أمرت محكمة كينية باحتجاز رجل متهم بتشغيل منصة استثمار مزيفة للعملات الرقمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن تحقيق في عملية احتيال منظمة جمعت حوالي 440 ألف دولار من مستثمرين غير منتبهين.
تفاصيل القضية
صدر أمر الاحتجاز لصالح وحدة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لإدارة المباحث الجنائية. وأكدت الوحدة أن قضية الاحتيال تتضمن أدلة رقمية معقدة وضحايا متعددين، بالإضافة إلى شركاء محتملين لا يزالون طلقاء.
بدأ التحقيق بعد أن أبلغت شركة “كيستريل كابيتال” السلطات عن تطبيق مشبوه على متاجر غوغل بلاي وآبل ستور. يزعم التطبيق أنه صندوق استثمار يعمل بالذكاء الاصطناعي، على صلة بشركة “كيستريل كابيتال” وشركة أخرى تدعى “ناثانيل كابيتال بارتنرز”.
أخبر المحققون المحكمة أن “كيستريل كابيتال” نفت أي علاقة لها بالتطبيق أو الشريك المزعوم، مما أثار مخاوف فورية من انتحال الهوية والتمثيل الاحتيالي. قال المحققون إن المنصة وعدت بعوائد يومية تصل إلى 7%، وجندت المستخدمين عبر مجموعات واتساب، وطلبت منهم إيداع الأموال عبر حسابات بنكية وأرقام فواتير وقنوات تحويل أموال عبر الهاتف المحمول.
مشتبه به رئيسي وأدلة مالية
- تلقى حساب بنكي مرتبط بالمشتبه به حوالي 260,200 دولار بين 8 و29 أبريل فقط.
- ألقي القبض على المشتبه به، ديكسون نديجي نياكانغو، في 4 مايو في فرع بنك “آي أند إم” في شارع كينياتا، حيث حاول سحب أموال من أحد الحسابات قيد التحقيق.
أصر المدعون على أن إطلاق سراح نياكانغو قد يعرقل التحقيق، مشيرين إلى أن المحققين لا يزالون يتتبعون حسابات ومنصات رقمية إضافية، بما في ذلك تطبيق آخر يُدعى “GSIWEA”. وافقت المحكمة على ذلك، وأمرت باحتجاز نياكانغو في مركز شرطة كليماني لمدة سبعة أيام. ستعود القضية إلى المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر لتحديث المعلومات.
القضية في سياق التحول الرقمي في كينيا
تأتي هذه القضية في وقت حاسم لمشهد الأصول الرقمية في كينيا. بعد سنوات من التحذيرات حول مخططات العملات الرقمية غير المرخصة، أقر البرلمان قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أكتوبر 2025. يضع القانون الإشراف على خدمات الدفع القائمة على العملات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي الكيني، ويقدم تراخيص ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وقواعد حماية المستهلك للبورصات والجهات الحافظة وغيرها من مزودي خدمات الأصول الافتراضية. اللوائح التنفيذية التي صاغتها وزارة المالية في وقت سابق من هذا العام لا تزال تنتظر النشر.
على الرغم من الإطار القانوني الناشئ، لا تزال هناك فجوات في التنفيذ. حذر الجهاز التنظيمي مرارًا من أن المنصات غير المرخصة تواصل استهداف المستثمرين الأفراد بوعود بعوائد عالية، وغالبًا ما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات واتساب وانتحال شخصية المؤسسات المالية الشرعية.
أسئلة شائعة
1. ما هي تفاصيل عملية الاحتيال هذه؟
تجمع المنصة المزيفة حوالي 440 ألف دولار من ضحاياها من خلال تطبيق يدّعي أنه صندوق استثمار بالذكاء الاصطناعي، ويعد بعوائد يومية تصل إلى 7%. تم استهداف المستخدمين عبر مجموعات واتساب وإيداع الأموال في حسابات بنكية ومحافظ رقمية.
2. كيف بدأ التحقيق في هذه القضية؟
بدأ التحقيق بعد أن أبلغت شركة “كيستريل كابيتال” السلطات عن تطبيق مشبوه يستخدم اسمها دون إذن، مما أدى إلى كشف شبكة معقدة من الاحتيال المالي والرقمي.
3. ما هو السياق القانوني لهذه القضية في كينيا؟
تأتي القضية بعد إصدار قانون جديد لتنظيم العملات الرقمية في كينيا في 2025، لكن لا يزال هناك فجوات في التنفيذ حيث تواصل المنصات غير المرخصة استهداف المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوعود الكاذبة بعوائد مرتفعة.
