ألقت شرطة جرائم الإنترنت في حيدر أباد القبض على مشتبه بهم مرتبطين بمخطط استثماري وهمي. ووفقًا للشرطة، تم اعتقال رجلين من فاشي، نافي مومباي، لدورهما المزعوم في عملية احتيال استثماري، استهدفت مقيمًا في حيدر أباد خسر 12.3 لكح روبية.
كيف تم الكشف عن عملية الاحتيال؟
جاء الاعتقال بعد شكوى تقدم بها الضحية البالغ من العمر 53 عامًا، حيث خدعه المحتالون الذين تنكروا في صورة مستشارين استثماريين. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهما كانا يديران عملياتهما غير القانونية تحت اسمي “فليمز ألاينس” و”مونوث كابيتال إنفستمنت ليمتد”.
طريقة عمل شبكة الاحتيال
بدأ التحقيق بعد تقديم الضحية لشكواه. وادعت الشرطة أن أحد المشتبه به، رافي كومار لال، كان يدير حسابًا بنكيًا عن طريق تمرير رموز OTP عبر ملف APK إلى شريك مقيم في بيون. هذا الشريك هرب بعد علمه بالاعتقالات ولا يزال طليقًا.
أما المشتبه به الثاني، شيفيندرا أشوك سينغ، فكان مسؤولاً عن توفير حسابات بنكية وهمية استخدمت لتحويل الأموال المسروقة من الضحايا.
كيف جذب المحتالون الضحية؟
اتصل المشتبه بهما بالضحية عبر واتساب، ووعدهما – بتنكرهما في صورة خبراء في سوق الأوراق المالية – بعوائد استثنائية إذا استثمر عبر منصة سيقدمانها له. وبعد إغرائه بالأرباح، وافق على الاستثمار.
بين 13 و28 أغسطس، قام الضحية بتحويل الأموال إلى عدة حسابات بعد أن شاهد أرباحًا مزيفة وتأكد من الأمر عبر عمليات سحب صغيرة في البداية. لكن المشاكل بدأت عندما أودع أموالاً أكبر، حيث منعه المشتبه بهما من الوصول إلى المنصة ثم اختفيا.
تحذيرات من عمليات احتيال مشابهة
أكد المحققون أن المشتبه بهما استخدما طريقة احتيال متكررة، حيث يظهران للضحية أرباحًا مزيفة لخلق إحساس بالإلحاح وجذبه لاستثمار أموال أكبر. ويرتبط الثنائي أيضًا بأنواع أخرى من الاحتيال في جميع أنحاء الهند.
في حالة مماثلة، اعتقلت الشرطة مشتبهًا به لسرقته 26 لكح روبية عبر منصة استثمار وهمية في سوق الأوراق المالية، حيث استهدف كبار السن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوعود أرباح خيالية.
كما صادرت الشرطة أربعة هواتف محمولة وثلاثة دفاتر شيكات من المعتقلين.
نصيحة هامة للمستثمرين
أشارت شرطة حيدر أباد إلى أن مثل هذه العمليات الاحتيالية انتشرت في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام، وأن اللوائح المرنة حول صناعة العملات الرقمية والأصول المشفرة أعطت المحتالين مساحة كافية للعمل. وحثت الشرطة الجمهور على:
- اليقظة والحذر قبل الدخول في أي استثمار.
- التحقق من شرعية أي منصة استثمارية.
- طلب المشورة من الخبراء الموثوقين فقط.
- تجنب العروض التي تعد بأرباح سريعة وخيالية.
الأسئلة الشائعة
ما هي طبيعة الجريمة التي حدثت في حيدر أباد؟
تم اعتقال مشتبه بهما في حيدر أباد بتهمة تشغيل مخطط استثماري وهمي، حيث خدعا ضحية وجعلاها تستثمر أموالها بناءً على وعود أرباح مزيفة.
كيف يجذب المحتالون ضحاياهم؟
يتصل المحتالون بالضحايا عبر تطبيقات مثل واتساب، ويتنكرون في صورة خبراء استثماريين، ويعدونهم بعوائد مالية كبيرة وسريعة إذا استثمروا عبر منصاتهم الوهمية.
ما هي نصيحة الشركة لتجنب مثل هذه الاحتيالات؟
توصي الشرطة بالحذر الشديد وعدم الثقة في عروض الأرباح السريعة، والتحقق جيدًا من أي منصة استثمارية، واستشارة خبراء ماليين موثوقين قبل اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة في مجال العملات الرقمية.
