كشف المحقق في عالم العملات الرقمية “Eyeonchains” أن الشخص الحقيقي وراء الإطلاق الكارثي لعملة “Trove”، الذي أدى إلى فقدان 19 مليون دولار من قيمتها في دقائق، هو مالك مقيم في الصين يدير عدة مواقع احتيال في مجال العملات المشفرة.
فشل الإطلاق ووعود مُخالفة
أثار سوق “Trove” اللامركزي للعقود الآجلة جدلاً كبيراً هذا الشهر بعد أن خيب آمال المستثمرين وقرر الاحتفاظ بـ 9.4 مليون دولار من أصل 11.4 مليون دولار تم جمعها عبر عرض العملة الأولي (ICO).
وازدادت المشكلة سوءاً عندما تراجعت الشركة عن وعودها المتعلقة بالبنية التحتية، مما دفع الكثيرين لتوجيه غضبهم نحو الحساب الوهمي “Unwise” على منصة X، الذي يُعتقد أنه أحد مؤسسي المشروع.
الدمية والدماغ المدبر وراء العملية
لكن “Eyeonchains” يعتقد أن “Unwise” كان مجرد “دمية واجهة”، بينما “الدماغ المدبر” الحقيقي ووسيط مزود السيولة هو شخص يدعى “جين كينغ كينغ” من شنغهاي في الصين.
تم تتبع المعاملات من أموال العرض الأولي إلى ودائع في عدة منصات تشفير شهيرة مثل بينانس وبيتيت ورووبوت وجيت وكوينسكوير والبنك.
ربط التحقيقات بين المواقع المشبوهة
باستخدام أدوات الذكاء المتقدمة، اكتشف المحققون أن عنوان الإيداع في منصة “جيت” كان من أوائل مشتري عملة “TAKER”. كما تلقى هذا العنوان حوالي 80,000 دولار مباشرة من فريق مشروع “PoP Planet”.
وبعد “تحقيق أعمق”، وجد “Eyeonchains” أن كلا المشروعين مرتبطان بنفس الشخص الذي يظهر باسم نطاق “Taker”، وهو جين كينغ كينغ.
شبكة واسعة من النشاط المشبوه
يعتقد المحققون أن جين هو العقل المدبر وراء هذه المشاريع، وأنه ربما استخدم “علاقات متقدمة” واستثماراً بقيمة 4 ملايين دولار من شركة رأس المال الاستثماري “Foresight Ventures”.
كما عُثر على أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني كثيرة باسم جين، بالإضافة إلى 24 نطاقاً إلكترونياً يبدو أنها تضم مواقع احتيال للمشفريات ومواقع كازينو.
تشير الأدلة إلى أن جين قد يكون “محترفاً في استخراج الأموال” ويحاول عمداً “إخفاء هويته الشخصية”.
تم تمرير جميع النتائج والتفاصيل المتعلقة بجين إلى “السلطات المختصة” التي تمتلك الآن كل المواد اللازمة لتحديد هوية هذا الفرد.
الأسئلة الشائعة
- من المسؤول عن خسارة عملة Trove؟
المسؤول الحقيقي وفقاً للتحقيقات هو شخص صيني يدعى جين كينغ كينغ، وليس الحساب الوهمي “Unwise” الذي كان مجرد واجهة. - كيف تم الربط بين المشاريع المختلفة؟
تم ربطها من خلال تتبع المعاملات المالية والعناوين الإلكترونية التي تشير جميعاً إلى نفس الشخص، جين كينغ كينغ. - ماذا حدث للمعلومات التي تم جمعها؟
تم تسليم جميع الأدلة والتفاصيل إلى السلطات المختصة لمتابعة التحقيق والقبض على المشتبه به.
