الشرطة الكورية الجنوبية تداهم “بي ثامب” على خلفية تحقيق في محاباة تعيين نائب

قامت الشرطة الكورية الجنوبية بمداهمة منصة “بيثامب” (Bithumb) للعملات الرقمية كجزء من تحقيق في مزاعم محاباة تتعلق بعضو البرلمان المستقل “كيم بيونغ-غي”.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “نيوز1” (News1) يوم الاثنين، يُزعم أن “كيم” حاول التأثير في فرص التوظيف لابنه في عدة شركات للعملات الرقمية، بما في ذلك “بيثامب” وشركة “دونامو” (Dunamu) المشغلة لمنصة “يوبيت” (Upbit) المنافسة.

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن ابن “كيم” انضم إلى “بيثامب” في يناير 2025 وعمل هناك لمدة ستة أشهر تقريبًا. وتقوم السلطات بالتحقيق في ما إذا كان هناك أي ضغط خارجي أو معاملة تفضيلية أثرت على عملية التوظيف.

تُعد اتهامات المحاباة في التوظيف واستغلال النفوذ من القضايا الحساسة سياسيًا في كوريا الجنوبية، حيث أثارت سلسلة من الفضائح البارزة التي تورط فيها سياسيون وشركات كبرى، خاصة في مجالي التوظيف والقبول، تدقيقًا عامًا حول إساءة استخدام السلطة وشبكات العلاقات الداخلية.

التحقيق يتوسع ليشمل ما هو أبعد من مزاعم توظيف “بيثامب”

أفادت التقارير أن الشرطة استجوبت “كيم” عدة مرات بينما تواصل التحقيق في ما إذا كان هناك أي سلوك إجرامي مرتبط بإساءة استخدام منصبه السياسي المزعوم.

اتسعت نطاق الاتهامات بعد أن كشفت التقارير أن “كيم” أثناء خدمته في لجنة الشؤون السياسية بالجمعية الوطنية التي تشرف على الهيئة التنظيمية المالية للبلاد، وجه أسئلة متكررة إلى شركة “دونامو” خلال الإجراءات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يحاول دعم الشركة التي يعمل بها ابنه.

تُعد “بيثامب” واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.

في فبراير، كانت الشرطة قد استدعت مسؤولين تنفيذيين من منصات العملات الرقمية للاستجواب كشهود، ونفذت في وقت سابق عملية تفتيش ومصادرة منفصلة في المقر الرئيسي لشركة “بيثامب” وبرج “بيثامب المالي”.

واصل المحققون جمع الشهادات في أبريل من خلال استجواب أفراد إضافيين مرتبطين بشركة “بيثامب”.

كما تم استجواب “كيم” في أبريل بشأن 13 اتهامًا منفصلاً، بما في ذلك مزاعم تتعلق برشوة الترشيح وخدمات متعلقة بالتوظيف تشمل ابنه وطلبات مزعومة مرتبطة بتحويل جامعي.

لم تعلن السلطات عما إذا كانت هناك استدعاءات أخرى مخطط لها. وخلال مثوله السادس أمام المحققين، قال “كيم” إنه واثق من تبرئته من أي تهم.

“بيثامب” تحت المراقبة التنظيمية

واجهت “بيثامب” تدقيقًا تنظيميًا في كوريا الجنوبية بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال والامتثال، بما في ذلك غرامة قدرها 24.5 مليون دولار وأمر تعليق جزئي لمدة ستة أشهر صدر في مارس من قبل الجهات التنظيمية المالية بعد عمليات تفتيش في عام 2025.

نشأ إجراء التنفيذ هذا من نتائج أوجه القصور في “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال، وشمل قيودًا على بعض الخدمات، خاصة المتعلقة بتسجيل المستخدمين الجدد، كجزء من حزمة العقوبات الأوسع.

في أواخر أبريل، قامت محكمة كورية جنوبية بمنع تنفيذ أمر التعليق هذا مؤقتًا بعد أن طعنت “بيثامب” في قرار الهيئة التنظيمية، مما أوقف التنفيذ مع استمرار الإجراءات القانونية.

تواصلت “كوينتيليغراف” مع “بيثامب” للتعليق لكنها لم تتلق ردًا بحلول وقت النشر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي أهم اتهامات التحقيق مع “بيثامب” في كوريا الجنوبية؟
  التحقيق يركز على مزاعم بأن أحد أعضاء البرلمان حاول التأثير على توظيف ابنه في منصة “بيثامب” وشركات رقمية أخرى، مما أثار اتهامات بالمحاباة واستغلال النفوذ السياسي.
• ما هي العقوبات التي واجهتها منصة “بيثامب” مؤخرًا؟
  واجهت المنصة غرامة بقيمة 24.5 مليون دولار وأمر تعليق جزئي للخدمات بسبب قصور في إجراءات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء (KYC)، ولكن تم تعليق هذا الأمر مؤقتًا بأمر من المحكمة.
• كيف أثرت هذه القضية على سمعة سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟
  تزيد هذه القضية من حالة عدم اليقين والتدقيق التنظيمي في السوق، وتسلط الضوء على حساسية قضايا المحسوبية وتأثير العلاقات السياسية على شركات التشفير الكبرى في البلاد.