هونغ كونغ تتهم 16 شخصاً في احتيال “جي بي إكس” للعملات الرقمية بقيمة 205 مليون دولار ومطاردة الإنتربول لـ3 مشتبهين آخرين

في قضية تاريخية، اتهمت السلطات في هونغ كونغ 16 شخصًا، بينهم محامٍ سابق ومؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يعرف بفضيحة منصة التداول JPEX للعملات الرقمية. يُزعم أن هذه المنصة احتالت على أكثر من 2700 مستثمر، وخسّرتهم ما قيمته 1.6 مليار دولار هونغ كوني.

أكبر احتيال مالي في تاريخ هونغ كونغ

وصفت الشرطة القضية بأنها أكبر حالة احتيال مالي مزعومة في تاريخ هونغ كونغ. ووفقًا للتقارير، تشمل التهم “التآمر للاحتيال” و”الحث على الاستثمار بطريقة احتيالية” و”غسيل الأموال”.

من هم المتهمون في فضيحة JPEX؟

يعتقد أن ستة من المتهمين هم أعضاء أساسيون في عمليات منصة JPEX. أما السبعة الآخرون، بما في ذلك المؤثر جوزيف لام، فهم إما مؤثرون على وسائل التواصل أو متورطون في متاجر بيع وشراء العملات الرقمية النقدية.

كما أعلنت السلطات عن إصدار الإنتربول إشعارات احمرار للبحث عن ثلاثة هاربين، يعتقد أنهم لعبوا أدوارًا محورية في مخطط الاحتيال. والإشعار الأحمر هو طلب لتحديد موقع شخص واحتجازه مؤقتًا بانتظار تسليمه.

كيف قامت المنصة بالاحتيال؟

يُزعم أن منصة JPEX كانت تدير منصة لتداول العملات الرقمية بدون ترخيص، حيث ضلّلت المستثمرين مع تقديم نفسها على أنها منصة شرعية. منذ فتح القضية في سبتمبر 2023، تم اعتقال 80 شخصًا واستعادة 228 مليون دولار هونغ كوني.

سابقة قانونية في قطاع العملات الرقمية

تعتبر هذه المرة الأولى التي تطبق فيها سلطات هونغ كونغ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قضية مرتبطة بالعملات الرقمية. ومن المقرر أن يظهر الـ16 متهمًا أمام محكمة إيسترن يوم الخميس.

دفعت القضية قائد هونغ كونغ إلى الدعوة لـ”بذل المزيد من الجهود في التوعية العامة للمستثمرين لمعرفة المخاطر” وإلى تفعيل نظام الترخيص للإشراف على هذا القطاع في الإقليم.

الأسئلة الشائعة

• ما هي فضيحة JPEX؟
  فضيحة JPEX هي قضية احتيال ضخمة تتعلق بمنصة غير مرخصة لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ، حيث خسر آلاف المستثمرين مليارات الدولارات.
• كم بلغت قيمة الخسائر؟
  بلغت قيمة الأموال التي خسرها المستثمرون حوالي 1.6 مليار دولار هونغ كوني (ما يعادل حوالي 206 مليون دولار أمريكي).
• ما هي الدروس المستفادة من هذه الحادثة؟
  تؤكد الحادثة على أهمية التوعية بمخاطر الاستثمار في العملات الرقمية والتحقق دائمًا من ترخيص المنصات قبل الاستثمار فيها، وضرورة وجود أنظمة رقابية صارمة.