وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته المتعلقة بالعملات المشفرة ضد روسيا لتشمل 14 منصة خدمات أجنبية، كما أقرّ آلية جديدة تتيح فرض حظر على التعامل مع شركات العملات المشفرة في دول بأكملها تُتهم بتسهيل التحايل على العقوبات بشكل متكرر.
ووفقًا لمجلس الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد هذه الإجراءات في 23 يوليو ضمن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، حيث تشمل حظر التعاملات مع منصات العملات المشفرة الموجودة في جورجيا وبنما والإمارات وجزر مارشال وقيرغيزستان وبيلاروسيا.
كما أضافت الحزمة أربعة كيانات مرتبطة بشبكة المدفوعات الروسية العابرة للحدود “A7″، بما في ذلك كيانات مرتبطة بعملياتها في أفريقيا. وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الشبكة تشكل جزءًا من البنية التحتية المالية المستخدمة للحفاظ على قنوات الدفع رغم القيود المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
والأهم من ذلك، تمنح الحزمة الاتحاد الأوروبي سلطة حظر التعاملات مع مزودي خدمات العملات المشفرة في دولة ثالثة بأكملها، إذا قرر المجلس أن تلك الدولة فشلت بشكل منهجي في منع المنصات من تقديم خدمات تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.
هذه الآلية تحوّل الاقتراح الذي طُرح في يونيو إلى أداة عقوبات جاهزة للاستخدام، بعد أن كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت قيودًا على 20 كيانًا خارج الاتحاد وسعت إلى الحصول على صلاحية حظر خدمات العملات المشفرة القادمة من دول تستضيف منصات يستخدمها كيانات روسية خاضعة للعقوبات.
عقوبات الاتحاد الأوروبي تستهدف دولًا بأكملها الآن
بموجب المادة 5ب.ج من اللائحة المعدلة رقم 833/2014، يمكن منع الكيانات الأوروبية من التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع مزودي خدمات الأصول المشفرة أو المنصات التي تتيح تبادل أو تحويل العملات المشفرة عندما تكون مسجلة في دولة مدرجة على قائمة العقوبات.
ولا يمكن إدراج أي دولة في هذه القائمة إلا إذا قرر المجلس أنها فشلت بشكل منهجي ومستمر في منع خدمات التشفير أو منصات التبادل والتحويل من تسهيل أنشطة تغطيها القيود الأوروبية.
وحتى الآن، لم تُدرج أي دولة في هذه القائمة، وفقًا لما ذكره الخبير المتخصص في العقوبات الاقتصادية نيك تيرنر، ما يعني أن هذا البند يمنح الاتحاد الأوروبي الآلية القانونية حاليًا دون فرض حظر فوري على التعاملات المشفرة في أي دولة.
ووصف تيرنر هذا الإجراء بأنه تغيير مهم في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه العقوبات الثانوية، التي يمكن أن تمارس ضغطًا على كيانات خارج الاتحاد بسبب تعاملاتها مع أطراف خاضعة للعقوبات.
وكتب تيرنر في تحليله الصادر في 24 يوليو: “بموجب المادة الجديدة 5ب.ج، أصبحت الهيئات التنظيمية في الدول مسؤولة عن فشلها في إيقاف الأنشطة التي تستهدفها العقوبات الأوروبية”.
وأوضح خبير العقوبات أن هذه القاعدة قد تخلق تعارضًا قانونيًا في الدول التي تسمح قوانينها المحلية بأنشطة تتطلب العقوبات الأوروبية من السلطات المحلية منعها. وأشار إلى أن هذه الأداة قد تُستخدم في البداية لزيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومات التي تستضيف شركات تشفير مرتبطة بأنشطة روسية خاضعة للعقوبات.
وقال تيرنر إنه “من الصعب التكهن” فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيُدرج دولة في القائمة في النهاية، خاصة أن إدراج دولة بأكملها سيؤثر على مزودي الخدمة بما يتجاوز المنصات المشتبه في تسهيلها للتعاملات المقيدة.
وكانت هذه الصلاحية قد أُشير إليها عندما غطّت كريبتو نيوز الاقتراح في يونيو، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حينها إن السماح بفرض قيود على مستوى الدول سيكون بمثابة رادع للدول التي تستضيف منصات تساعد روسيا على التحايل على العقوبات الأوروبية.
14 منصة تشفير تواجه حظرًا مباشرًا على التعاملات
قبل استخدام أي قيود على مستوى الدول، فرضت الحزمة الأخيرة حظرًا على التعاملات مع 14 منصة خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة تعمل خارج الاتحاد الأوروبي.
وحدد المجلس جورجيا وبنما والإمارات وجزر مارشال وقيرغيزستان وبيلاروسيا كدول تستضيف المنصات المتأثرة، وتشمل العقوبات منع الكيانات الأوروبية من إجراء تعاملات مع هذه الكيانات المدرجة في القائمة.
وأظهرت التغطية السابقة للحزمة في يوليو أن قيود التشفير شكلت جزءًا من إجراءات عقوبات مالية أكبر بكثير شملت 218 إدراجًا فرديًا، بما في ذلك 48 شخصًا و170 كيانًا. كما فرض المجلس تجميد الأصول وتقييدات على توفير الأموال لـ94 بنكًا ومؤسسة مالية كبرى.
كما تم فرض حظر تعاملات على 33 مؤسسة ائتمانية ومالية روسية إضافية، واستُهدفت أيضًا أربعة بنوك أجنبية، حيث قالت المجلس إن أحدها مرتبط بنظام الرسائل المالية الروسي (SPFS)، بينما اتُهمت ثلاثة أخرى بمساعدة كيانات على التحايل على العقوبات.
- تمت معالجة البنية التحتية للتشفير بشكل منفصل عبر إدراج 14 منصة وإضافة 4 كيانات مرتبطة بشبكة A7 العابرة للحدود.
- كان الاتحاد الأوروبي قد استهدف بالفعل العملة المستقرة المدعومة بالروبل A7A5 والكيانات القائمة عليها في حزمة العقوبات التاسعة عشرة في أكتوبر 2025.
- ترتبط هذه العملة بشبكة مدفوعات A7 التي تخضع لتدقيق السلطات الغربية بسبب دورها في الحفاظ على قنوات دفع دولية مرتبطة بروسيا.
وتمتد الحزمة الحادية والعشرون بهذا الضغط ليشمل كيانات جديدة مرتبطة بشبكة A7، بما في ذلك اتصالاتها بأفريقيا، مع منح السلطات الأوروبية صلاحية التعامل مع منصات تعمل من دول يعتبر إنفاذ العقوبات ضد أنشطة التشفير فيها غير كافٍ.
قواعد أكثر صرامة للسيطرة الروسية والبيلاروسية على شركات التشفير الأوروبية
توسّع أحكام منفصلة أيضًا القيود المفروضة على المشاركة الروسية والبيلاروسية في أعمال العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.
اعتبارًا من 25 أغسطس، سيشمل الحظر الذي يغطي مناصب الملكية والتحكم والإدارة جميع خدمات الأصول المشفرة المنصوص عليها في لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، مما يوسع القيود لتشمل أكثر من مجرد مزودي المحافظ والحسابات والحفظ.
ويغطي النطاق الموسع الخدمات المنظمة بموجب MiCA، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بالتشفير، وإدارة المحافظ، والتحويلات المنفذة نيابة عن العملاء بموجب إطار العقوبات المعدل.
وبالنسبة للمواطنين والمقيمين البيلاروسيين، تمنعهم إجراءات يوليو المنفصلة من امتلاك أو التحكم في مزودي خدمات الأصول المشفرة المنظمين بموجب MiCA أو شغل مناصب في هيئاتهم الإدارية اعتبارًا من 25 أغسطس. واتُبعت الحزمة النهائية بعد اقتراح يونيو، ووسّعت عدد منصات التشفير الأجنبية الخاضعة لحظر التعاملات من 11 في الاقتراح إلى 14 عند الاعتماد.
وصلت هذه القيود بعد فترة وجيزة من انتهاء الفترة الانتقالية العامة الأخيرة للائحة MiCA في 1 يوليو، مما ترك شركات التشفير غير الحاصلة على الترخيص المطلوب غير قادرة على مواصلة تقديم الخدمات المشمولة بموجب تسجيلاتها الوطنية السابقة.
وجد تحليل صادر في 11 أغسطس لشركات MiCA نقلاً عن TRM Labs أن 281 فقط من أصل 1,343 مزود خدمات تشفير يعملون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حصلوا على الترخيص بحلول الموعد النهائي، ما ترك 1,062 بدون موافقة.
كما وجدت TRM فرقًا في التعرض للعقوبات بين المجموعتين، حيث أرسل المزودون غير المرخصين حوالي 5 مليارات دولار مباشرة إلى أطراف خاضعة للعقوبات، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ البالغ 1.7 مليار دولار المنسوب إلى الشركات المرخصة، بينما حمل 12% من المزودين غير المرخصين تصنيفات مخاطر عالية أو شديدة مقارنة بـ2% فقط من الشركات المرخصة.
ضمن مجموعة غير المرخصين، شكلت منصات التبادل 42% من المزودين، مقارنة بـ29% بين الشركات المرخصة. وقالت TRM إن كل مزود يحمل تصنيف المخاطر الشديد كان ضمن المجموعة غير المرخصة، بينما أرسل عدد صغير من تلك الشركات ما بين 1% إلى 12% من حجم تعاملاتها مباشرة إلى عناوين غير قانونية.
وطلبت هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية من المشرفين مراقبة عمليات خروج العملاء ونقل الأصول عن كثب بينما يغادر المزودون غير المرخصين السوق، مع التنسيق مع الجهات التنظيمية في الدول الأخرى عندما ينتقل العملاء والأموال عبر الحدود.
أسئلة شائعة
س: ما هي الدول التي استهدفتها عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على منصات العملات المشفرة؟
ج: فرض الاتحاد الأوروبي حظر تعاملات على 14 منصة تشفير في جورجيا وبنما والإمارات وجزر مارشال وقيرغيزستان وبيلاروسيا، مع آلية جديدة تسمح لاحقًا بفرض عقوبات على دول بأكملها تتساهل في إنفاذ العقوبات.
س: ماذا تعني آلية عقوبات الدول بالكامل في سياق العملات المشفرة؟
ج: تعني أن الاتحاد الأوروبي يمكنه منع جميع الكيانات الأوروبية من التعامل مع أي مزود خدمات تشفير مسجل في دولة معينة، إذا قرر المجلس أن تلك الدولة فشلت بشكل منهجي في منع المنصات من مساعدة روسيا على التحايل على العقوبات.
س: كيف تؤثر القواعد الجديدة على الشركات الروسية والبيلاروسية داخل الاتحاد الأوروبي؟
ج: اعتبارًا من 25 أغسطس، يُمنع الروس والبيلاروسيون من امتلاك أو إدارة أو شغل مناصب في شركات خدمات الأصول المشفرة الخاضعة للائحة MiCA داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاستشارات وإدارة المحافظ وخدمات التحويل.
