جورج سانتوس يُحال إلى وزارة العدل وهيئة تداول السلع بسبب تداولات “حالة الاتحاد” عبر كالشي: تقرير

جهات تحقيق فيدرالية تفحص صفقات يُزعم أن النائب السابق جورج سانتوس (الذي حصل على عفو) أجراها على منصة التوقعات “كالشي”، حيث راهن ضد حضوره شخصياً لخطاب الرئيس دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، بينما كان يعلن للجمهور نيته الحضور، وفقاً لتقرير NPR.

رصدت منصة كالشي هذا النشاط، وأوقفت حسابه، وأحالت القضية إلى لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل، حسبما ذكر شخصان مطلعان على مراجعة المنصة للوكالة.

حقق سانتوس أرباحاً بعشرات الآلاف من الدولارات عبر خداع المراهنين بشأن خططه لشهر فبراير، وفقاً لـ NPR التي استشهدت بثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالصفقات ولم يُصرح لهم بالتحدث علناً.

يأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الرقابة على أسواق التوقعات في جميع أنحاء البلاد، حيث أدت مخاوف التداول من الداخل بالفعل إلى توجيه اتهامات جنائية ودعوات لرقابة أكثر صرامة.

قبل يوم من خطاب ترامب عن حالة الاتحاد، غرد سانتوس: “سأكون هناك في قاعة مجلس النواب لحضور خطاب حالة الاتحاد يا رفاق”، مما رفع احتمالات حضوره. وأثناء الخطاب، غير موقفه وغرد: “مشاهدة خطاب حالة الاتحاد من تلفزيون المطار لم تكن ضمن الخطة! يالللعنة”، بينما كشفت المصادر لـ NPR أنه كان قد راهن بالفعل ضد حضوره.

عند سؤاله عن التحقيق، قال سانتوس لـ NPR: “حسناً، هذا خبر جديد بالنسبة لي”، ورفض تأكيد أو نفي امتلاكه حساباً على كالشي، قائلاً: “لا أقول نعم، ولا أقول لا”.

لم يستجب كل من جورج سانتوس، ولجنة تداول السلع الآجلة، ووزارة العدل، ومنصة كالشي فوراً لطلبات موقع Decrypt للتعليق.

حملة تطبيق القانون

في الشهر الماضي، وجهت النيابة الفيدرالية اتهامات لمهندس جوجل ميشيل سبانيولو بتهم الاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، على خلفية صفقات على منصة Polymarket بقيمة 2.75 مليون دولار حققت أرباحاً بنحو 1.2 مليون دولار، والتي يُزعم أنها استخدمت بيانات داخلية سرية من “ملخص العام في البحث”. كانت هذه هي المرة الثانية التي تحرك فيها النيابة الفيدرالية ضد شخص في هذا القطاع، بعد قضية الرقيب أول بالجيش غانون كين فان ديك، الذي دفع بأنه غير مذنب في تهم تتعلق باستخدام معلومات استخباراتية سرية للفوز برهانات على Polymarket تتعلق بالقبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تحرك المشرعون جنباً إلى جنب مع رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، وفتحوا تحقيقاً في التداول من الداخل بشأن منصتي كالشي وPolymarket، مطالبين بسجلات حول إجراءات “اعرف عميلك” والأسواق المتعلقة بالحرب، بعد أن رصد تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أكثر من 80 صفقة مشبوهة على Polymarket.

قد لا تتناسب الاتهامات الموجهة لسانتوس تماماً مع قانون التداول من الداخل التقليدي، كما قال يوري بريسوف، الشريك في شركة Digital & Analogue Partners، لموقع Decrypt. وأضاف بريسوف أنه على عكس القضايا الأخيرة، فإن سانتوس “لم يختلس أي شيء” على حد قوله، مشيراً بدلاً من ذلك إلى أن القضية تبدو “أقرب إلى التلاعب: تحريك السعر بإشارة كاذبة، ثم المراهنة ضده”. وقال بريسوف: “التداول بناءً على سلوكك الشخصي هو فئة لم تتوقعها القوانين القديمة أبداً”، مشيراً إلى أن قوانين الأوراق المالية والسلع الحالية صُممت لمكافحة إساءة استخدام المعلومات السرية، لا الرهانات المرتبطة بأفعال الشخص نفسه.

وقال بريسوف إن أسواق التوقعات نفسها ليست هي المشكلة، ويجب على المنصات بدلاً من ذلك تقييد المشاركين الذين يمكنهم التحكم في النتائج، مشيراً إلى أن الإجراءات الوقائية الحديثة التي اعتمدتها كالشي وPolymarket هي “السبب في ضبط سانتوس”. في فبراير، كشفت كالشي أنها غرمت وأوقفت موظفاً لدى MrBeast ومرشحاً سياسياً في كاليفورنيا راهنا على نتائج يمكنهما التأثير عليها، وأحالت كلتا القضيتين إلى لجنة تداول السلع الآجلة. وأضاف بريسوف: “الدرس المستفاد هنا ليس أن أسواق التوقعات فوضوية. بل إن المنصات هي أسرع المنظمين في الغرفة”.

الصلة بالعملات الرقمية

لقد صادف النائب السابق عالم العملات الرقمية من قبل. كان مسؤولون تنفيذيون في بورصة FTX المنهارة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي المشارك السابق ريان سلامي، من بين أكبر المتبرعين لحملته الانتخابية للكونغرس عام 2022. وبعد عامين، أيد النائب السابق لفترة وجيزة عملة ميم على شبكة سولانا قبل أن يبتعد فجأة عن المشروع. أدى الجمهوري من نيويورك اليمين الدستورية كعضو في الكونغرس في يناير 2023، بعد حملة اكتُشف لاحقاً أنها احتوت على العديد من الادعاءات الكاذبة حول تاريخه الشخصي والمهني. وجهت إليه النيابة الفيدرالية اتهامات في مايو 2023 بتهم تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال وسرقة المتبرعين للحملة. طُرد من الكونغرس في ديسمبر 2023، وحُكم عليه لاحقاً بأكثر من سبع سنوات في السجن الفيدرالي. خفف ترامب عقوبة سانتوس في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى الإفراج عنه بعد أربعة أشهر خلف القضبان.

الأسئلة الشائعة

• س: ماذا يُزعم أن جورج سانتوس فعله في منصة كالشي؟
  ج: يُزعم أنه راهن ضد حضوره الشخصي لخطاب حالة الاتحاد، بينما كان يعلن للجمهور أنه سيحضر، مما خدع المراهنين وحقق له أرباحاً بعشرات الآلاف من الدولارات.
• س: ما الفرق بين قضية سانتوس وقوانين التداول من الداخل التقليدية؟
  ج: وفقاً للخبراء، هذه الحالة أقرب إلى التلاعب بالسوق، حيث تحرك السعر بإشارة كاذبة ثم تراهن ضده، وهو نوع جديد لم تتوقعه القوانين القديمة المصممة لمكافحة إساءة استخدام المعلومات السرية.
• س: كيف تتعامل منصات التوقعات مثل كالشي مع هذه المشكلات؟
  ج: المنصات تطور إجراءاتها الوقائية، مثل مراقبة النشاط المشبوه وتعليق الحسابات المخالفة وإحالتها للجهات الرقابية، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في ضبط الحالات المخالفة مثل قضية سانتوس.