في تطور جديد ضمن قضية المقامرة غير القانونية التي تشمل مدرب NBA الشهير تشونسي بيلابس، تم سحب ما لا يقل عن 400,000 دولار من عملة الإيثيريوم (ETH) من محفظة أحد المتهمين، على الأرجح من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
مصادرة العملات الرقمية
المتهم أنتوني شنايدرمان، الذي يُشتبه في قيامه بغسيل الأموال، شهد تحويل 100 ETH من محفظته قبل ستة أيام بعد إجراء معاملة تجريبية – وهي علامة تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو جهة حكومية أخرى قد سيطرت على المحفظة.
نشاطات المتهم العلنية
كان شنايدرمان، الذي يستخدم صورة قرد “Bored Ape” كصورة شخصية لحساباته العديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، صريحاً جداً بشأن مشاركته في مقامرة الرياضات غير القانونية. وكان يتواصل بشكل متكرر مع مستخدمي منصة X ليطمئنهم بأنه يستطيع اختيار الفائزين في الرهانات.
دعاوى قضائية ضد شركات كبرى
بينما كان يشتبه في قيامه بالغش في الرهانات الرياضية ومساعدة شبكة إجرامية على تحويل الأموال، دفع شنايدرمان المحامين أيضاً لرفع دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات المالية وشركات العملات الرقمية الكبرى.
- في عام 2022، رفع دعوى قضائية ضد PayPal بعد تجميد أموال في حسابه الشخصي.
- كما رفع دعوى جماعية ضد OpenSea، زاعماً أن المنصة كانت تبيع أوراقاً مالية غير مسجلة.
إنفاق ضخم وإنشاء شركات
اشترى شنايدرمان صورة القرد Bored Ape الشهيرة في ملفه الشخصي في عام 2022 بحوالي 280,000 دولار ولا تزال في حسابه. ومن المثير للاهتمام، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أسس شنايدرمان ما لا يقل عن 50 شركة في فلوريدا، وأنفق عشرات الآلاف من الدولارات فقط لإنشاء هذه الشركات.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث لأنتوني شنايدرمان؟
تم سحب 400,000 دولار من عملة الإيثيريوم من محفظته على الأرجح من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فيما يتعلق بقضية مقامرة غير قانونية.
ما هي الدعاوى القضائية التي رفعها؟
رفع دعاوى قضائية ضد شركتي PayPal و OpenSea، حيث اشتكى من تجميد أمواله واتهم OpenSea ببيع أوراق مالية غير مسجلة.
ما هي أنشطته الأخرى في عالم العملات الرقمية؟
اشتهر بشراء عملات رقمية غير قابلة للاستبدال NFTs بأسعار مرتفعة، وإنشاء العشرات من الشركات في فلوريدا.
