هيئة الرقابة المالية الرئيسية في كازاخستان اتهمت عددًا من منصات تداول العملات الرقمية العالمية بمزاولة أنشطة غير قانونية داخل البلاد. الحصول على ترخيص رسمي إجباري لكل منصات تداول العملات الرقمية في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، والشهرة العالمية ليست عذرًا مقبولًا.
منصات تداول رقمية كبرى ممنوعة من العمل في كازاخستان
أصدرت هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) تحذيرًا بشأن التداول غير المرخص للعملات الرقمية، وذكرت تحديدًا بعضًا من أكبر الأسماء العالمية في هذا المجال. أوضحت الهيئة الرقابية في بيان لها أن تنظيم تبادل الأصول الرقمية دون الحصول على التصريح المناسب، والصادر وفقًا للقانون الحالي، محظور تمامًا.
بموجب التشريعات الحالية في كازاخستان، تُصدر هذه التراخيص ضمن الإطار القانوني الذي يحكم مركز أستانا المالي الدولي (AIFC). هذا المركز المالي في العاصمة يستضيف منصات تبادل العملات الرقمية المرخصة في البلاد، رغم أن السلطات الكازاخستانية تخطط لتوسيع نطاق إصدار التراخيص ليشمل مناطق خارج نطاق اختصاصه.
صرحت الهيئة الرقابية يوم الثلاثاء أن عددًا من منصات العملات الرقمية غير المرخصة تقوم بالإعلان عن خدماتها والترويج لها في جمهورية كازاخستان. وذكرت الوكالة الحكومية في بيان صحفي أن هذه المنصات تشمل: HTX، Bitget، OKX، وMEXC، وأكدت أن:
- استخدام المنصات غير المرخصة ينطوي على مخاطر كبيرة مثل: خسارة الاستثمارات، تسريب البيانات الشخصية، الاختراقات، عدم وجود حماية لحقوق المستهلك، واحتمال التورط في مخططات احتيالية.
كما أشارت AFSA إلى أن مجرد كون منصة تداول عملات رقمية مشهورة عالميًا وسهلة الاستخدام لا يعني أنها تملك الحق في العمل داخل كازاخستان. ونقلًا عن وكالتي RBC وBits.media، أكدت الهيئة أن:
“الشهرة والراحة لا تغني عن الحصول على الترخيص الرسمي، لأن القانون هو الأساس.”
اعترفت الهيئة بأنها لا تملك قائمة سوداء رسمية لمزودي خدمات العملات الرقمية غير القانونيين، ودعت المستخدمين إلى التحقق من وضع كل شركة بشكل فردي من خلال سجلها العام الرسمي. هذا السجل يضم حاليًا 30 شركة تقدم خدمات مرتبطة بالأصول الرقمية، من بينها أسماء بارزة أخرى في الصناعة مثل Bybit وBinance (عبر فرعها المحلي)، والتي تمتلك تراخيص من AFSA.
كازاخستان تشدد الخناق على خدمات صرافة العملات الرقمية غير القانونية
تُعد كازاخستان بالفعل مركزًا مهمًا لتعدين العملات الرقمية في آسيا الوسطى، وهي تبذل جهودًا مؤخرًا لتثبيت نفسها كمركز إقليمي أوسع للعملات الرقمية في منطقة أوراسيا. بينما تحاول الحكومة في أستانا تحرير السوق، فإنها تتخذ أيضًا إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك التداول.
وفقًا لوكالة المراقبة المالية الكازاخستانية (AFM)، تم إغلاق ما يقرب من عشرين منصة تبادل عملات رقمية غير قانونية خلال العام الماضي. وفي فترات سابقة، تم تفكيك مئات من هذه الأنشطة التجارية. يوم الأربعاء، شاركت الوكالة تفاصيل تحقيقها فيما وُصف بأنه “أكبر خدمة عملات رقمية في الظل في رابطة الدول المستقلة”، وهي منصة RAKS Exchange.
صرحت وحدة الاستخبارات المالية بأن المنصة سهّلت معاملات تجاوزت قيمتها 224 مليون دولار لأكثر من 200 متجر مخدرات يعمل في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا. ونقلًا عن وكالة Tengrinews.kz، كشفت AFM أن خبراءها حللوا أكثر من 4000 محفظة عملات رقمية مرتبطة بتهريب المخدرات وأنشطة في أسواق الويب المظلم.
عندما داهمت السلطات المالية وقوات إنفاذ القانون الكازاخستانية المنصة في سبتمبر 2025، قامت بتجميد 9.7 مليون عملة USDT من أصولها، كما أوردته Cryptopolitan. والآن أعلنت الهيئة الرقابية أنه تمت مصادرة 3.2 مليون عملة Tether.
الأسئلة الشائعة
س1: لماذا تمنع كازاخستان منصات تداول العملات الرقمية العالمية مثل OKX وBitget؟
ج1: لأن هذه المنصات تعمل بدون ترخيص رسمي من هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA)، وهو إجباري قانونيًا لأي منصة تريد العمل في البلاد، بغض النظر عن شهرتها العالمية.
س2: ما هي المخاطر التي حذرت منها الهيئة الرقابية عند استخدام المنصات غير المرخصة؟
ج2: حذرت الهيئة من مخاطر مثل: فقدان الاستثمارات، تسريب البيانات الشخصية، التعرض للاختراق، عدم وجود حماية للمستهلك، واحتمال التورط في عمليات احتيال وغسيل أموال.
س3: كيف يمكنني التأكد من أن منصة تداول معينة مرخصة في كازاخستان؟
ج3: يمكنك التحقق من حالة أي شركة من خلال السجل العام الرسمي لهيئة AFSA، والذي يضم حاليًا 30 شركة مرخصة تقدم خدمات الأصول الرقمية بشكل قانوني في البلاد.
