هل تمكنت منصة “جرينكس” المرتبطة بـ”جارانتكس” من تحرّي العقوبات لتحويل 6 مليارات دولار؟

يبدو أن منصة لتداول العملات الرقمية مقرها قيرغيزستان لها صلات مزعومة بالمنصة الروسية “Garantex”، قد وجدت طريقة للالتفاف على العقوبات الأمريكية ونقلت مليارات الدولارات منذ إدراجها على القائمة السوداء في أغسطس الماضي.

العملات المُدمرة والمستعادة

كشف بحث لصحيفة “ذا فاينانشال تايمز” أن ما يقرب من 34 مليار من عملة A7A5 المستقرة (بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار) قد تم تدميرها ثم “إعادة إنشائها” لإخفاء صلاتها بمنصة “Grinex”، التي يُزعم أنها الخليفة لـ “Garantex” والمدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ أغسطس.

من جانبها، تنفي “Grinex” أي صلة لها بـ “Garantex”.

نظام A7 كبديل

تُعد عملة A7A5 جزءًا رئيسيًا من نظام الدفع A7، الذي أنشأته موسكو كبديل للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة والذي فرض عقوبات على المستخدمين الروس بعد الغزو على أوكرانيا.

كيف تم إخفاء الأموال؟

كما أوضح محللو الصحيفة، تم محو الأرصدة في محفظتين مرتبطتين بـ “Grinex” باستخدام أمر “destroyBlackFunds” الذي يصنف العملات على أنها “أسهم قذرة”.

ولكن بعد وقت قصير من حذف هذه العملات، ظهرت عملات جديدة بنفس القيمة تمامًا في محفظة جديدة.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن المحفظة المشبوهة (TNpJj) كانت متورطة في معاملات بقيمة 6.1 مليار دولار منذ فرض العقوبات على “Grinex”.

الاسم تغير لكن النشاط لم يتغير

اكتشفت الصحيفة أيضًا أوجه تشابه مذهلة بين منصة “Grinex” ومحافظها وبين “Garantex”.

• المحفظة الجديدة تتعامل مع 11 طرفًا مشتركًا وتنفذ معظم تحويلاتها خلال ساعات العمل في موسكو، وهو أمر مشابه جدًا للنشاط الذي لوحظ على منصتها السابقة.
• خدمة العملاء متاحة “أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً بتوقيت موسكو”.
• يقع قسم التداول خارج البورصة (OTC) التابع لـ “Grinex” في نفس العنوان الذي استخدمته “Garantex” سابقًا.

يُشار إلى أن عملة A7A5 مسجلة في قيرغيزستان، التي صنفتها موسكو كدولة “صديقة”.

وفي الأسبوع الماضي، منحت روسيا عملة A7A5 صفة “أصل مالي رقمي” رسميًا، مما يسمح للمصدرين والمستوردين باستخدامها عبر بنك “برومسفيازبank”، الذي يدعم كل عملة بروبل روسي.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي منصة Grinex؟
ج: منصة Grinex هي منصة لتداول العملات الرقمية يُزعم أنها خليفة للمنصة الروسية “Garantex” التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

س: كيف حاولت المنصة تجنب العقوبات؟
ج: حاولت المنصة إخفاء تحركات أموالها من خلال تدمير كميات كبيرة من عملة A7A5 المستقرة ثم إعادة إنشائها مرة أخرى في محافظ جديدة.

س: ما أهمية عملة A7A5؟
ج: عملة A7A5 هي جزء من نظام دفع روسي بديل، وحصلت مؤخرًا على اعتماد رسمي في روسيا لاستخدامها في المعاملات المالية الدولية، ويدعمها بنك روسي كبير.