البرازيل تجمد أصولاً بقيمة 2 مليار دولار بعد العقوبات الأمريكية على شبكة غسل أموال “بّي سي سي”

الشرطة الفيدرالية البرازيلية صادرت مؤخراً أصولاً بقيمة حوالي 2 مليار دولار في تحقيق يتعلق بتهريب المخدرات وغسل الأموال. وقبل أيام من هذه المصادرة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين برازيليين وأربع شركات مرتبطة بمنظمة “بيرميرو كوماندو دا كابيتال”، وهي واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.

استمرار حملة البرازيل على جرائم العملات الرقمية

في عملية كبيرة أطلقت عليها اسم “تبادل”، صادرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أصولاً بقيمة حوالي 2 مليار دولار. وشارك في العملية أكثر من 50 ضابطاً في جميع أنحاء ولاية ساو باولو، وتم تنفيذ 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت، واستهدفت شبكة غسل أموال مرتبطة بتهريب المخدرات.

وأمرت محكمة فيدرالية في ساو باولو بمصادرة الأصول والممتلكات الثمينة والعملات الرقمية التي تخص المشتبه بهم، حيث كشف التحليل الأولي عن معاملات تجاوزت قيمتها 1.92 مليار دولار. وقد يواجه المشتبه بهم تهمًا تشمل تكوين عصابات إجرامية وغسل الأموال والتهرب الضريبي. وغطت أوامر التفتيش عناوين في مدينة ساو باولو وسانتوس وبرايا غراندي وسانتانا دي بارنائييبا.

وقبل أيام من هذه الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين برازيليين وأربع شركات يُزعم أنها مرتبطة بمنظمة “بيرميرو كوماندو دا كابيتال” (PCC)، وهي واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية. ويُذكر أن عملية “تبادل” كانت مخططاً لها قبل الإعلان عن العقوبات الأمريكية، ولكن كان لا بد من تسريعها بعد قرار الخزانة.

لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين وشركات برازيلية؟

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا، إلى جانب ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة، بتهمة غسل عائدات المخدرات نيابة عن منظمة PCC. ويُزعم أن شيمادا كان يعمل كحلقة وصل بين عناصر PCC في فلوريدا وتجار المخدرات الأجانب.

وقامت شبكته بتحويل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات غير مشروعة تم جمعها في مدن أمريكية. وقد تم تحويل معظم هذه الأموال إلى البرازيل على شكل عملات رقمية. وظهر اسم شيمادا في تحقيقات غسل الأموال البرازيلية التي يعود تاريخها إلى عام 2024. وقد اتهمه وكلاء النيابة في ساو باولو سابقاً في قضية تتعلق بتحويل أموال مزعوم من صفقة رعاية بين نادي كرة قدم وشركة مراهنات، لكن تلك القضية السابقة لم تتهمه بالانتماء إلى PCC.

أما نونيس هنريكي دي أوليفيرا، التي وصفتها الخزانة بأنها قريبة شيمادا وزميلته المقربة، فيُزعم أنها عملت كسكرتيرة له ونسقت عمليات جمع النقود لدعم عملية غسل الأموال. الشركات الخاضعة للعقوبات هي ثلاث شركات برازيلية: فيكتوري تريدينغ إنترميدياكاو دي نيغوسيوس كوبرانساس إي تكنولوجيا ليدتا، وبيكسويف سولوسيس دي باغامينتوس ليدتا، وويف كونسترويوس إنتليجنتيس ليدتا، بالإضافة إلى الشركة البرتغالية أفينيداس فلوتوانتيس أونيبيسوال LDA. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة فيكتوري تريدينغ استُخدمت لغسل أموال مسروقة من نادي كرة قدم برازيلي.

وفي نفس اليوم الذي فرض فيه عقوبات على شبكة PCC، حدد المكتب أيضاً 134 عنوان محفظة عملات رقمية مرتبطة بتنظيم داعش-خراسان. وقامت شركة تيثر بعد ذلك بتجميد الأموال في 131 محفظة على شبكة ترون التي تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023. وقد تم فرض عقوبات على منظمة PCC لأول مرة من قبل الخزانة في عام 2021 لتهريب المخدرات الدولي، ومرة أخرى في عام 2024، تم تحديد دييغو ماسيدو غونسالفيس دو كارمو كمشغل مالي للمنظمة.

كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على البرازيل؟

جاءت العقوبات الأمريكية بعد أسابيع من قيام إدارة ترامب بتصنيف منظمة PCC كمنظمة إرهابية، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين. وقال فابريسيو بوليدو، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الفيدرالية في ميناس جيرايس والشريك في مكتب إل.أو. بابتيستا للمحاماة، لمحكمة نيوز إن العقوبات تدخل حيز التنفيذ فوراً في الولايات المتحدة ولكنها لا تحمل أي قوة قانونية تلقائية في البرازيل. والعواقب الجنائية تتطلب تحقيق السلطات البرازيلية بموجب القانون المحلي.

وتواجه المؤسسات المالية الأجنبية، بما في ذلك البرازيلية، خطر العقوبات الثانوية إذا قامت عن علم بتسهيل معاملات كبيرة تشمل الأطراف المدرجة في القائمة، مما يعني أن هذه المؤسسات قد تبدأ في فرض سياسات أكثر تقييداً لتجنب الوقوع في قائمة العقوبات الأمريكية. وقد عارضت حكومة البرازيل بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التصنيف الإرهابي، بحجة أنه بينما تستخدم PCC تكتيكات الإرهاب في المجتمعات التي تسيطر عليها، فإنها تظل منظمة إجرامية مدفوعة بالربح.

ووصف المدير العام للشرطة الفيدرالية أندريه رودريغيس التصنيف بأنه “خطأ”، قائلاً إن المنظمات الإرهابية لها دوافع أيديولوجية أو دينية بينما تسعى الفصائل الإجرامية إلى تحقيق أهداف اقتصادية. وفي يناير، تم القبض على ستة أشخاص مرتبطين بشبكة فلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووجهت إليهم تهم غسل الأموال في محكمة فيدرالية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا. واستهدفت العقوبات الجديدة وعملية البرازيل اللاحقة الجانب الموجود في ساو باولو من خط الأنابيب المزعوم.

الأسئلة الشائعة

• س: ما هي قيمة الأصول التي صادرتها الشرطة البرازيلية؟
  ج: صادرت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أصولاً بقيمة حوالي 2 مليار دولار في عملية “تبادل” التي استهدفت شبكة غسل أموال مرتبطة بتهريب المخدرات.
• س: لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على برازيليين وشركات؟
  ج: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وأربع شركات لتورطهم المزعوم في غسل عائدات المخدرات لصالح منظمة “بيرميرو كوماندو دا كابيتال” (PCC)، وهي منظمة إجرامية كبرى في أمريكا اللاتينية.
• س: كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على البرازيل والمؤسسات المالية؟
  ج: العقوبات الأمريكية لا تنفذ تلقائياً في القانون البرازيلي، لكنها قد تدفع المؤسسات المالية البرازيلية لفرض سياسات أكثر تشدداً لتجنب العقوبات الثانوية، مما يزيد الضغط على شبكات غسل الأموال.