هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم دونالد بازيل بتدبير احتيال في العملات الرقمية بقيمة 16 مليون دولار عبر عملة “مؤمنة”

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي في مجال العملات الرقمية، دونالد باسيلي، بتهمة الاحتيال على المستثمرين.

تفاصيل القضية: وعود كاذبة بملايين الدولارات

تتهم الهيئة باسيلي وشركتين كان يسيطر عليهما بجمع حوالي 16 مليون دولار من المستثمرين بناءً على ادعاءات كاذبة. تم ذلك من خلال عرض ما يسمى باتفاقيات بسيطة للرموز المميزة المستقبلية (SAFTs) لعملة “بيتكوين لاتينوم”.

وعد المستثمرين، وعددهم مئات، بأن هذه العملة الرقمية مؤمن عليها ومغطاة بأصول مالية. لكن الهيئة قالت إنه لم توجد أي شركة تأمين قدمت مثل هذا الغطاء أو حتى دليلاً على صحة هذه الادعاءات.

أين ذهبت أموال المستثمرين؟

تدعي الشكوى أن الأموال لم تُستخدم لدعم قيمة العملة كما وُعد المستثمرون. بدلاً من ذلك، تم تحويل ملايين الدولارات للإنفاق الشخصي، بما في ذلك:

• شراء عقارات.
• سداد فواتير بطاقات الائتمان.
• شراء حصان بقيمة 160,000 دولار.

تطلب الهيئة من المحكمة منع باسيلي بشكل دائم من المشاركة في أي عروض للأوراق المالية، واسترداد الأموال مع فوائد، وفرض غرامات مالية. كما تطلب منعه من قيادة أي شركات عامة في المستقبل.

جدير بالذكر أن الموقع الإلكتروني لعملة بيتكوين لاتينوم غير متاح حالياً.

تغيير في نهج هيئة الأوراق المالية (SEC)

أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي أن العديد من إجراءاتها السابقة ضد شركات العملات الرقمية لم تفد المستثمرين بشكل مباشر. وأشارت إلى أنها ركزت في السابق على كمية القضايا بدلاً من الحماية الفعلية للمستثمرين.

تحت قيادة رئيسها الجديد، بول أتكينز، الذي تم تعيينه في 2025، تقول الهيئة إنها تبتعد عن فرض القوانين عبر الدعاوى القضائية فقط. وبدلاً من ذلك، أصبح تركيزها الآن على ملاحقة حالات الاحتيال الواضحة، والتلاعب بالأسواق، وإساءة استخدام الثقة بشكل جسيم.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي التهم الموجهة ضد دونالد باسيلي؟
ج: اتهامه بالاحتيال على المستثمرين وجمع حوالي 16 مليون دولار بوعود كاذبة عن عملة “بيتكوين لاتينوم” المؤمن عليها.

س: كيف تم إنفاق أموال المستثمرين حسب الدعوى؟
ج: تدعي الهيئة أن الأموال حُولت للإنفاق الشخصي مثل شراء العقارات والحصان الفاخر، وليس لدعم العملة الرقمية.

س: هل تغيرت استراتيجية هيئة الأوراق المالية (SEC) تجاه العملات الرقمية؟
ج: نعم، أعلنت الهيئة عن تحول في تركيزها نحو ملاحقة الاحتيال والتلاعب بالأسواق بشكل مباشر، بدلاً من رفع عدد كبير من القضايا.