وجه المدعون الفيدراليون في ولاية ماساتشوستس اتهامات رسمية ضد 30 شخصًا متورطين في عملية تداول من الداخل استمرت عقدًا كاملاً، ويُزعم أنها حققت عشرات الملايين من الدولارات من خلال معلومات مسروقة عن عمليات الاندماج والاستحواذ.
شملت القضية محامين شركات، ومتداولين، ووسطاء، ومتعاونين من الخارج، متهمين بالوصول إلى وثائق صفقات سرية من مكاتب محاماة أمريكية كبرى قبل الإعلان عنها رسميًا.
يأتي هذا التحقيق في وقت تكثف فيه الجهات الرقابية تدقيقها حول مخاطر التداول من الداخل في أسواق التوقعات مثل بوليماركت وكالشي.
محامون ومتداولون متهمون في شبكة ضخمة
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، تركزت المخططات حول بيانات سرية لعمليات الاندماج والاستحواذ سُرقت من مكاتب محاماة كانت تقدم استشارات في ما يقرب من 30 صفقة شركات.
وجه المدعون تهمًا لـ16 متهمًا في لائحة الاتهام الأولى بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر لغسل الأموال.
من بين المتهمين كان المحاميان نيكولو نورافشان وروبرت يادغاروف، اللذان يُزعم أنهما دخلا إلى أنظمة مكاتب المحاماة الداخلية للاطلاع على ملفات صفقات سرية، بما في ذلك معاملات لم يكلفا بمتابعتها.
قال المدعون إن المعلومات كانت تُنقل بعد ذلك عبر شبكات من الوسطاء والمتداولين مقابل عمولات يُزعم أنها بلغت مئات الآلاف من الدولارات نقدًا.
قالت السلطات إن العملية شملت متداولين في نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا ونيوجيرسي وإسرائيل وروسيا. تم القبض على 19 متهمًا، بينما لا يزال اثنان آخران، موجودان في روسيا وإسرائيل، هاربين.
هواتف مخصصة، رسائل مشفرة، وصفقات مخفية
تصف وثائق الاتهام عملية شديدة التنظيم صُممت لتجنب كشف سلطات القانون.
يدعي المدعون أن المتهمين استخدموا هواتف مخصصة، وتطبيقات مراسلة مشفرة، وشركات وهمية، وحسابات وساطة خارجية، ولغة مشفرة لإخفاء عمليات التداول.
أحد الأمثلة تمحور حول الاستحواذ المخطط له على شركة iRobot في عام 2022. وفقًا للمدعين، اطلع نورافشان على مواد صفقة سرية تتعلق بالاستحواذ أثناء إجازته من مكتب المحاماة الخاص به.
بعد أيام، بدأ المتداولون بشراء أوراق iRobot المالية قبل أن تصبح الصفقة علنية. كشف المحققون أيضًا عن تبادل رسائل نصية مشفرة تشير إلى “حاخام” و”جراحة” و”مستشفى”.
قالت الحكومة إن المتآمرين أخفوا دفعات العمولات من خلال قروض وهمية، ومعاملات تجارية، ووسطاء، وتحويلات خارجية تضمنت مواقع مثل بنما وسويسرا.
أسواق التوقعات تواجه مخاوف مماثلة من التداول من الداخل
منصات مثل بوليماركت وكالشي تتيح للمستخدمين تداول عقود مرتبطة بأحداث مستقبلية، بما في ذلك الانتخابات، الحروب، قرارات البنوك المركزية، اندماج الشركات، الإصدارات الاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية.
على عكس أسواق الأسهم التقليدية، تعتمد بعض عقود التوقعات على نتائج ضيقة جدًا أو معلومات لا يعرفها إلا مجموعة صغيرة من الناس قبل الإعلان عنها رسميًا.
يحذر المنظمون الآن من أن هذا يخلق ظروفًا يمكن للمطلعين فيها الحصول على مزايا كبيرة على المتداولين العاديين.
في وقت سابق من هذا العام، تم توجيه الاتهام للجندي الأمريكي غانون فان ديك بعد أن استخدم، كما يُزعم، معلومات سرية تتعلق بعملية ضد الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحقيق أرباح تزيد عن 400 ألف دولار على منصة بوليماركت.
كما حققت السلطات في تداول مشبوه مرتبط بإعلانات وقف إطلاق النار، والسباقات السياسية، وعقود متعلقة بالطقس.
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا على قرار يحظر على أعضاء المجلس والموظفين والمسؤولين التداول في أسواق التوقعات بسبب مخاوف التداول من الداخل.
قال السيناتور بيرني مورينو إن المنصب العام لا ينبغي أن يصبح “مصدر دخل جانبي”، بينما دفع المشرعون نحو فرض قيود أوسع على المتداولين المرتبطين فيدراليًا الذين يستخدمون معلومات غير عامة.
الأسئلة الشائعة
- س: ما هي التهم الرئيسية في هذه القضية؟
ج: التهم الرئيسية تشمل التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر لغسل الأموال، وذلك في إطار شبكة تداول من الداخل استمرت 10 سنوات وجنت عشرات الملايين من الدولارات من معلومات سرية عن الاندماج والاستحواذ. - س: كيف كانت الشبكة تخفي عملياتها؟
ج: استخدم المتهمون هواتف مخصصة، وتطبيقات مراسلة مشفرة، وشركات وهمية، وحسابات وساطة خارجية، ولغة مشفرة، بالإضافة إلى دفعات عمولات مقنعة كقروض وهمية أو معاملات تجارية عبر دول مثل بنما وسويسرا. - س: ما علاقة أسواق التوقعات مثل بوليماركت بهذه القضية؟
ج: تأتي القضية في وقت يركز فيه المنظمون على مخاطر التداول من الداخل في أسواق التوقعات، حيث يمكن للمطلعين استخدام معلومات خاصة غير متاحة للجمهور لتحقيق أرباح ضخمة، مما دفع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حظر التداول على هذه المنصات للمسؤولين والموظفين الفيدراليين.
