التحقيقات تكشف عمليات احتيال بقيمة 285 كرور روبي عبر تطبيقات وهمية وحسابات بنكية متعددة وطرق مشفرة

كشفت هيئة الإنفاذ الهندية عن شبكة غسيل أموال ضخمة تستخدم البنوك وعملات البت كوين الرقمية في عملياتها. وتمكنت الهيئة من تجميد أموال بقيمة 8.46 كرور روبية في 92 حساباً بنكياً، بعضها مرتبط بمنصة CoinDCX ومحافظ رقمية أخرى. وتربط التحقيقات هذه الشبكة بعمليات احتيال واسعة النطاق، جمعت ما يقارب 285 كرور روبية من الضحايا عبر تطبيقات واستثمارات وهمية.

شبكة احتيال تستهدف الباحثين عن عمل عبر تطبيقات مزيفة

بدأت القضية بعد شكاوى من ولاية كادابا، ثم اتضح أن المشكلة منتشرة في عدة مناطق. تعمل الشبكة الإجرامية عبر تطبيقات وهمية مثل NBC App و Power Bank App، تنتشر عبر واتساب وتليجرام. يعد المحتالون المستخدمين بعمولات سريعة مقابل القيام بمهام وهمية لشراء وبيع بضائع على مواقع تجارة إلكترونية مزورة.

وكان على المستخدمين تحويل الأموال أولاً إلى محافظ رقمية مرتبطة بهذه التطبيقات، غالباً عبر حسابات بنكية وهمية.

كيف كانت تتم عملية الاحتيال؟

في البداية، كان المحتالون يسمحون للمستخدمين بسحب مبالغ صغيرة لبناء الثقة. هذا دفع الضحايا لإيداع أموال أكبر. ولكن عندما تزيد قيمة الإيداعات، يتعطل نظام السحب. يخبر فريق الدعم المستخدمين بعد ذلك بدفع “رسوم إضافية” أو “ضرائب” لاستعادة أموالهم، وحتى بعد الدفع، لا يستطيعون استرداد شيء.

بعد ذلك، تختفي المواقع والتطبيقات فجأة، وتُحذف قنوات الدعم، وتُغلق حسابات المستخدمين. كما شجعت الشبكة الضحايا على جذب مشاركين جدد مقابل عمولات، مما ساعدها على التوسع أكثر.

دور عملات البت كوين في غسيل الأموال

أظهر تتبع الأموال أن عائدات الاحتيال (285 كرور روبية) تم تحويلها عبر أكثر من 30 حساباً بنكياً أساسياً، كل منها كان نشطاً لفترات قصيرة. ثم نُقلت الأموال إلى أكثر من 80 حساباً ثانوياً لتجنب الاكتشاف.

واستخدمت الشبكة بشكل نشط منصة بينانس لشراء عملة USDT المستقرة. حيث تم شراء هذه العملات باستخدام الأموال غير المشروعة. ولاحظ المحققون أن بائعين على منصات مثل WazirX و CoinDCX كانوا يشترون USDT بسعر منخفض ويبيعونها على بينانس بسعر أعلى، مدفوعاً من عائدات الجريمة.

كما تم تحويل جزء من الأموال، بقيمة 4.81 كرور روبية، إلى USDT باستخدام منصة CoinDCX من خلال حسابات غير موثقة الهوية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الشبكة التي كشفت عنها التحقيقات؟
شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال، تستخدم تطبيقات وهمية للوظائف والاستثمار لجمع الأموال من الضحايا.

كيف كانت تستخدم عملات البت كوين؟
لتحويل عائدات الاحتيال وغسلها، حيث اشترى المحتالون عملة USDT المستقرة باستخدام الأموال المسروقة عبر منصات تداول رقمية مثل بينانس.

ما هي قيمة الأموال التي جُمّدت؟
جمّدت السلطات أموالاً تقدر بـ 8.46 كرور روبية في 92 حساباً بنكياً، فيما يُعتقد أن إجمالي الأموال المسروقة يقارب 285 كرور روبية.