المشرعون الكوريون الجنوبيون يسعون لتوسيع صلاحيات وحدة الاستخبارات المالية تجاه شركات العملات المشفرة غير المسجلة
قدّم مجموعة من المشرّعين في كوريا الجنوبية مشروع قانون لتعديل قانون مالي قائم، بهدف توسيع صلاحيات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) للتحقيق في شركات العملات المشفرة غير المسجلة.
في يوم الخميس، قدّم النائب عن حزب قوة الشعب “إيوم تاي يونغ” مع تسعة نواب آخرين مشروع القانون، الذي يسعى إلى إضافة بند جديد إلى قانون الإبلاغ عن المعلومات المالية المحددة واستخدامها.
وبموجب الاقتراح، يمكن لأي شخص الإبلاغ عن أي انتهاكات مشتبه بها للقانون إلى وحدة الاستخبارات المالية، وستكون الوحدة قادرة على التحقيق في المخالفات المزعومة وتحليلها، وتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، أو طلب تحقيقات جنائية، أو توفير المعلومات للمحققين.
لا يزال المشروع في مرحلة التقديم، ويجب أن يجتاز الجمعية الوطنية قبل أن يتمكن من تعديل القانون الحالي.
في النظام الحالي، تقوم وحدة الاستخبارات المالية بتحديد المشغّلين غير المسجلين المشتبه بهم، لكنها تعتمد على الشرطة والسلطات الأخرى لمتابعة التحقيقات.
وفقاً لوكالة “يونهاب”، أوقفت الشرطة التحقيقات أو الاستفسارات الأولية في 23 من أصل 25 مزود خدمة أصول افتراضية غير مسجلين أحالتهم وحدة الاستخبارات المالية بين أغسطس 2022 وأغسطس 2025، وكانت الشركات والأفراد المرتبطون بها مقيمين في الخارج.
يجب على شركات العملات المشفرة التي تخدم العملاء في كوريا الجنوبية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية، وقد صرّحت الهيئة التنظيمية في يونيو أنه تم تسجيل 28 مزوداً، وأنها أحالت 40 مشغّلاً غير قانوني مشتبه بهم إلى سلطات التحقيق.
ماذا يعني هذا لسوق الكريبتو في كوريا الجنوبية؟
هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في طريقة تعامل كوريا الجنوبية مع منصات التداول غير المرخصة. حالياً، تواجه المنصات غير المسجلة التي تستهدف المستثمرين الكوريين إجراءات أبطأ، لكن مع القانون الجديد، ستتمكن وحدة الاستخبارات المالية من التحرك بسرعة أكبر.
الوضع الحالي للمنصات غير المسجلة
- المنصات غير المسجلة تعمل غالباً من الخارج لتفادي الرقابة المحلية
- التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية إلزامي لأي خدمة تستهدف العملاء الكوريين
- التعديل الجديد سيتيح للوحدة اتخاذ إجراءات مباشرة دون انتظار توجيهات من جهات أخرى
كيف سيؤثر هذا التعديل على المستثمرين؟
للمستثمرين العاديين، هذه أخبار إيجابية. فوجود رقابة أقوى يعني حماية أكبر من الاحتيال والمنصات الوهمية. كما أن الإبلاغ عن المخالفات سيصبح أسهل، حيث يمكن لأي شخص التبليغ مباشرة للوحدة بدلاً من المرور عبر قنوات معقدة.
الخطوات القادمة
يجب أن يمر المشروع عبر الجمعية الوطنية الكورية، وإذا تمت الموافقة عليه، سيشهد سوق الكريبتو الكوري بيئة تنظيمية أكثر صرامة وفعالية، مما قد يشجع المزيد من المنصات الموثوقة على الدخول للسوق.
الأسئلة الشائعة
ما هي العقوبة الحالية للمنصات غير المسجلة في كوريا الجنوبية؟
حالياً، تخضع المنصات غير المسجلة لإجراءات تحقيق عبر الشرطة والسلطات الأخرى، لكن بسبب التعقيدات وضعف الإجراءات، تم إيقاف التحقيقات في معظم الحالات، مما جعل القانون الجديد ضرورياً لتسريع الملاحقة.
كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من المنصات غير المسجلة؟
يجب على المستثمرين التحقق دائماً من قائمة المنصات المسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية قبل التعامل مع أي منصة، وتجنب المنصات التي تعمل من الخارج دون ترخيص محلي.
متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟
لا يزال المشروع في مرحلة التقديم، ويحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية. بمجرد تمريره، ستحتاج وحدة الاستخبارات المالية إلى وقت لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية قبل تطبيقه بالكامل.
