حكمت محكمة منطقة في هونغ كونغ برفض ادعاء شياو روي بأن جزءاً من أمواله جاء من بيع عملة البيتكوين، وأدانته بغسل أكثر من 64 مليون دولار هونغ كونغي عبر قنوات مصرفية غير قانونية.
شياو روي، البالغ من العمر 37 عاماً، وهو نجل مسؤول سابق في مكافحة الفساد من مدينة ووهان، سيواجه الحكم في 23 يوليو بعد إدانته بأربع تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة باستخدام مستند مزور.
رفض دفاع بيع البيتكوين المزيف
بين مارس 2014 ونوفمبر 2023، دخلت نحو 38 عملية تحويل بقيمة إجمالية تجاوزت 64 مليون دولار هونغ كونغي إلى حسابات شياو روي الشخصية. جاءت الأموال من 12 شركة و12 فرداً على الأقل. لم يكن لأي منهم علاقات تجارية بشركة شياو لإدارة الأصول، لكنه أخبر المحكمة أن بعض الأموال في حساباته المصرفية في هونغ كونغ جاءت من بيع البيتكوين.
قال القاضي المؤقت برنارد تشونغ إن شياو لم يستطع تقديم أي سجلات أساسية مثل تواريخ التحويل أو الأرقام المرجعية أو عناوين المحافظ لإثبات ادعائه. ووصف القاضي هذا التفسير بالضعيف ورفضه بشكل قاطع.
ادعى شياو أيضاً أن الأموال كانت هدية من والدته. ووفقاً له، كانت قد كسبت المال من خلال أعمالها وأعطته إياه للاستثمار في هونغ كونغ. لكن عند الاستجواب، قال شياو إن والدته عملت ممرضة قبل أن تنتقل إلى وظائف إدارية. وادعى أنها حصلت على مكافأة نقدية قدرها 20 مليون دولار هونغ كونغي من شركة كهرباء في عام 2016، لكن القاضي قال إن هذه القصة لا تتناسب مع تاريخ عملها.
سمعت المحكمة أن مقاولاً يدعى ياو تشيان، الذي حصل على مشروع لمضخة مياه بلدية في ووهان، أودع نحو 4.72 مليون دولار هونغ كونغي في حساب شياو المصرفي. ويقال إن شياو جون، والد شياو روي، ساعد في هذا العقد عندما كان يرأس مكتباً في النيابة العامة الشعبية في ووهان. ومن الجدير بالذكر أن الوالد شياو كان قد أوقف سابقاً عن العمل بسبب تحقيق في الفساد في البر الرئيسي للصين.
وجد القاضي أن شهادة المقاول كانت موثوقة، ورفض دفاع المتهم بأن الأموال كانت دخلاً تجارياً مشروعاً.
كيف حصل شياو على إقامة هونغ كونغ بمستندات مزورة؟
تتضمن القضية أيضاً احتيالاً يتعلق بإقامة شياو روي في هونغ كونغ. في عام 2013، تقدم بطلب للعيش في هونغ كونغ من خلال برنامج استثمار رأس المال. كان هذا البرنامج يتطلب من المتقدمين إظهار أن لديهم أصولاً تتجاوز 10 ملايين دولار هونغ كونغي. قدم شياو شهادات إيداع مزورة من فرع بنك الصين للإنشاءات في ووهان.
أكد موظفو البنك لاحقاً أن الحسابات لم تكن موجودة. ورغم ذلك، تمت الموافقة على إقامة شياو في عام 2014، وفي نفس العام، استخدم حسابه في بنك إتش إس بي سي لشراء منتجين استثماريين بقيمة 10 ملايين دولار هونغ كونغي لتلبية متطلبات الاستثمار في البرنامج.
وجدت المحكمة أن شياو مذنب باستخدام مستندات مزورة لهذا الطلب، وادعى أنه لم يكن يعلم بأن المستندات مزورة لأن والدته كانت تتولى الطلب. لم يقبل القاضي هذا العذر.
قال المدعون إن غسل الأموال استمر لما يقرب من عقد من الزمن. استخدم شياو حسابات في بنك ستاندرد تشارترد وبنك دي بي إس وبنك إتش إس بي سي لتحويل الأموال عبر ما وصفته المحكمة بقنوات مصرفية غير قانونية.
طلبت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) مصادرة العائدات الإجرامية من شياو، لكن لم يتم تحديد موعد لهذه الجلسة بعد.
سيبقى شياو رهن الاحتجاز حتى النطق بالحكم، حيث يواجه عقوبة السجن بتهم غسل الأموال، والتي تصل عقوبتها إلى 14 عاماً في هونغ كونغ.
الأسئلة الشائعة
- س: ما هي التهم التي أدين بها شياو روي؟
ج: أدين بأربع تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة باستخدام مستند مزور، بعد إخفاء أكثر من 64 مليون دولار هونغ كونغي عبر قنوات بنكية غير قانونية. - س: لماذا رفضت المحكمة دفاعه عن بيع البيتكوين؟
ج: رفضت المحكمة دفاعه لأنه لم يقدم أي دليل يثبت بيع البيتكوين، مثل تواريخ التحويل أو عناوين المحافظ، واعتبرت القصة غير مقنعة. - س: ما هي العقوبة المحتملة لشياو روي؟
ج: يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً في هونغ كونغ، ومن المقرر النطق بالحكم في 23 يوليو. كما طلبت السلطات مصادرة العائدات الإجرامية.
