تعرضت منصة زوندا كريبتو، وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في بولندا، لسيطرة عصابة روسية خطيرة وفقاً لجهاز الاستخبارات البولندي. المنصة التي أوقفت سحب الأموال هذا الشهر بسبب مخاوف من الإفلاس، أصبحت الآن محور صراع سياسي حاد في وارسو حول تنظيم العملات الرقمية.
زعماء الاتهام: المنصة تحت سيطرة عصابة تامبوف
سيطرت عصابة تامبوف، وهي واحدة من أقدم وأكبر جماعات الجريمة المنظمة في روسيا، على منصة زوندا كريبتو الرائدة في بولندا. نشرت صحيفة غازيتا ويبورتشا البولندية هذا الأسبوع هذا الادعاء، مستندة إلى معلومات من وكالة الأمن الداخلي البولندية (ABW) في تقرير نقلته وسائل إعلام روسية على نطاق واسع.
وفقاً لمذكرة صادرة عن جهاز الاستخبارات المدنية، استحوذ المجرمون الروس على حصة مسيطرة في المنصة في عام 2018. واشتروها من خلال وسيط بولندي عندما كانت الشركة تعرف باسم “بيت باي” وكانت تمر بصعوبات، حسبما أوضحت الصحيفة في مقالها.
انتقلت المنصة، وهي واحدة من أكبر المنصات في أوروبا الوسطى والشرقية، لاحقاً إلى إستونيا وحصلت على ترخيص من الدولة البلطيقية، لكنها ظلت تركز على العملاء البولنديين. وتم شراء الأسهم رسمياً من قبل ثلاث شركات مسجلة في الإمارات، يرأسها المؤسس المشارك لـ”بيت باي” سيلفستر سوشيك. لكن الصفقة مولتها العصابة الروسية، وتعتقد الوكالة أن “مافيا تامبوف” دفعت “عشرات الملايين من اليورو” على دفعتين للاستحواذ على المنصة.
كشف مصدر نقلت عنه الصحيفة أن مسؤولاً بولندياً قدم مساهمي زوندا إلى المجرمين الروس، وكان هذا المسؤول يعمل معهم في سوق الوقود. تأسست عصابة تامبوف، المعروفة بالروسية باسم “تامبوفسكايا براتفا”، في سانت بطرسبرغ في أواخر الثمانينيات قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. سُميت على اسم منطقة تامبوف، حيث أسسها معظمهم من رجال تلك المنطقة، وأصبحت واحدة من أكبر وأقوى جماعات الجريمة في روسيا في السنوات التالية.
حُكم على أحد مؤسسيها وقادتها، فلاديمير كومارين، بالسجن 24 عاماً في سجن شديد الحراسة عام 2019 لدوره في إنشاء المنظمة الإجرامية. حافظت عصابة تامبوف على نفوذها حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُعتقد أن لها علاقات قوية مع شخصيات سياسية، بما في ذلك من النخبة الحاكمة في روسيا.
ماذا حدث لمنصة زوندا كريبتو؟
بدأت مشاكل زوندا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أوقفت المنصة معالجة عمليات السحب بسبب مشاكل محتملة في السيولة. نقلت عدة وسائل إعلام بولندية تقريراً لشركة استخبارات السوق “ريكوفيريس” يفيد بانخفاض احتياطيات المنصة بأكثر من 99%. رفض الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، برزيميسواف كرال، هذه الادعاءات في البداية لكنه اعترف في النهاية بأن المنصة لم تكن تملك إمكانية الوصول إلى محفظة تحوي 4500 بيتكوين.
ألقى كرال باللوم على سيلفستر سوشيك لعدم تسليمه المفاتيح عند نقل السلطة إلى فريق الإدارة الجديد قبل بضع سنوات. اختفى سوشيك في فبراير 2022. ويُفترض الآن أن كرال مفقود أيضاً، بعد أن التزم الصمت منذ منتصف أبريل، عندما علق آخر مرة على حالة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي. أدت الاستقالات إلى ترك المنصة بدون إدارة، وأصبح موقعها الإلكتروني غير متاح في الغالب، وقد تكون بيانات مستخدميها قد انتهت في دارك ويب، وفقاً لبعض التقارير.
فتح المدعون العامون البولنديون تحقيقاً في الانهيار، وأكدوا أن حوالي 30 ألف شخص قد يكونون قد خسروا أكثر من 95 مليون دولار عندما أوقفت المنصة معاملات العملاء. في هذه الأثناء، اتهم رئيس الوزراء دونالد توسك منصة زوندا كريبتو برعاية أحداث ومنظمات سياسية للضغط ضد مشروع قانون حكومي للعملات الرقمية.
أُعيد مشروع القانون الذي قدمه ائتلاف توسك الوسطي اليساري مرتين من قبل الرئيس كارول ناوروتسكي، الذي يدعمه أحزاب المعارضة اليمينية. فشلت الأغلبية الحاكمة في مجلس النواب مؤخراً مرة أخرى في تجاوز حق النقض الرئاسي. يجب على بولندا تنظيم قطاع العملات الرقمية بما يتوافق مع قواعد أسواق الأصول المشفرة الأوروبية (MiCA) بحلول يوليو. أدى المأزق إلى صراع سياسي مرير في وارسو، حيث اتهم رئيس الوزراء البولندي رئيس الدولة وحلفاءه في البرلمان بخدمة المصالح الروسية.
أسئلة وأجوبة شائعة
- س: ما هي عصابة تامبوف وكيف سيطرت على منصة زوندا؟
ج: عصابة تامبوف هي واحدة من أقدم وأكبر عصابات الجريمة المنظمة في روسيا. استحوذت على حصة مسيطرة في منصة زوندا كريبتو في عام 2018 من خلال وسيط بولندي، ودفعت عشرات الملايين من اليورو مقابل ذلك. - س: لماذا أوقفت منصة زوندا عمليات السحب؟
ج: أوقفت المنصة عمليات السحب بسبب مشاكل في السيولة، حيث انخفضت احتياطياتها بأكثر من 99%. كما اعترف الرئيس التنفيذي السابق بأن المنصة فقدت الوصول إلى محفظة تحتوي على 4500 بيتكوين. - س: كم خسر المستخدمون بسبب انهيار المنصة؟
ج: وفقاً للتحقيقات البولندية، قد يكون حوالي 30 ألف شخص قد خسروا أكثر من 95 مليون دولار عندما أوقفت المنصة معاملات العملاء.
