ZachXBT يكشف عن متهم بسرقة العملات الرقمية يبلغ من العمر 18 عامًا مرتبط بعمليات احتيال بقيمة 19 مليون دولار

في يوم الثلاثاء، كشف المحقق المتخصص في سلاسل الكتل (زاك إكس بي تي) عن هوية دريتان كابلاني جونيور، وهو شخص يُشتبه في كونه محتالاً مقيمًا في الولايات المتحدة، ويُتهم بالاستيلاء على حوالي 19 مليون دولار (185 بيتكوين) من حاملي العملات الرقمية عبر الهندسة الاجتماعية.

وفقًا لتقارير زاك، كان دريتان يُظهر أمام الآخرين عبر الإنترنت سيارات فارهة وساعات وطائرات خاصة ورحلات إلى النوادي الحصرية، بينما تشير أدلة سلسلة الكتل إلى ارتباطه بالأموال المسروقة.

خلال مكالمة صوتية على تطبيق ديسكورد في 23 أبريل، قال زاك إن دريتان انضم إلى مسابقة “مقارنة المحافظ” التي يتنافس فيها المحتالون بجرأة ويُظهرون أرصدتهم المالية على الشاشة.

في هذه المكالمة، أظهر دريتان ما قيمته 3.68 مليون دولار داخل محفظة “إكسودس” (Exodus) محاولاً إثبات أنه يملك أموالاً أكثر من محتال آخر. كشف زاك عن عنوان محفظة دريتان على شبكة إيثيريوم: 0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6، وعن معرفه على ديسكورد: 1485730459483902103.

صلة محفظة دريتان بسرقة 185 بيتكوين وقضية ترينتون جونسون

أوضح زاك أن محفظة إيثيريوم التي تنتهي بــ 0x4487 كانت متورطة في سرقة 185 بيتكوين، التي بلغت قيمتها حوالي 13 مليون دولار في 14 مارس. أما محفظة البيتكوين المتورطة في السرقة فهي: bc1qc07ytw5eh32khhvhtlw63kc5yfypvezru6gnue.

في 15 مارس، استلم دريتان 5.3 مليون دولار عبر محفظته في إكسودس من الأموال المسروقة. وبحلول وقت المكالمة على ديسكورد بعد ستة أسابيع من الحادثة، قال زاك إن حوالي 1.6 مليون دولار قد تم سحبها من هذه المحفظة.

في 11 مايو، تم الكشف عن شكوى جنائية ضد ترينتون جونسون لنفس سرقة الـ 185 بيتكوين. ويواجه ترينتون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عامًا. وقال زاك إن “المتآمر الأول” المذكور في الشكوى (المشار إليه بـ CC-1) هو دريتان، رغم أن دريتان لم يتم توجيه اتهامات رسمية له بعد.

كما تم توجيه اتهامات إلى “يلو” (Yelo)، وهو مؤثر معروف في عملات الميم (رمز تويتر: @yelotree). يتهمه المدعون بمساعدته في غسل الأموال من خلال شركته لتأجير السيارات في ميامي. ويواجه يلو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

ظهر اسم دريتان أيضًا من خلال جون داغيتا، المعروف بـ “ليك” (Lick). قال زاك إن دريتان شارك مرة أخرى في مسابقة “مقارنة المحافظ” مع جون، مما قاد زاك إلى تحقيق في يناير 2026 حول سرقة جون المزعومة لمبلغ 46 مليون دولار من الحكومة الأمريكية. وتم اعتقال جون لاحقًا.

بعد ذلك، نشر جون أحد عناوين محافظ دريتان القديمة في منشور على تيليغرام تم حذفه لاحقًا: 0x97da0685dbba50b4cbabb0ca9e8336f4fbe41122. وأكد زاك أن هذا العنوان يتطابق مع تحقيقاته، لأن دريتان أرسل أموالاً إلى نفس خدمة غسل الأموال بعد دقائق من سرقة الـ 185 بيتكوين.

تقول التحقيقات إن هذه المحفظة القديمة تُستخدم في أكثر من 5.85 مليون دولار مسروقة من خمس عمليات احتيال أخرى عن طريق الهندسة الاجتماعية وقعت في عام 2025. كشف زاك عن ثلاثة عناوين بيتكوين من شهر أكتوبر: bc1qfv64ltd7fzfr9h6wcn540wv2jpadm6zswnj90w و bc1qsh43dxcze5vfdf5utqv2qyp86epz9xjweuvqj6 و bc1qtzwzn9r6a0d32mcva7txvsden8srm05gaxpz5z.

كما ذكر عنوانًا من شهر سبتمبر: bc1qky6zk8fkuwg5a7nr9923ts4k3ftjj2nmvrknnx، وعنوان إيثيريوم من شهر أغسطس: 0xea9fccb3ea820f080f38e9c49fc1a201066010c7.

السلطات تعتقل 276 مشتبهاً و”ميتا” تساعد في تتبع حسابات مراكز الاحتيال

بالإضافة إلى ذلك، ادعى زاك أن دريتان كان دائمًا يتباهى بحياته الفاخرة على إنستغرام، بل واستخدم نفس الصور مع أشخاص يُشتبه في تورطهم في أنشطة تهديد على تيليغرام. وقال إنه ساعد أحد المتضررين بالبحث في الأنشطة على السلسلة لكل من ترينتون ودريتان. لكنه قرر عدم نشر النتائج حتى يتم توجيه اتهام رسمي لدريتان.

علاوة على ذلك، أشار زاك إلى أن دريتان يمتلك “حماية كبيرة” لأنه بينما تم اعتقال العديد من الأشخاص المحيطين به من منظمات مثل “ACG” و “41/RM Boyz” بسبب أعمالهم غير القانونية، إلا أنه تمكن من تجنب الملاحقة القضائية.

يُرجح ذلك إلى أن دريتان كان قاصرًا مؤخرًا، وتميل سلطات إنفاذ القانون إلى تأخير توجيه الاتهامات الرسمية للقُصّر.

على صعيد آخر، حدثت حملة واسعة النطاق ضد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، نظمتها وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن اعتقال 276 شخصًا وإغلاق ما لا يقل عن تسعة مراكز احتيال مرتبطة بجرائم العملات الرقمية.

شارك في التحقيق وكالات حكومية أمريكية وعدة شركات تكنولوجيا، بالإضافة إلى شرطة دبي والسلطات التايلاندية وممثلين عن دول أخرى. يواجه المشتبه بهم الآن تهم احتيال إلكتروني وغسل أموال فيدرالية.

وفقًا للمحققين، كانت مراكز الاحتيال تعمل كشركات وتوظف مسؤولين عن التوظيف ومديرين وآليات خاصة لخداع الضحايا المحتملين. معظم عمليات الاحتيال استخدمت أسلوب “ذبح الخنزير” (Pig Butchering).

عادةً ما تستخدم مراكز الاحتيال منصات جذابة تُظهر أرباحًا وهمية، وأحيانًا كان الضحايا يقترضون أموالاً للاستثمار ثم تختفي الأموال.

من جانبها، قدمت شركة ميتا بلاتفورمز (META) مساعدة كبيرة للسلطات أثناء التحقيق، وأعلنت عن إزالة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي في عام 2025، وحظر 10.9 مليون حساب مستخدم مرتبط بمراكز الاحتيال.

أسئلة شائعة

• س: من هو دريتان كابلاني وما هي التهم الموجهة إليه؟
  ج: هو شخص يشتبه في كونه محتالاً مقيمًا في الولايات المتحدة، متهم بالاستيلاء على حوالي 19 مليون دولار من حاملي العملات الرقمية عن طريق الهندسة الاجتماعية. رغم أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية له حتى الآن، إلا أن الأدلة تربطه بسرقات ضخمة.
• س: كيف يربط المحقق زاك إكس بي تي دريتان بعمليات الاحتيال؟
  ج: عبر تتبع معاملات سلسلة الكتل (بلوكتشين)، وجد زاك أن محفظة دريتان الإلكترونية مرتبطة بسرقة 185 بيتكوين وعدة عمليات احتيال أخرى. كما كشف عن مكالمات ومقارنات جرت بين المحتالين أنفسهم على تطبيق ديسكورد.
• س: ما هو الإجراء الذي اتخذته السلطات لمكافحة هذه الاحتيالات؟
  ج: في عملية مشتركة بين وزارة العدل الأمريكية و FBI وشركات مثل ميتا، تم اعتقال 276 شخصًا وإغلاق 9 مراكز احتيال. كما ساعدت ميتا في حذف مئات الملايين من الإعلانات الاحتيالية وحظر ملايين الحسابات المرتبطة بهذه العمليات.