وزارة العدل تتهم مستثمرًا في العملات الرقمية بالاحتيال بـ20 مليون دولار على عشرات الضحايا
أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة داكوتا الجنوبية أن هيئة محلفين كبرى فيدرالية وجهت 29 تهمة ضد مستثمر العملات الرقمية بنجامين بول وينر، ويبلغ من العمر 43 عامًا. تتهم لائحة الاحتيال المكونة من 29 بندًا، والصادرة عن وزارة العدل، وينر بالاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، وسرقة الهوية المشددة، مما تسبب في خسائر تبلغ حوالي 20 مليون دولار لعشرات الضحايا في المنطقة.
مثل وينر أمام المحكمة لأول مرة في 10 يوليو، ودفع ببراءته من التهم، وتم إطلاق سراحه بكفالة بانتظار المحاكمة.
وفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن وينر أقنع المستثمرين بوضع أموال وعملات رقمية في شركات كان يسيطر عليها، من خلال تقديم تصريحات كاذبة وجوهرية بهدف حثهم على الاستثمار.
يقول المدعون إن المخطط أثر على عشرات الضحايا في داكوتا الجنوبية، ومينيسوتا، والولايات المجاورة، وبعد أن نفدت أموال المستثمرين، سعى وينر لجمع استثمارات جديدة لتمويل إنفاقه الشخصي وسداد مستثمرين سابقين.
تزعم لائحة الاتهام أيضًا أن وينر قام بتحويل أموال المستثمرين عبر مؤسسات مالية ومنصات تداول عملات رقمية بهدف إخفاء مصدرها وملكيتها وحركتها.
قضايا حديثة من وزارة العدل تُظهر أنماطًا مماثلة
تتطابق الاتهامات التي رفعها المدعون الفيدراليون ضد وينر مع أساليب وردت في قضايا احتيال أخرى متعلقة بالعملات الرقمية، حيث استخدم المشغلون ودائع جديدة لسداد مستثمرين سابقين مع إظهار مظهر العوائد الاستثمارية الشرعية.
تتوافق هذه الاتهامات أيضًا مع قضية فيدرالية أخرى، حيث انتقلت أموال المستثمرين عبر منصات التداول بعد مرورها بـ 81 حسابًا بنكيًا و19 حسابًا لمنصات تداول عملات رقمية، مما يوضح كيف يعيد المحققون بناء تدفقات الأموال المعقدة عبر المؤسسات المالية التقليدية ومنصات الأصول الرقمية.
على الرغم من أن معاملات العملات الرقمية يمكن أن تمر عبر محافظ ومنصات متعددة، إلا أنها تخلق أيضًا سجلات تساعد المحققين في تتبع الأموال، والحصول على أوامر مصادرة، وتحديد الحسابات المرتبطة. ظهرت هذه العملية في قضية أخرى بقيمة 100 مليون دولار، حيث استرد المدعون الفيدراليون عائدات العملات الرقمية بعد مصادرة حوالي 7.1 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية، بينما طالبوا بتعويضات تزيد عن 24.7 مليون دولار.
خسائر الاحتيال في العملات الرقمية تستمر في الارتفاع
لا يزال الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية واحدًا من أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية تكلفة في الولايات المتحدة. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن خسائر مرتبطة بالعملات الرقمية تجاوزت 11.36 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق، بينما اقتربت إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية من 21 مليار دولار.
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرًا في أبريل أظهر أن الاحتيال الاستثماري هو السبب الأكبر لخسائر العملات الرقمية، حيث بلغ متوسط خسائر الضحايا أكثر من 62,000 دولار في 181,565 شكوى.
تنصح إرشادات مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الاحتيال في استثمارات العملات الرقمية المستثمرين بالتحقق بشكل مستقل من الشركات ومحترفي الاستثمار وترتيبات الحفظ وسياسات السحب قبل إرسال الأموال. ويحث الوكالة أيضًا الضحايا على الاحتفاظ بسجلات المعاملات والمراسلات، والإبلاغ عن الاحتيال المشبوه إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت في أسرع وقت ممكن.
تهمة الاحتيال المصرفي قد تؤدي إلى حكم بالسجن لمدة 30 عامًا
بالإضافة إلى تهم الاحتيال الاستثماري، يتهم المدعون وينر بالحصول على حد ائتماني بقيمة مليون دولار من مؤسسة مالية في سيوكس فولز في أبريل 2025، من خلال تقديم مستندات مزورة واستخدام معلومات تعريف شخص آخر دون إذن.
إذا ثبتت إدانته، يواجه وينر عقوبات محتملة تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وما يصل إلى 30 عامًا بتهمة الاحتيال المصرفي، وسنتين إضافيتين إجباريتين متتاليتين بتهمة سرقة الهوية المشددة. قد تطلب الحكومة أيضًا تعويضات للضحايا. يظل وينر حرًا بكفالة، وستبدأ محاكمته الفيدرالية في 15 سبتمبر 2026.
أسئلة شائعة
- ما هو جوهر تهم بنجامين وينر؟ يُتهم وينر بـ 29 تهمة تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاحتيال المصرفي وسرقة الهوية، بعد خسائر بـ 20 مليون دولار من المستثمرين في العملات الرقمية.
- كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من احتيال العملات الرقمية؟ ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقق من الشركات ومحترفي الاستثمار قبل إرسال الأموال، والاحتفاظ بسجلات المعاملات، والإبلاغ الفوري عن الاحتيال المشبوه.
- ما هي العقوبات المحتملة التي يواجهها وينر؟ إذا أدين، قد يواجه وينر عقوبات تصل إلى 30 عامًا بتهمة الاحتيال المصرفي، و20 عامًا بتهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، وسنتين إضافيتين لسرقة الهوية.
