المتاجر المرتبطة بها. كما توقف استخدام أداة الدفع HWZF.
يظهر بحث حديث لفريق SlowMist أن Huione Guarantee لا تزال تتخلى عن أصولها على Telegram. مرت المجموعة بسلسلة من عمليات إعادة الهوية في محاولة لإعادة نشر بعض خدماتها. أصبحت Haowang Guarantee المركز الجديد لخدمات الضمان المالي (إسكرو) لمجموعة Huione.
بعد أن ابتعدت مجموعة Huione عن أعمال الضمان، باعت أسماء المستخدمين على Telegram. الآن، تتخلى المجموعة عن بعض قنواتها العامة الأخرى.
مزاد القنوات
أعلنت إحدى آخر المجموعات العامة المتبقية لمجموعة Huione، @feibo، عن مزاد لسلسلة من القنوات. يجب على المشاركين إيداع 10,000 دولار من عملة USDT، قابلة للاسترداد بعد انتهاء المزاد.
يهدف البيع أيضًا إلى منع الرسائل المزعجة من خلال تأخير العروض الوهمية وحق حجب الإيداع.
أغلى مجموعة، والتي تجاوزت عروضها 131 ألف دولار من عملة USDT، مخصصة لإعلانات خدمات المقامرة. مجموعات أخرى لا تزال في بداياتها أو تنتظر إعادة توظيفها.
مخاطر غسل عملة USDT تتشكل من جديد
بعد توقف الأنشطة الرئيسية لمجموعة Huione، لم تنخفض مخاطر غسل عملة USDT. لا تزال عمليات الاحتيال المماثلة تعمل، ولكنها انتشرت في أسواق الند للند البديلة.
تنتقل السيولة إلى مجموعات جديدة، مما يشكل تحديًا للباحثين لتحديد العناوين. تعد المتاجر الصغيرة وخدمات الضمان المالي من أقل الطرق قابلية للتتبع لنقل عملة USDT. حتى شركة Tether نفسها ووحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها تواجهان صعوبات في تتبع جميع المعاملات والمحافظ.
بلغ نشاط Huione Pay ذروته في صيف عام 2025، ثم توقف لاحقًا عن السحب وبدأ في التصفية بعد حملة السلطات. كانت Huione Pay إحدى الأدوات الرئيسية للمقامرة عبر الإنترنت وعبر Telegram، وكذلك لغسل عملة USDT.
بعد إغلاق Huione Pay، ظهرت ما يصل إلى 30 كيانًا بديلاً على Telegram، وفقًا لباحثي Eliptic.
باختصار، كانت Tudou Guarantee السوق المختارة لأنشطة مماثلة، لكنها أيضًا تابعت Huione في تصفية عملياتها. كما امتلكت Huione Guarantee حصة 30٪ في Tudou Guarantee، لتصبح أكبر مساهم منفرد.
حاليًا، تتنافس الأسواق المظلمة الأصغر للحصول على حصة من المدفوعات، وربما عمليات الغسل.
تم الآن تصنيف أسواق USDT، التي تستخدم النسخة الخاصة بشبكة TRON من العملة المستقرة، كعامل خطر ويتم مراقبتها عن كثب لاحتمال استخدامها في غسل العملات المستقرة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع منصة Huione Guarantee؟
- تتخلى المنصة عن حساباتها على Telegram وتغير هويتها بعد شكوك في تورطها في غسل عملات USDT المسروقة وضغوط من السلطات.
كيف تغيرت مخاطر غسل عملة USDT؟
- بعد إغلاق المنصات الكبيرة مثل Huione، انتقلت الأنشطة إلى أسواق صغيرة وبديلة عبر Telegram، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.
ما هي العملة المستخدمة في هذه الأسواق ولماذا هي مقلقة؟
- تستخدم هذه الأسواق بشكل أساسي عملة USDT على شبكة TRON، والتي أصبحت تحت مراقبة شديدة بسبب استخدامها المحتمل في غسل الأموال عبر معاملات يصعب تتبعها.
