أقر مواطن صيني يدعى زهيمين كيان بالذنب في محكمة بريطانية يوم الاثنين، بتهمة الحصول على 61,000 بيتكوين من أموال غير قانونية والاحتفاظ بها، تبلغ قيمتها الآن ما يقارب 7 مليارات دولار.
كشف أكبر عملية غش مالي
جاءت هذه الإدانة بعد تحقيق استمر سبع سنوات في قضية غسل أموال دولية، حيث تم اكتشاف أن كيان، الذي يُعرف أيضًا باسم يادي تشانغ، نظم مخطط استثماري احتيالي ضخم خدع 128,000 شخص.
تصريحات مسؤولي الشرطة
وصف ويل لين، رئيس قيادة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة لندن (الـ”ميت”)، هذه القضية بأنها “علامة فارقة”. وأضاف في بيان: “تمثل هذه الإدانة تتويجًا لسنوات من التحقيق الدؤوب من قبل فرق الجرائم الاقتصادية وشركائنا. هذه إحدى أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة ومن بين قضايا العملات الرقمية الأعلى قيمة على مستوى العالم”.
كيف تمت الجريمة؟
نفذت كيان مخططها الاحتيالي بين عامي 2014 و2017، حيث قامت بخداع الأفراد وتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى عملة البيتكوين. وفي عام 2018، هربت من الصين ودخلت المملكة المتحدة بوثائق مزورة، وحاولت لاحقًا غسل الأموال من خلال شراء العقارات وبمساعدة شريكة لها تدعى جيان وين.
أكبر ضبطية عملات رقمية في العالم
تمكنت الشرطة من ضبط 61,000 بيتكوين بين عامي 2018 و2021 في ما يُطلق عليه الآن أكبر ضبطية للعملات المشفرة في العالم. فيما أدينت وين بتهمة غسل الأموال العام الماضي، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من ست سنوات، وأمرت بدفع أكثر من 3 ملايين دولار لدورها في الجريمة.
مصير الأموال والمستقبل
ما زالت الإجراءات القانونية بشأن الأموال المستردة مستمرة. ويشير الخبراء إلى أنه سيكون من “الصعب جدًا” على المستثمرين الصينيين إثبات ملكيتهم الشرعية لهذه الأموال. ومن جهتها، أكدت هيئة الادعاء البريطانية على التزامها بمكافحة استخدام المجرمين للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لإخفاء وتحويل الأصول.
وقد تم احتجاز كيان رهن الاعتقال، وسيتم النطق بالحكم في حقها في تاريخ لاحق.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهمة التي أدين بها زهيمين كيان؟
أدين بالحصول على 61,000 بيتكوين من أموال غير قانونية وغسلها، وهي الآن تساوي حوالي 7 مليارات دولار. - كيف تم اكتشاف الجريمة؟
تم اكتشافها بعد تحقيق استمر 7 سنوات كشف عن مخطط احتيال استثماري كبير خدع أكثر من 128,000 شخص. - ما هو مصير الأموال التي تم ضبطها؟
الأموال ما زالت قيد الإجراءات القانونية، ومن المتوقع أن يكون استردادها من قبل المستثمرين الأصليين أمرًا صعبًا للغاية.
