فضيحة محفظة بقيمة 90 مليون دولار: “تباهي” مشفري يفضح أصولًا صادرتها الحكومة الأمريكية

كشف محلل بلوكشين يُعرف باسم ZachXBT عن محفظة عملات رقمية مشبوهة يسيطر عليها مخترق يُدعى “جون”، وربطها بأكثر من 90 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. وتشمل هذه الأموال أصولاً مرتبطة بمصادرة حكومية أمريكية سابقة لها علاقة باختراق منصة Bitfinex الشهير.

مناقشة ساخنة تكشف عن ثروة مشبوهة

في سلسلة منشورات على منصة X، أوضح ZachXBT أن المخترق، الذي يستخدم أيضاً اسم “ليك”، سُجل وهو “يتفاخر” بسيطرته على ما يقارب 23 مليون دولار من العملات الرقمية خلال مشادة كلامية حادة مع مخترق آخر في مجموعة دردشة عبر الإنترنت.

وتم لاحقاً تتبع هذه الأموال إلى محافظ مرتبطة بعناوين صادرتها الحكومة، وإلى محافظ ضحايا مشتبه بهم آخرين.

كيف بدأت القصة؟

بدأت الحادثة بسبب خلاف بين “جون” والمخترق الآخر في دردشة جماعية. وانخرط الاثنان في ما يُعرف في أوساط الجرائم الإلكترونية بـ “مسابقة التفاخر”، وهي تحدٍ لإثبات السيطرة على حيازات كبيرة من العملات المشفرة. وتم تسجيل المحادثة بأكملها.

• في مقطع، شارك “جون” شاشته لعرض محفظة Exodus تحتوي على عنوان Tron يحمل حوالي 2.3 مليون دولار.
• في مقطع آخر، نُقل 6.7 مليون دولار من عملة الإيثيريوم مباشرة إلى عنوان Ethereum معين.
• بنهاية النقاش، تم تجميع ما يقارب 23 مليون دولار في محفظة واحدة، مما أثبت سيطرة “جون” على عناوين متعددة.

تتبع الأموال إلى مصادرها

من خلال تتبع الأموال، ربط ZachXBT العنوان الرئيسي (0xd8bc) بمحفظة أخرى (0x8924) أكد “جون” امتلاكها لها. وتلقى هذا العنوان 1,066 عملة WETH في نوفمبر 2025 من محفظة (0xc7a2)، والتي تلقت بدورها 24.9 مليون دولار في مارس 2024 من عنوان حكومة أمريكية مرتبط بمصادرة أموال اختراق Bitfinex. ولا يزال حوالي 18.5 مليون دولار في تلك المحفظة.

وأضاف ZachXBT أن العنوان (0xd8bc) تلقى أكثر من 63 مليون دولار إضافية في أواخر 2025 من عناوين مرتبطة بضحايا مشتبه بهم. كما تلقى الخميس الماضي 4,170 عملة إيثيريوم بقيمة 12.4 مليون دولار من منصة تداول مركزية.

هل تتكرر القصة؟

هذه الحادثة تذكر بحادثة اختراق سابقة في 2024 بقيمة 243 مليون دولار، حيث قام مخترقان بانتحال شخصية موظفي دعم تقني في Google قبل التفاخر بأموالهما المسروقة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم القبض على المشتبه بهما في النهاية.

الأسئلة الشائعة

ما هي محفظة العملات الرقمية التي كُشف عنها؟
محفظة يسيطر عليها مخترق يُدعى “جون”، وتم ربطها بأكثر من 90 مليون دولار من الأموال المشبوهة والمصادرة.

كيف تم اكتشاف هذه المحفظة؟
تم اكتشافها بعد تسجيل مناقشة عبر الإنترنت تفاخر فيها “جون” بسيطرته على ملايين الدولارات من العملات الرقمية أمام مخترق آخر.

ما مصدر هذه الأموال؟
تم تتبع جزء كبير من الأموال إلى أصول صادرتها الحكومة الأمريكية لها علاقة باختراق Bitfinex، بالإضافة إلى تحويلات من ضحايا مشتبه بهم.