سلطات إنفاذ القانون في موناكو فتحت تحقيقًا مع منصة زونداكريبتو (Zondacrypto)، وهي منصة تداول العملات الرقمية البولندية المنهارة، والمعروفة بعدة رعايات في الإمارة. تأتي أخبار التحقيق من موناكو في خضم فضيحة متصاعدة في بولندا، حيث تسبب انهيار منصة تداول العملات الرقمية في حرمان آلاف المستخدمين من الوصول إلى أموالهم، وأثار تساؤلات خطيرة حول دورها في المشهد السياسي للبلاد.
موناكو تفحص زوندا للاشتباه في غسيل الأموال
إن انهيار منصة تداول الأصول الرقمية زونداكريبتو، ذات الجذور البولندية، له صدى في جميع أنحاء أوروبا، بعيدًا عن سوقها الرئيسي. منصة التداول المشفرة المرخصة في إستونيا، والتي كانت واحدة من أكبر المنصات في وسط وشرق أوروبا، تخضع الآن للتحقيق في موناكو. وفقًا لوسائل إعلام محلية يوم الأربعاء، فقد فتحت مكتب المدعي العام في الدولة المدينة الصغيرة جدًا ولكن الغنية جدًا على الريفييرا الفرنسية قضية غسيل أموال ضد زوندا.
قرر مسؤولو إنفاذ القانون التصرف بناءً على مواد نُشرت في الصحافة الأجنبية وشكوى مقدمة، حسبما أفادت News.mc و Monaco-Matin. أكد ممثلو المكتب التحقيق للمنشورات، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا بعد طلبًا رسميًا للمساعدة من بولندا.
ماذا حدث مع زونداكريبتو؟
بدأت القصة في بداية الشهر الماضي، عندما كشفت مواقع بولندية مثل WP Wiadomości و Wirtualna Polska و Money.pl أن عملاء زوندا لم يتمكنوا من سحب أصولهم. كما نقلت المنافذ الإخبارية عن بحث أجرته شركة الاستخبارات السوقية Recoveris، والذي أفاد بأن احتياطيات المنصة من العملات الرقمية انهارت بنسبة 99% في غضون أشهر.
بينما رفض الرئيس التنفيذي للشركة الادعاءات بأن شركته على وشك الإفلاس، اعترف بأنه ليس لديه إمكانية الوصول إلى 4500 بيتكوين بقيمة تزيد عن 330 مليون دولار في ذلك الوقت. ألقى Przemysław Kral باللوم على المؤسس Sylwester Suszek لعدم تسليمه مفاتيح المحفظة عندما نقل الإدارة إلى مالك جديد في عام 2021. أسس Suszek مزود خدمة العملات الرقمية باسم BitBay في عام 2014 وباعها في عام 2021، عندما تم تغيير علامتها التجارية إلى Zondacrypto. اختفى في أوائل عام 2022.
بينما تشير بعض التقارير إلى أن المنصة استحوذ عليها مستثمر أمريكي، كشفت مقالة نقلاً عن المخابرات البولندية مؤخرًا أنها كانت تحت سيطرة المافيا الروسية. اختفى Kral نفسه بعد وقت قصير من آخر تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة شركة العملات الرقمية في منتصف أبريل. ويعتقد أنه فر إلى إسرائيل، التي يحمل جنسيتها أيضًا.
الكيانات الراعية تبتعد عن زوندا
بينما ركزت زونداكريبتو بشكل أساسي على السوق البولندية، حاولت توسيع أعمالها وزيادة شعبيتها داخل البلاد وخارجها، معتمدة على الإعلانات النشطة. كما هو الحال في بولندا، أصبحت المنصة اسمًا معروفًا في موناكو من خلال صفقات الرعاية المختلفة في الرياضة، بما في ذلك مع نادي AS Monaco لكرة القدم، والذي أطلق على صالة في ملعب Louis II Stadium الخاص به اسم المنصة. كما كانت الراعي الرسمي للقميص لفريق كرة السلة AS Monaco في الدوري الأوروبي، وأصبحت الراعي الرئيسي لمعرض السيارات الفاخرة Top Marques Monaco. وأشارت Monaco-Matin إلى أن كل هذه المنظمات تعمل الآن على إزالة شعار الشريك السام.
مسؤول بولندي يصف زوندا بأنها هرمية
في بلدها الأم، اتُهمت زونداكريبتو بدعم المبادرات وممثلي المعارضة للضغط ضد تنظيم العملات الرقمية الذي اقترحته الحكومة. تم رفض مشروع قانون صاغته الحكومة الليبرالية لرئيس الوزراء دونالد توسك مرتين من قبل الرئيس Karol Nawrocki، وأوقفه في البرلمان حلفاؤه القوميون والمحافظون. وسط الصراع السياسي المحتدم في وارسو، ألقى ممثلو الائتلاف الحاكم باللوم في انهيار زوندا على الافتقار إلى القواعد المناسبة لحماية عملائها. ومع ذلك، زعم المنتقدون أن التشريع البولندي أكثر صرامة بكثير من قواعد أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي التي يفترض أن يقدمها.
على خلفية التحقيق الجاري في الاحتيال وغسيل الأموال والتدخل السياسي، علق وزير العدل في البلاد Waldemar Żurek لقناة Polsat News قائلاً: “وفقًا لـ Żurek، قد يكون ما يصل إلى 30000 بولندي قد وقعوا ضحايا لانهيار المنصة، التي يُعتقد أن لديها أكثر من مليون مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم”. وفي الوقت نفسه، كما ذكرت Bitcoin.pl، تستعد الحكومة لإعادة تقديم مشروع قانونها هذا الأسبوع إلى مجلس النواب بعد إضافة عقوبات أشد صرامة للأشخاص والمنصات التي تحتال على مستثمري العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي قضية Zondacrypto؟ Zondacrypto هي منصة تداول عملات رقمية بولندية انهارت، مما منع آلاف المستخدمين من سحب أموالهم. وهي الآن قيد التحقيق بتهمة غسيل الأموال في موناكو وبولندا، وسط اتهامات بأنها كانت تدير عملية احتيال هرمية وتدخلت في السياسة.
- لماذا تحقق موناكو مع المنصة؟ فتحت موناكو تحقيقًا في غسيل الأموال ضد Zondacrypto بناءً على تقارير إعلامية وشكوى مقدمة، حيث كانت المنصة ترعى العديد من الفرق والفعاليات الرياضية الشهيرة في الإمارة، مثل نادي AS Monaco لكرة القدم.
- كم عدد الضحايا المحتملين للانهيار؟ وفقًا لوزير العدل البولندي، قد يكون ما يصل إلى 30,000 شخص في بولندا قد فقدوا أموالهم بسبب انهيار المنصة. المنصة كان لديها أكثر من مليون مستخدم نشط حول العالم.
