كشف الشبكة الروسية للعملات الرقمية في جورجيا وسط ضغوط العقوبات

ألقت الشرطة في جورجيا القبض على خمسة روس متهمين بمعالجة ما لا يقل عن 37 مليون دولار من معاملات العملات الرقمية غير القانونية كجزء من عملية غسيل أموال.

تفاصيل العملية والاتهامات

كشفت وزارة المالية الجورجية عن عمليات الاعتقال، التي تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام الجورجي، يوم الخميس. ويدير المجموعة الموقوفة خدمة لتحويل العملات الرقمية في جورجيا دون تسجيل في البنك المركزي للبلاد، وتم اتهامهم بـ “تبيض الأموال” من الدخل غير القانوني.

حجم المعاملات والخدمات السرية

وفقًا للسلطات، فقد قامت هذه المجموعة في الأشهر القليلة الماضية بمعالجة معاملات عملات رقمية بقيمة مئات الملايين من اللاري الجورجي. حيث يعادل مئة مليون لاري جورجي حوالي 37 مليون دولار أمريكي.

كما قدمت المجموعة للمستخدمين خدمة “ساعي” سرية، يُزعم أنها كانت تنقل العملات الأجنبية عبر الحدود بعيدًا عن أنظار السلطات، قبل تحويل هذه الأموال إلى عملات رقمية مشفرة.

ما تم ضبطه والعقوبات المحتملة

صادرت الشرطة، حسبما ورد، 100,000 دولار كانت مخصصة لشراء العملات الرقمية، و250,000 دولار من مركبات تحمل لوحات ترخيص روسية، بالإضافة إلى 371,000 دولار، وبيانات محاسبية، ومعدات كمبيوتر.

لم يتم الكشف عن أسماء الأفراد أو اسم الشركة في التقرير. ويواجه المتورطون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 12 عامًا.

شبكات غسيل الأموال بالعملات الرقمية

ساعدت شبكات غسيل الأموال بالعملات الرقمية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وفقًا للتقارير، الأثرياء الفاسدين في روسيا وعصابات المخدرات في المملكة المتحدة على تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى عملات رقمية يصعب تتبعها.

ويبدو أن بورصة “Grinex” التي تتخذ من قيرغيزستان مقرًا لها، والتي يُزعم أن لها صلات بمنصة التداول الروسية “Garantex”، تمكنت من التحايل على العقوبات الأمريكية وتحريك مليارات الدولارات من العملات الرقمية.

وتتهم الولايات المتحدة منصة “Garantex” بتسهيل تحويل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة للمنظمات الإجرامية الكبيرة. وقد فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا العام مجموعة من العقوبات على الشبكة المالية التي انبثقت عن هذه المؤسسة.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي حدث بالضبط؟
  تم القبض على 5 روس في جورجيا لاشتباههم في استخدامهم العملات الرقمية في غسيل أموال بقيمة 37 مليون دولار على الأقل.
• كاذا كانت طريقتهم؟
  كانوا يديرون خدمة تحويل عملات رقمية غير مرخصة، ويُزعم أنهم قدموا خدمة سرية لنقل النقود عبر الحدود وتحويلها إلى عملات رقمية.
• ما هي العقوبات المحتملة؟
  قد تصل عقوبة السجن للمتهمين إلى 12 عامًا، مما يظهر مدى جدية التعامل مع جرائم العملات الرقمية وغسيل الأموال.