أدانت هيئة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو مؤسس صندوق تداول بالعملات المشفرة بتهمتي الاحتيال الإلكتروني والتآمر، بعد أن أظهر المدعون أنه باع للمستثمرين برنامج تداول كان يعلم جيدًا أنه لا يعمل، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل يوم الاثنين.
جمع جافيث ديلمان، البالغ من العمر 48 عامًا، ما يقرب من مليون دولار من أكثر من 20 مستثمرًا في صندوق “بلوك بيتس كابيتال” بين يونيو 2017 وأغسطس 2018، حيث أخبرهم أن الصندوق سيحقق أرباحًا من التداول الآلي للعملات المشفرة عبر أداة مملوكة له تُسمى “أوتوترادر”، والتي زعم أنها مكتملة وتعمل بشكل طبيعي.
في الواقع، لم تكن الخوارزمية تعمل إطلاقًا، وقال المدعون إن ديلمان كان يعلم ذلك، مما يعني أن أموال المستثمرين لم يكن من الممكن استخدامها بالطريقة التي وعد بها. وبدلاً من ذلك، قام هو وشريكه في المؤامرة (الذي لم يُذكر اسمه في الإعلان) بدفع رواتب لأنفسهم واستثمار الباقي في مراكز مضاربة بمشاريع عملات مشفرة أخرى، بينما أخبروا المستثمرين أن أموالهم في استثمارات أكثر أمانًا.
تكبدت تلك الرهانات خسائر فادحة، ثم أخبر ديلمان المستثمرين أن تداولات “بلوك بيتس” حققت أرباحًا كبيرة، بينما في الحقيقة كانت تكبد المزيد من الخسائر.
الحكم في ديسمبر
أُدين ديلمان بعد محاكمة استمرت 10 أيام أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد سيبورج، ولا يزال حرًا بكفالة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 8 ديسمبر، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار على كل تهمة، على أن يحدد القاضي العقوبة وفقًا لإرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية.
أجرى التحقيق كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية، بمساعدة من مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات في سان فرانسيسكو. وتولى الادعاء كل من مساعدي المحامي الأمريكي كريستيان هيغسميث وتشارلز بيزيستو.
تمثل العملات المشفرة أكثر من نصف كل الخسائر التي أبلغ عنها الأمريكيون في عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية العام الماضي، وفقًا لمركز شكاوى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكانت مخططات الاستثمار أكبر عنصر منفرد بنحو 8.6 مليار دولار، بزيادة 32% عن عام 2024.
هذا الرقم يغطي فقط ما يبلغه الضحايا لجهات إنفاذ القانون، وقد أكد اتحاد المستهلكين الأمريكي أن التكلفة الحقيقية أعلى بعدة مرات، بناءً على أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال لا يقدمون أي شكوى على الإطلاق.
أسئلة شائعة
ما هي القضية الأساسية ضد جافيث ديلمان؟
أُدين ديلمان بتهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر بعد أن جمع حوالي مليون دولار من المستثمرين لصندوق تداول بالعملات المشفرة، مدعيًا أن برنامج “أوتوترادر” الخاص به يعمل ويحقق أرباحًا، بينما كان يعلم أن الخوارزمية معطلة ولا تعمل على الإطلاق.
ما العقوبة التي يواجهها ديلمان؟
يواجه ديلمان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار على كل تهمة، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 8 ديسمبر من قبل القاضي الفيدرالي.
هل تعتبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مشكلة كبيرة؟
نعم، فالعملات المشفرة تمثل أكثر من نصف الخسائر التي أبلغ عنها الأمريكيون في عمليات الاحتيال العام الماضي، وبلغت خسائر مخططات الاستثمار حوالي 8.6 مليار دولار، بزيادة 32% عن العام السابق. كما أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن معظم الضحايا لا يقدمون شكاوى رسمية.
