سلطات الهند التنفيذية تحتجز شخصين مرتبطين باحتيال بتكوينكت الرقمي

أعلنت هيئة الإنفاذ الهندية عن اعتقال مشتبه بهم في قضية احتيال عملة “بيت كونكت” الرقمية. وتقول السلطات إن القضية تضمنت عمليات احتيال عالمي وخطف وابتزاز، وشملت آلاف عملة البيتكوين وملايين الدولارات نقداً.

تفاصيل الاعتقال في قضية بيت كونكت

تم اعتقال المشتبه بهم، وهما نيكونج بهات (33 عاماً) وسانجاي كوتاديا (49 عاماً)، من قبل مكتب الهيئة في أحمد أباد بموجب قانون منع غسل الأموال. وجاءت التحقيقات بعد شكاوى متعددة سجلتها الشرطة ضد مؤسس منصة بيت كونكت، ساتيش كومباني، وآخرين.

كيف كانت تعمل خطة الاحتيال؟

وفقاً للتحقيقات، أقنع كومباني وشركاؤه الجمهور بالاستثمار في عملة “بيت كونكت كوين” بين عامي 2016 و2018، من خلال برنامج إقراض غير مسجل وعد بعوائد شهرية تصل إلى 40% باستخدام روبوت تداول خاص. لكن هذه الادعاءات كانت كاذبة، وتم تحويل أموال المستثمرين إلى أصول رقمية وممتلكات فاخرة بدلاً من استخدامها في التداول.

الخطف والابتزاز المرتبط بالقضية

سُجلت شكوى أخرى تتعلق بخطف اثنين من شركاء كومباني، بناءً على أوامر من شخص آخر. وهدد الخاطفون الضحايا لاستعادة استثمار مسروق في عملة بيت كونكت، وتمكنوا من ابتزاز أكثر من 2000 بيتكوين ومبالغ نقدية ضخمة مقابل الإفراج عنهم. ويُشتبه بأن نيكونج بهات كان شريكاً في عملية الابتزاز هذه.

محاولات إخفاء الأموال

تقول الهيئة إن بهات حاول إخفاء مصدر أكثر من 246 بيتكوين عن طريق محافظ رقمية تابعة لأطراف ثالثة، وتحويلها إلى عملات إيثريوم و”يوسد تيثر”، قبل نقلها إلى محافظ مرتبطة بسانجاي كوتاديا. كما تم تحويل مبالغ نقدية كبيرة بينهما لأغراض التداول.

نتائج التحقيقات والمصادرات

قامت الهيئة بتفتيش عدة مواقع في يناير، وأسفر ذلك عن مصادرة أجهزة رقمية ومستندات وأصول مجمدة تقدر قيمتها بحوالي 19 كرور روبية. وقد قدم المشتبه بهم إفادات غير كاملة وحاولوا عرقلة التحقيق، مما دفع الهيئة لطلب حبسهما. ولا تزال التحقيقات جارية، وتمكنت الهيئة حتى الآن من استرداد مبالغ ضخمة من أحد المتهمين الرئيسيين.

الأسئلة الشائعة

ما هي قضية بيت كونكت؟
هي قضية احتيال في العملات الرقمية شملت وعوداً كاذبة بعوائد عالية، وتم تحويل أموال المستثمرين بشكل غير قانوني.

ماذا حدث للمشتبه بهم؟
تم اعتقال اثنين منهم في الهند بتهمة غسل الأموال والابتزاز، ومصادرة جزء من الأصول الرقمية والنقدية الخاصة بهم.

ما هي الدروس المستفادة للمستثمرين؟
تؤكد القضية على أهمية الحذر من منصات العملات الرقمية التي تعد بعوائد خيالية، والتحقق من شرعية أي مشروع استثماري قبل المشاركة فيه.